Ευρεία έρευνα σε πολεοδομίες για ξέπλυμα χρήματος

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει δώσει εντολή για τη διενέργεια μιας εκτεταμένης έρευνας που θα καλύψει όλες τις πολεοδομίες της χώρας, καθώς και τα υψηλόβαθμα στελέχη τους. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί αδικήματα που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τις πρόσφατες συλλήψεις έξι ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής.

Εντολή Βουρλιώτη για πλήρη έλεγχο

Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε σαφείς οδηγίες στους ελεγκτές να ξεκινήσουν άμεσα μια ευρεία έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της επικράτειας. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στα υψηλόβαθμα στελέχη, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν παρανομίες ανάλογες με αυτές που έχουν ήδη αποκαλυφθεί στην Αττική. Στο πλαίσιο αυτό, θα ελεγχθούν διεξοδικά οι τραπεζικοί λογαριασμοί, τα περιουσιακά στοιχεία και τα φορολογικά δεδομένα των εμπλεκομένων.

Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων

Ήδη, από την προκαταρκτική έρευνα που διενεργήθηκε στους έξι πρώτους συλληφθέντες, έχουν εντοπιστεί και δεσμευτεί ακίνητα, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται. Παράλληλα, ξεχωριστή έρευνα διεξάγεται σε βάρος ενός φαρμακοποιού στο Χαλάνδρι, ο οποίος φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα παράνομο εργαστήριο αναβολικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοχή του βρέθηκαν μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έχουν ήδη δεσμευτεί, ενώ η έρευνα για την υπόθεσή του βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η υπόθεση του κυκλώματος στις πολεοδομίες της Αττικής έχει οδηγήσει σε ποινική δίωξη έξι υπαλλήλων, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 30 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται. Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος περιλάμβανε παράνομες εκδόσεις οικοδομικών αδειών και άλλες παρατυπίες, με στόχο το οικονομικό όφελος.