Έφοδος στην Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (28/01), δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (BKA) πραγματοποίησαν ελέγχους στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, καθώς και σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο, στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδας), περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά, κατόπιν εντολής της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, εισήλθαν στα κεντρικά της τράπεζας στη Φρανκφούρτη. Η έρευνα, όπως αναφέρεται, διεξάγεται «σε βάρος αγνώστων μέχρι στιγμής στελεχών της Deutsche Bank» με αντικείμενο πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σχέσεις με ύποπτες εταιρικές δομές

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που εξετάζονται, η τράπεζα φέρεται στο παρελθόν να διατηρούσε επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρείες, οι οποίες, κατά τις Αρχές, ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο σε εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου όσο και στον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκαν συγκεκριμένες συναλλαγές.

Η εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά ειδικότερα τη σχέση της Deutsche Bank με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρομάν Αμπράμοβιτς. Σύμφωνα με πληροφορίες της Süddeutsche Zeitung, η υπόθεση συνδέεται με εκπρόθεσμη υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας για τον πρώην πελάτη της τράπεζας. Ο Αμπράμοβιτς, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 βρίσκεται στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ερευνάται εδώ και καιρό με υποψίες παραβάσεων του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών. Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας επιβεβαίωσε ότι η έρευνα αφορά «58χρονο επιχειρηματία από τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Διαφάνεια υπό αμφισβήτηση και αντίδραση της τράπεζας

Όπως μεταδίδει η SZ, οι αρμόδιες Αρχές εκτιμούν ότι δεν έλαβαν το απαιτούμενο επίπεδο διαφάνειας από τη Deutsche Bank κατά την προηγούμενη ανταλλαγή στοιχείων, γεγονός που φέρεται να οδήγησε στη σημερινή επιχείρηση της BKA. Η τράπεζα έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο ερευνών για ανεπαρκείς μηχανισμούς ελέγχου ξεπλύματος χρήματος και καθυστερήσεις στην υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2022, ερευνητές της Εισαγγελίας, της BKA και της Ομοσπονδιακής Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) είχαν πραγματοποιήσει ανάλογη έφοδο στα κεντρικά της τράπεζας, με αποτέλεσμα η BaFin να διορίσει προσωρινά ειδικό εκπρόσωπο για την παρακολούθηση της προόδου στους τομείς της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την έρευνα στο Der Spiegel, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις Αρχές. Πηγές που επικαλείται το περιοδικό χαρακτηρίζουν την υπόθεση «εξαιρετικά ευαίσθητη», ενώ η μετοχή της τράπεζας κατέγραψε ήδη πτώση της τάξης του 3%. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Deutsche Bank, αύριο το πρωί (29/01) αναμένεται η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο του έτους 2025.