Η ΔΑΟΕ αποκτά ρόλο-κλειδί με πρόσβαση σε τραπεζικά και φορολογικά δεδομένα

Στην ΕΛ.ΑΣ. ιδρύεται μια νέα, πανίσχυρη υπηρεσία που αλλάζει τα δεδομένα στον αγώνα κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) αποκτά αρμοδιότητες που έως τώρα ανήκαν μόνο σε οικονομικές αρχές, με δικαίωμα ελέγχου σε σοβαρές οικονομικές υποθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Το πιο ισχυρό εργαλείο της είναι η απευθείας πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στο φορολογικό προφίλ μέσω Taxisnet. Η ΕΛ.ΑΣ., για πρώτη φορά, μπορεί να εντοπίζει ύποπτες ροές χρημάτων, αδήλωτα εισοδήματα και διαδρομές «μαύρου» χρήματος που μέχρι σήμερα έμεναν στο σκοτάδι.

Στην καρδιά της νέας υπηρεσίας λειτουργεί ειδικό Τμήμα Φορολογικών Υποθέσεων, το οποίο εστιάζει αποκλειστικά σε εγκλήματα φοροδιαφυγής κακουργηματικού χαρακτήρα και σοβαρές τελωνειακές παραβάσεις — με εξαίρεση τη λαθρεμπορία που ελέγχεται ξεχωριστά.

Η ΔΑΟΕ θα συνεργάζεται με όλες τις βασικές αρχές οικονομικού ελέγχου, από την ΑΑΔΕ έως την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αποκτώντας ταυτόχρονα άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και στοιχεία κρίσιμα για τις έρευνές της.

Χωρίς κανένα απόρρητο να την εμποδίζει —πλην του δικηγορικού— η ΔΑΟΕ θα αντλεί στοιχεία από δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς, ακόμη και εταιρείες κοινής ωφέλειας όπως η ΔΕΗ και η ΕΥΔΑΠ.

Με την ολοκλήρωση των ερευνών, τα ευρήματα αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ ή στο Υπουργείο Οικονομικών για τις απαραίτητες κυρώσεις, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις ενημερώνεται άμεσα ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος.

Ιδιαίτερες εξουσίες αποκτά η ΔΑΟΕ και στο πεδίο του λαθρεμπορίου, με δυνατότητα για αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε τελωνειακούς χώρους, αποθήκες και ακόμη και σε κατοικίες, εφόσον υπάρχει άδεια εισαγγελέα. Σε περιπτώσεις άρνησης ή απουσίας των ιδιοκτητών, οι αστυνομικοί θα μπορούν να παραβιάζουν πόρτες και να προχωρούν σε κατασχέσεις, παρουσία δικαστικού λειτουργού.