Έρευνα για κεφάλαια της πρώην αντιπροέδρου του AKP

Η τουρκική δικαιοσύνη έχει εισέλθει σε μια κρίσιμη φάση ερευνών που αγγίζουν τα ανώτατα κλιμάκια του κυβερνώντος κόμματος AKP, καθώς οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παραδώσουν στοιχεία για περιουσιακά στοιχεία της πρώην αναπληρώτριας προέδρου του κόμματος, Fatma Betul Sayan Kaya. Η έρευνα επικεντρώνεται σε υποθέσεις διακίνησης κεφαλαίων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, στο πλαίσιο του σκανδάλου με τα επενδυτικά κεφάλαια που έχει συγκλονίσει την τουρκική αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου Anadolu, το αίτημα των εισαγγελέων ακολούθησε την εξέταση αίτησης που υπέβαλαν η Kaya και ο σύζυγός της, στο πλαίσιο ενός μηχανισμού εθελοντικής επιστροφής χρημάτων. Στη συνέχεια, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζήτησε εξουσιοδοτήσεις μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμούς που είχε υποδείξει το ζευγάρι, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο μηχανισμός αυτός αποτελεί μέρος μιας ασυνήθιστης λύσης που πρότεινε η Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα, προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις μιας κρίσης κατά την οποία ορισμένα επενδυτικά κεφάλαια υψηλού προφίλ, τα οποία προσέφεραν εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, άρχισαν να αδυνατούν να ικανοποιήσουν αιτήματα εξαγοράς. Αυτό προκάλεσε μαζική φυγή επενδυτών που έσπευσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους. Το πρόγραμμα, το οποίο προωθεί η εποπτική αρχή της αγοράς, καλεί τους επενδυτές που αποκόμισαν "υπερβολικά κέρδη" να επιστρέψουν οικειοθελώς μέρος των χρημάτων, προκειμένου να βοηθήσουν στην αποζημίωση επενδυτών που έχουν εγκλωβιστεί σε παγωμένα κεφάλαια.

Η Kaya, πρώην υπουργός Οικογένειας, παραιτήθηκε από τη θέση της αναπληρώτριας προέδρου του AK Party στα τέλη Σεπτεμβρίου, μετά από καταγγελίες της αντιπολίτευσης ότι αγόρασε μετοχές της Ozata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AS αξίας 63,4 εκατομμυρίων λιρών (1,3 εκατομμυρίων δολαρίων) τον Απρίλιο και τις πούλησε έναντι περίπου 1,34 δισεκατομμυρίων λιρών τον Σεπτέμβριο, αφού η μετοχή είχε καταγράψει άνοδο άνω των 23 φορών. Οι μετοχές της Ozata αποτελούσαν επίσης αντικείμενο ενεργών συναλλαγών από έναν από τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που κατέρρευσαν.

Το σκάνδαλο με τα επενδυτικά κεφάλαια, το οποίο ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει δηλώσει ότι περιλάμβανε "σχήματα τύπου Ponzi", έχει προκαλέσει ευρείες έρευνες για φερόμενη απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η αναταραχή ξέσπασε τον Σεπτέμβριο, όταν δύο διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, οι Tera Portfoy Yonetimi AS και Pusula Portfoy Yonetimi AS, δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν αιτήματα εξαγοράς. Η εποπτική αρχή της τουρκικής αγοράς διέταξε την εκκαθάριση 131 κεφαλαίων και οι αρχές συνέλαβαν δεκάδες στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων τους προέδρους των Tera Group και Pusula Finans Holding AS.