Εταιρείες-φαντάσματα «έκλεψαν» 33 εκατ. από το Δημόσιο

Μια καταγγελία που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Όλα ξεκίνησαν με ένα τηλεφώνημα. Τον Απρίλιο του 2024, εργαζόμενος ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ επικοινώνησε με την Αστυνομία για να καταγγείλει κάτι που τον είχε ανησυχήσει: για σχεδόν ένα χρόνο, από τον Μάιο του 2023, εμφανιζόταν στα αρχεία ως υπάλληλος σε δύο επιχειρήσεις — μια καφετέρια στην Κερατέα και ένα ψητοπωλείο στο Κορωπί — τις οποίες ούτε γνώριζε ούτε είχε πατήσει ποτέ το πόδι του. Ο ίδιος εκτιμούσε ότι επρόκειτο για εταιρείες-φαντάσματα που εκμεταλλεύονταν τα στοιχεία του για να εξαπατήσουν τους ασφαλιστικούς φορείς.

Η καταγγελία κατατέθηκε και στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία μετέβη στη διεύθυνση του ψητοπωλείου και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε καμία επιχείρηση εκεί. Παρ' όλα αυτά, το ανύπαρκτο ψητοπωλείο εμφάνιζε στα έντυπά του 311 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, 11 μερικής και έναν εκ περιτροπής.

Διαχειριστές-φαντάσματα και ένα δίκτυο 250 εταιρειών

Η έρευνα στην εταιρεία που φερόταν να εκμεταλλεύεται το ψητοπωλείο αποκάλυψε ότι ο καταχωρημένος διαχειριστής ήταν ανύπαρκτος. Τα στοιχεία ταυτότητας που είχαν δηλωθεί ανήκαν σε γυναίκα που δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Το ίδιο πρόσωπο-μαϊμού εμφανιζόταν ως διαχειριστής και σε άλλες εταιρείες με έδρες στο Κορωπί, το Μαρκόπουλο και τη Γλυφάδα.

Σύντομα ακολούθησαν νέες καταγγελίες. Ένας εργαζόμενος ανακάλυψε ότι γνωστό αθηναϊκό μπαρ τον είχε εγγράψει στο προσωπικό του χωρίς καμία σύμβαση, ενώ εκείνη την περίοδο εργαζόταν σε εντελώς διαφορετική επιχείρηση εκτός Αττικής. Μία ακόμη γυναίκα κατήγγειλε γνωστό εστιατόριο της Αθήνας, το οποίο την εμφάνιζε ως υπάλληλό του, αν και η ίδια αγνοούσε παντελώς την ύπαρξή του.

Η Οικονομική Αστυνομία, αξιοποιώντας το σύνολο των καταγγελιών, ξεδίπλωσε σταδιακά ένα εκτεταμένο δίκτυο που περιλάμβανε πάνω από 250 εικονικές εταιρείες. Το δυσκολότερο κομμάτι της έρευνας ήταν η ταυτοποίηση των πραγματικών οργανωτών πίσω από τους αχυρανθρώπους — δηλαδή των αφανών εταίρων που σχεδίασαν και λειτούργησαν το σύστημα.

Τρεις λογιστές στο επίκεντρο — 33 εκατ. ευρώ η ζημιά

Προχθές, 22 άτομα οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του Ανακριτή. Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση του δικτύου φέρονται να είχαν τρεις λογιστές, οι οποίοι αξιοποίησαν την επαγγελματική τους εμπειρία για να στήσουν ολόκληρη την απατηλή κατασκευή.

Το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης είναι εντυπωσιακό. Οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ανέρχονται σε περίπου 19,7 εκατομμύρια ευρώ, ο αναποδοθείς ΦΠΑ σε 6,1 εκατομμύρια και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος σε 5,6 εκατομμύρια ευρώ. Η αξία των εικονικών τιμολογίων που εκδόθηκαν ξεπερνά τα 31,5 εκατομμύρια ευρώ, με τη συνολική ζημιά στο Δημόσιο να αγγίζει τα 33 εκατομμύρια ευρώ.