«Χωριάτικο»: Καταιγισμός διώξεων σε 59 πρόσωπα για απάτη άνω των 100 εκατ. ευρώ

Σε μια υπόθεση με ιδιαίτερα βαρύ ποινικό αποτύπωμα εξελίσσεται η έρευνα για τη μεγάλη φορολογική απάτη που συνδέεται με τους φούρνους «Χωριάτικο», καθώς ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος 59 εμπλεκομένων. Η ζημία για το Δημόσιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, από τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης έως τη διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους εμπλεκομένους κατά περίπτωση αφορούν εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, σκιαγραφώντας το εύρος της δικαστικής διερεύνησης. Η υπόθεση περνά πλέον στο στάδιο της ανάκρισης, με τη δικογραφία να ανατίθεται σε ανακριτή και δύο επίκουρους ανακριτές, λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκονται, κατά περίπτωση, οι κατηγορίες για:

• Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
• Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ.
• Φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μέσω υποβολής ανακριβούς δήλωσης και μη απόδοσης ΦΠΑ.
• Συνέργεια στη φοροδιαφυγή.
• Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, σε βαθμό πλημμελήματος.
• Πλαστογραφία άνω των 120.000 ευρώ.
• Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
• Ληστεία από κοινού.
• Απάτη από κοινού, σε βαθμό πλημμελήματος.
• Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση.
• Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, γνωστής ως ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι κατηγορίες δεν αφορούν κατ’ ανάγκη όλους τους εμπλεκομένους στον ίδιο βαθμό, καθώς η ποινική μεταχείριση κάθε προσώπου εξαρτάται από τις πράξεις που του αποδίδονται στη δικογραφία.

Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων

Καθοριστική εξέλιξη στην υπόθεση αποτέλεσε η απόφαση του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, να προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων.

Το μέτρο αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Στόχος είναι η διασφάλιση της περιουσίας που βρίσκεται υπό έλεγχο στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τα οικονομικά δεδομένα και τις ενδεχόμενες διαδρομές χρήματος.

Στην ανάκριση η υπόθεση των 59

Η ανάθεση της δικογραφίας σε ανακριτή, με τη συνδρομή δύο επίκουρων ανακριτών, αποτυπώνει τον όγκο του υλικού και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης. Η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να επικεντρωθεί στα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, στον ρόλο που αποδίδεται σε κάθε κατηγορούμενο και στη διερεύνηση των επιμέρους πράξεων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Με τη ζημία για το Δημόσιο να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ και με τις κατηγορίες να εκτείνονται από οικονομικά εγκλήματα έως ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, η υπόθεση «Χωριάτικο» εισέρχεται σε κρίσιμη δικαστική φάση.

Η διερεύνηση θα πρέπει να αποσαφηνίσει τις ευθύνες των εμπλεκομένων, με δεδομένο ότι η άσκηση ποινικών διώξεων δεν συνιστά απόδειξη ενοχής και ότι όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.