ΕΛΑΣ: Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίου τσιγάρων με ζημιά άνω των 7 εκατ. ευρώ

Μία από τις πλέον εκτεταμένες υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων των τελευταίων ετών εξιχνίασαν οι Αρχές, οδηγώντας στην αποδόμηση διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης με πολυετή δράση, συγκροτημένη ιεραρχία και ευρύ δίκτυο εντός και εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Το κύκλωμα είχε ξεκινήσει τη δράση του το 2018 και διέθετε τουλάχιστον τρεις παράνομες μονάδες παραγωγής σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια. Παράλληλα, χρησιμοποιούσε δεκάδες αποθήκες και στόλο φορτηγών για τη μεταφορά των προϊόντων.

Η διακίνηση των λαθραίων τσιγάρων κατευθυνόταν κυρίως προς αγορές της Ευρώπης, με προορισμούς όπως Ρουμανία, Σλοβακία και Πολωνία, ενώ σημαντικό μέρος των φορτίων έφθανε στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του συνοριακού σταθμού του Προμαχώνα.

Στην κορυφή της οργάνωσης βρίσκονταν δύο αδέλφια με καταγωγή από το Καζακστάν, τα οποία χρησιμοποιούσαν τα ψευδώνυμα «Πούτιν» και «Πρόεδρος». Το δίκτυο περιλάμβανε δεκάδες μέλη με κωδικές ονομασίες, ενώ συμμετείχαν και Έλληνες, μεταξύ των οποίων και αστυνομικός που φέρεται να παρείχε κρίσιμες πληροφορίες.

Για την αποφυγή εντοπισμού, τα μέλη επικοινωνούσαν με κρυπτογραφημένους όρους και αξιοποιούσαν τεχνολογικά μέσα, ακόμη και drones. Για τη νομιμοποίηση των εσόδων είχαν συστήσει εταιρείες «βιτρίνα», δομές τύπου καρουζέλ, καθώς και ναυτιλιακή εταιρεία.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 25 συλλήψεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκομένων. Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από τις κατασχεθείσες ποσότητες υπερβαίνουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, με ζημία περίπου 1,5 εκατ. ευρώ μόνο από πρόσφατες αποστολές στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το κύκλωμα διαχειριζόταν εκτεταμένη υλικοτεχνική υποδομή, με μισθώσεις χώρων που ξεπέρασαν συνολικά το 1,2 εκατ. ευρώ σε βάθος οκταετίας. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονταν αποθήκες, χώροι στάθμευσης, γραφεία, φορτηγά, ρυμουλκά και επιβατικά οχήματα.

Η οικονομική διερεύνηση έδειξε ότι τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν κυρίως στα ηγετικά στελέχη μέσω μετρητών, γεγονός που δυσχέραινε την άμεση ανίχνευση τραπεζικών ροών. Παρά ταύτα, η αυξημένη οικονομική τους επιφάνεια αποτυπώθηκε σε μετρητά, αντικείμενα μεγάλης αξίας και χρηματοοικονομικά μέσα που βρέθηκαν στις κατοικίες τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχθηκαν εκατοντάδες τραπεζικοί λογαριασμοί και συναλλαγές, καθώς και αγορές ακινήτων που πραγματοποιούνταν κυρίως με μετρητά ή μέσω προσχηματικών κινήσεων συγγενικών προσώπων και συνδεδεμένων εταιρειών, συχνά σε τιμές χαμηλότερες της πραγματικής αξίας.

Τα ευρήματα, σύμφωνα με τις Αρχές, συνθέτουν πλήρη εικόνα οργανωμένου μηχανισμού λαθρεμπορίου και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, με διεθνή εμβέλεια και πολυεπίπεδη δομή.