Pizza Fan: 1,17 εκατ. ευρώ στη βίλα του 68χρονου – Ο αλγόριθμος της απάτης

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της φερόμενης μεγάλης φορολογικής απάτης που συνδέεται με καταστήματα της αλυσίδας Pizza Fan, καθώς σε βάρος 23 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας 68χρονος επιχειρηματίας, τον οποίο οι αρχές φέρονται να θεωρούν κεντρικό πρόσωπο του κυκλώματος, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος εμφανιζόταν επισήμως ως χαμηλόμισθος εργαζόμενος.

Η υπόθεση αφορά, κατά τη δικογραφία, έναν οργανωμένο μηχανισμό απόκρυψης εσόδων μέσω εικονικών ακυρώσεων παραγγελιών, πλασματικών εκπτώσεων και καταχωρίσεων δωρεάν προϊόντων. Για την εφαρμογή του φέρεται να χρησιμοποιούνταν ειδικός αλγόριθμος, μέσω του οποίου αλλοιώνονταν τα πραγματικά στοιχεία των συναλλαγών.

Πάνω από 1,17 εκατ. ευρώ και 92 πολυτελή ρολόγια στη βίλα της Εκάλης

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα ευρήματα από την έρευνα στην κατοικία του 68χρονου στην Εκάλη. Οι αστυνομικοί εντόπισαν 1.175.990 ευρώ σε μετρητά, κατανεμημένα κυρίως σε χαρτονομίσματα μικρής ονομαστικής αξίας.

Ειδικότερα, καταμετρήθηκαν 12.793 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, 25.208 των 20 ευρώ, 2.801 των 10 ευρώ, 814 των 5 ευρώ και μόλις ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ.

Στο ίδιο ακίνητο βρέθηκαν επίσης 92 πολυτελή ρολόγια χειρός, μεταξύ των οποίων μοντέλα Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Audemars Piguet και Panerai. Η συνολική αξία της συλλογής εκτιμάται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Καταγγελίες για «τιμωρία» καταστημάτων και μεταφορά χρημάτων

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η φερόμενη οργάνωση παρακολουθούσε τις οικονομικές επιδόσεις των καταστημάτων. Όσα δεν εμφάνιζαν την επιθυμητή συμμετοχή στον μηχανισμό απόκρυψης εσόδων φέρονται να αντιμετώπιζαν περιορισμό των παραγγελιών, οι οποίες κατευθύνονταν σε άλλα σημεία πώλησης.

Εργαζόμενος καταστήματος στη Θεσσαλονίκη περιέγραψε την αιφνιδιαστική διακοπή της λειτουργίας του, αναφέροντας ότι το προσωπικό ενημερώθηκε πως το κατάστημα δεν δεχόταν πλέον παραγγελίες και λίγο αργότερα αποχώρησε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της δικογραφίας, τα φερόμενα παράνομα έσοδα συγκεντρώνονταν σε μετρητά και παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένο χώρο εμπορικού κέντρου.

Τα ευρήματα και ο περιγραφόμενος μηχανισμός συναλλαγών αποτελούν αντικείμενο της ποινικής διερεύνησης. Η άσκηση δίωξης σηματοδοτεί την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, ενώ η ενδεχόμενη ποινική ευθύνη των κατηγορουμένων θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.