Θεσσαλονίκη: Ξήλωσαν κύκλωμα τοκογλύφων – Η παγίδα με τα 20.000 ευρώ

Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην τοκογλυφία και στους εκβιασμούς εξάρθρωσε στη Θεσσαλονίκη η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από πολύμηνη αστυνομική έρευνα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα από τα πέντε φερόμενα μέλη της ομάδας, ηλικίας από 25 έως 34 ετών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ένας 34χρονος, στον οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος, ενώ ένας 31χρονος που φέρεται να ήταν ο δεύτερος επικεφαλής έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Η διερεύνηση ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε στις Αρχές. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προέκυψε ότι η ομάδα φέρεται να είχε οργανωθεί τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022, με σταθερή δράση, διακριτούς ρόλους και στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Κατά την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της φέρονται να χορηγούσαν χρηματικά ποσά με επιτόκια που υπερέβαιναν κατά πολύ τα νόμιμα όρια. Όταν οι δανειολήπτες αδυνατούσαν να καταβάλουν τις οφειλές, οι κατηγορούμενοι φέρονται να παρέτειναν μονομερώς τις προθεσμίες, προσθέτοντας νέους τόκους και απαιτώντας ποσά δυσανάλογα προς το αρχικό κεφάλαιο.

Οι απαιτήσεις συνοδεύονταν, κατά τη δικογραφία, από έντονες πιέσεις, απειλές και εκβιαστικές συμπεριφορές σε βάρος ανθρώπων που βρίσκονταν ήδη σε οικονομική ανάγκη.

Η παγίδα με τα προσημειωμένα 20.000 ευρώ

Η επιχείρηση για τον τερματισμό της δράσης της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου. Οι αστυνομικοί οργάνωσαν ελεγχόμενη παράδοση 20.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία προορίζονταν για την υποτιθέμενη εξόφληση εκκρεμούς χρέους.

Στο προκαθορισμένο ραντεβού εμφανίστηκε ένας 30χρονος, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στην ομάδα και στα θύματά της. Κατά την ΕΛ.ΑΣ., παραλάμβανε και παρέδιδε χρήματα, εισέπραττε οφειλές και κρατούσε μέρος των παράνομων εσόδων.

Μόλις παρέλαβε το ποσό, ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα εντοπίστηκαν κατά τη σωματική έρευνα και κατασχέθηκαν.

Στον 31χρονο που αναζητείται αποδίδεται ο συντονισμός της χορήγησης των χρημάτων και της είσπραξης των απαιτήσεων. Ο 34χρονος φέρεται να συμμετείχε στις αποφάσεις για τις παρατάσεις αποπληρωμής και τη διαχείριση των χρεών.

Ένας 33χρονος κατηγορείται ότι συμμετείχε ενεργά στην τοκογλυφική δραστηριότητα, ενώ μία 25χρονη φέρεται να βοηθούσε στην παραλαβή χρημάτων και στην αναζήτηση νέων προσώπων στα οποία θα χορηγούνταν δάνεια με τοκογλυφικούς όρους.

Μετρητά, αυτοκίνητο, στοιχηματικοί λογαριασμοί και αναβολικά

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα τη διαδρομή των χρημάτων και τις μεθόδους με τις οποίες η ομάδα φέρεται να επιχειρούσε να προσδώσει νομιμοφάνεια στα παράνομα έσοδά της.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τραπεζικές μεταφορές και καταθέσεις, αγορές οχημάτων χωρίς επαρκή αιτιολόγηση της προέλευσης των χρημάτων, καθώς και χρήση διαδικτυακών στοιχηματικών πλατφορμών, μέσω των οποίων ποσά επιχειρούνταν να εμφανιστούν ως κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Εξετάζεται επίσης η διοχέτευση χρημάτων σε νόμιμες επιχειρήσεις, όπου τα παράνομα έσοδα φέρονται να αναμειγνύονταν με δηλωμένα εισοδήματα και να χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, οχήματα και στην κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν 37.280 ευρώ, ένα αυτοκίνητο που εξετάζεται ως προϊόν νομιμοποίησης εσόδων, 21 κινητά τηλέφωνα, πλήθος καρτών SIM, φορητός υπολογιστής και tablet.

Βρέθηκαν ακόμη δύο επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτονομισμάτων, τραπεζικά παραστατικά, τιμολόγια, φύλλο επιταγής, χειρόγραφες σημειώσεις, δύο χρυσές λίρες και αποδείξεις στοιχηματικών κερδών συνολικής αξίας 8.875,29 ευρώ.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων, η κατοχή και η προέλευση των οποίων διερευνώνται.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία και εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της αθλητικής και φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου. Όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.