Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας και στενού συνεργάτη τους για την υπόθεση της οικονομικής διαχείρισης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας προτείνει ο εισαγγελέας Μαργαρίτης Κωστίμπας.
Με πολυσέλιδη πρόταση 163 σελίδων, ο εισαγγελικός λειτουργός εισηγείται οι τρεις κατηγορούμενοι να παραπεμφθούν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, προκειμένου να δικαστούν για σοβαρά αδικήματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση της οργάνωσης.
Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, απιστία κατ’ εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας, ηθική αυτουργία και συνέργεια στις πράξεις αυτές, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Τα ευρήματα του διαχειριστικού ελέγχου
Στην πρότασή του, ο εισαγγελέας καταγράφει και αξιολογεί τα στοιχεία που προέκυψαν από τον διαχειριστικό έλεγχο στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου. Σύμφωνα με την εισαγγελική κρίση, ο πατέρας Αντώνιος και η σύζυγός του φέρονται να αξιοποίησαν την αύξηση των εσόδων της ΑΜΚΕ και την απουσία οργανωμένου μηχανισμού διοίκησης και οικονομικού ελέγχου.
Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, έχοντας ουσιαστικό έλεγχο στη λειτουργία της οργάνωσης, προχωρούσαν αφενός σε παράνομη ιδιοποίηση ποσών που αποτελούσαν έσοδα της Κιβωτού προς ίδιον όφελος και αφετέρου σε διαχειριστικές πράξεις που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.
Στην ίδια πρόταση αναφέρεται ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, και μέσω του τρίτου κατηγορουμένου, προκειμένου να προσδώσουν νομιμοφανή χαρακτήρα στις πράξεις που τους αποδίδονται.
Δωρεές, μετρητά και λογαριασμοί εκτός βιβλίων
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαχείριση των μετρητών. Ο εισαγγελέας επισημαίνει ότι δεν υπήρχε επίσημη και θεσμοθετημένη διαδικασία για την καταμέτρηση και τον έλεγχο των χρημάτων που εισέρχονταν στην οργάνωση.
Σύμφωνα με την πρόταση, οι δωρεές, ιδίως εκείνες που προέρχονταν από κηδείες, καταμετρούνταν αποκλειστικά από την πρεσβυτέρα. Παράλληλα, το κεντρικό ταμείο της οργάνωσης φέρεται να μην ελεγχόταν ποτέ παρουσία άλλων στελεχών, ενώ δεν γινόταν ουσιαστική αντιπαραβολή των μετρητών με τα λογιστικά δεδομένα.
Από την έρευνα, όπως αναφέρεται στην εισαγγελική πρόταση, εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων. Το εύρημα αυτό αξιολογείται ως κρίσιμο στοιχείο για τη συνολική εικόνα της οικονομικής λειτουργίας της Κιβωτού και της διαχείρισης των πόρων που συγκεντρώνονταν στο όνομα της φιλανθρωπικής της δράσης.
Ειδική αναφορά γίνεται και σε πράξεις που αποδίδονται κυρίως στην πρεσβυτέρα. Κατά τον εισαγγελέα, η ίδια φέρεται να ενεργούσε υπό την πειθώ και τη φορτικότητα του πατέρα Αντώνιου. Μεταξύ των πράξεων που αναφέρονται περιλαμβάνεται και η αφαίρεση μετρητών από τραπεζική θυρίδα λίγο πριν από την απομάκρυνσή της από τη διοίκηση της οργάνωσης.
Η προσωρινή διοίκηση και τα περιουσιακά στοιχεία
Στην εισαγγελική πρόταση επισημαίνεται επίσης ότι, μετά την ανάθεση της διαχείρισης της περιουσίας της Κιβωτού του Κόσμου σε προσωρινή διοίκηση, από τις 22 Νοεμβρίου 2022, η πρεσβυτέρα όφειλε να παραδώσει τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στην ΑΜΚΕ.
Κατά την εισαγγελική κρίση, κατόπιν παραινέσεων και προτροπών του πατέρα Αντώνιου, δεν απέδωσε τα στοιχεία αυτά, ενώ φέρεται να ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 867.740 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες και τιμαλφή.
Ο εισαγγελέας ζητά ακόμη να διατηρηθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ο οποίος είχε επιβληθεί στους δύο βασικούς κατηγορούμενους μετά την απολογία τους.
Την τελική απόφαση για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων σε δίκη θα λάβει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Αθηνών, το οποίο θα αξιολογήσει την εισαγγελική πρόταση και το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας.
