«Χωριάτικο»: «Δωράκια» σε εφοριακό και υπάλληλο ΕΦΚΑ – Αστυνομικοί φέρονται να διέρρεαν εφόδους

Τι κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. για τις φερόμενες εξυπηρετήσεις προς δημόσιους υπαλλήλους – Στο μικροσκόπιο της έρευνας κύκλωμα με 433 επιχειρήσεις και εκτιμώμενη ζημιά άνω των 25 εκατ. ευρώ

Νέες πτυχές της υπόθεσης του κυκλώματος φορολογικής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, που φέρεται να συνδέεται με τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», έρχονται στο φως μέσα από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φερόμενη δράση της οργάνωσης εκτείνεται σε εκατοντάδες επιχειρήσεις, με τη ζημιά για το Δημόσιο να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος περιλαμβάνονται συνολικά 149 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων φέρονται να υπάρχουν και εικονικά πρόσωπα, αλλά και άτομα που είχαν αποβιώσει πριν από την έναρξη της έρευνας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες για τις φερόμενες επαφές με δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και οι αναφορές σε αστυνομικούς που φέρονται να ενημέρωναν μέλη του κυκλώματος για επικείμενους ελέγχους.

Τα «δωράκια» σε εφοριακό και υπάλληλο του ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με την έρευνα, δύο μέλη του κυκλώματος φέρονται να είχαν αναπτύξει επαφές με δύο υψηλόβαθμους δημοσίους υπαλλήλους, έναν από την Εφορία και έναν από τον ΕΦΚΑ, με στόχο την παροχή εξυπηρετήσεων.

Στις συνομιλίες, τα μέλη φέρονται να αποκαλούσαν τις συγκεκριμένες εξυπηρετήσεις «δωράκια». Για τους δύο υπαλλήλους χρησιμοποιούσαν, κατά περίπτωση, χαρακτηρισμούς όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη».

Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία, η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με την Επιθεώρηση Εργασίας, μέλη της οργάνωσης συζητούσαν για δώρα που θα αγόραζαν για υπαλλήλους, χρησιμοποιώντας τη λέξη «κραγιονάκια».

Οι αναφορές αυτές αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση των επαφών και ο ενδεχόμενος ρόλος των εμπλεκομένων.

Οι αστυνομικοί και οι πληροφορίες για εφόδους

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αναφορές και σε δύο αστυνομικούς, οι οποίοι φέρονται να είχαν επαφές με μέλη του κυκλώματος.

Ο ένας φέρεται να συναντούσε μέλη της οργάνωσης σε γνωστό κέντρο διασκέδασης στη λεωφόρο Συγγρού, προκειμένου να τους ενημερώνει για επικείμενες εφόδους σε καταστήματα. Ο δεύτερος φέρεται να έχει λάβει το ποσό των 1.500 ευρώ.

Οι δύο αστυνομικοί δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ η έρευνα του λεγόμενου «ελληνικού FBI» συνεχίζεται για να εξακριβωθούν τα στοιχεία τους και ο ακριβής ρόλος τους στην υπόθεση.

Οι 28 παραλίες στη Ρόδο και οι υπέρογκες προσφορές

Σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα φέρεται να είχε αναπτύξει το κύκλωμα στη Μύκονο, στην Πάρο και κυρίως στη Ρόδο, όπου, σύμφωνα με την έρευνα, είχε αποκτήσει τον έλεγχο 28 παραλιακών εκτάσεων και επιχειρήσεων beach bar.

Από το 2018, επιχειρηματίες από την Αθήνα φέρονται να διεκδικούσαν παραλιακές εκτάσεις προσφέροντας ποσά πολύ υψηλότερα από τα πραγματικά μισθώματα.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση έκτασης 500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλλιθέα της Ρόδου. Ενώ το πραγματικό μίσθωμα υπολογίζεται περίπου στις 25.000 ευρώ, η προσφορά που φέρεται να έγινε έφτασε τις 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, καταβαλλόταν μόνο η πρώτη δόση, ενώ στη συνέχεια οι υποχρεώσεις παρέμεναν απλήρωτες. Όταν προέκυπτε κίνδυνος απομάκρυνσης από την έκταση, η εταιρεία που λειτουργούσε το beach bar έκλεινε και στη θέση της εμφανιζόταν άλλο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, οι αρμόδιες αρχές δυσκολεύονταν να εισπράξουν τις οφειλές από εταιρείες χωρίς ουσιαστική περιουσία.

Οι 433 επιχειρήσεις και το δίκτυο των αχυρανθρώπων

Η οργάνωση φέρεται να διαχειριζόταν ένα εκτεταμένο δίκτυο 433 επιχειρήσεων. Από αυτές, περίπου 340 δραστηριοποιούνταν στον χώρο της αρτοποιίας, της εστίασης, της καφεστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και άλλων συναφών δραστηριοτήτων. Στο δίκτυο περιλαμβάνονταν επίσης εταιρείες μίσθωσης προσωπικού.

Σύμφωνα με την έρευνα, μέσω των εταιρειών αυτών φέρεται να γινόταν η διακίνηση και η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, ενώ εργαζόμενοι εμφανίζονταν δηλωμένοι σε εταιρείες που χαρακτηρίζονται εικονικές.

Ως κέντρο συντονισμού φέρονται να λειτουργούσαν τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, όπου υπήρχε και λογιστήριο που αναλάμβανε τη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων.

Κομβικό ρόλο φέρονται να είχαν περίπου 100 αχυράνθρωποι, άτομα χαμηλού εισοδήματος, ορισμένα από τα οποία αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ακόμη και περιπτώσεις αποβιωσάντων που εμφανίζονταν να συνδέονται με εταιρείες.

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι φέρονται να λάμβαναν περίπου 1.000 ευρώ ως αμοιβή, ενώ στο όνομά τους ιδρύονταν εταιρείες ΙΚΕ μέσω των οποίων λειτουργούσαν επιχειρήσεις, με σκοπό να αποκρύπτεται η ταυτότητα του πραγματικού ελέγχοντος.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι των εμπλεκομένων, οι οικονομικές διαδρομές και η πλήρης έκταση της υπόθεσης.

Οι αναφορές σε πρόσωπα και επιχειρήσεις βασίζονται στα στοιχεία της υπό διερεύνηση υπόθεσης και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής.