Έρευνα για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων και παράνομων επιστροφών ΦΠΑ – Στο μικροσκόπιο γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής και αθλητικής ζωής

Δεκάδες άτομα φέρονται να εμπλέκονται σε ένα εκτεταμένο κύκλωμα εικονικών τιμολογίων που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, «εισέπραττε» παράνομα επιστροφές ΦΠΑ εκατομμυρίων ευρώ. Το ελληνικό «FBI» έχει ήδη προχωρήσει σε 17 συλλήψεις, ανάμεσά τους και τον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης, Άρη Ηλιάδη, πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η δράση του κυκλώματος περιλάμβανε τουλάχιστον 350 εικονικές συναλλαγές, με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ να ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να είχαν στόχο να αποσπάσουν ακόμη 3,7 εκατομμύρια, ενώ κατά το παρελθόν είχαν αποπειραθεί να εισπράξουν περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ, κίνηση που τελικά εγκαταλείφθηκε όταν αντιλήφθηκαν ότι οι συναλλαγές τους θα ελέγχονταν.

Η μεθοδολογία τους ήταν κλασική: έκδοση τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με τις εταιρείες να εμφανίζονται ως παροχείς υπηρεσιών, κυρίως λογιστικών συμβουλών. Με βάση αυτά τα πλαστά παραστατικά, διεκδικούσαν επιστροφές ΦΠΑ από το κράτος. Στις έρευνες έχουν κατασχεθεί ήδη περίπου 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Στο κάδρο επιχειρηματίες και γνωστά πρόσωπα

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης παραμένει ο Άρης Ηλιάδης, ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται και σε άλλους επιχειρηματίες, ακόμη και ιδιοκτήτη ΠΑΕ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχεται και ο τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος φέρεται να εμφανίζεται ως λήπτης εικονικών τιμολογίων αξίας σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ο ίδιος πάντως, σε δήλωσή του, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή:

«Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όλα τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».

Αναφερόμενος ειδικά στη σύνδεσή του με τον Άρη Ηλιάδη, σημείωσε πως η μόνη σχέση ήταν μέσω εταιρείας που ανέλαβε κατασκευαστικά έργα στα στούντιο όπου γυρίστηκαν τηλεοπτικά προγράμματα, όπως το Fame Story και το TV Queen:

«Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που βρίσκονται ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», διευκρίνισε, απορρίπτοντας οποιαδήποτε άλλη σύνδεση με το κύκλωμα.

Οι συλλήψεις και το εύρος της έρευνας

Εκτός από τον Άρη Ηλιάδη, συνελήφθησαν ακόμη 16 άτομα: ο αδελφός του, λογιστές, εργαζόμενοι και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Οι περισσότερες εταιρείες που χρησιμοποιήθηκαν για τη φερόμενη απάτη είχαν έδρα την Αττική.

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ που χειρίζονται την υπόθεση συνεχίζουν την αποκωδικοποίηση του πλήρους πλέγματος συναλλαγών. Από τις περίπου 350 εικονικές κινήσεις, οι 310 έχουν ήδη διασταυρωθεί.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και θεωρείται πιθανό να κληθούν για εξηγήσεις και άλλα πρόσωπα με γνωστό δημόσιο προφίλ, καθώς τα στοιχεία δείχνουν πως το δίκτυο είχε απλωθεί σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους.