Τοξικοεξαρτημένοι, άτομα με εθισμό στο αλκοόλ και μακροχρόνια άνεργοι φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά ως «αχυράνθρωποι» από τα ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για μαζική έκδοση εικονικών τιμολογίων, με τη ζημία για το ελληνικό δημόσιο να προσεγγίζει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τη δικογραφία της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικού εγκλήματος, οι εμπλεκόμενοι είτε έχουν συλληφθεί είτε περιλαμβάνονται στους κατηγορούμενους, ενώ κεντρικό πρόσωπο εμφανίζεται πενηνταδυάχρονος που, όπως αναφέρουν πληροφορίες, αποκόμιζε μεγάλα ποσά τα οποία στη συνέχεια δαπανούσε σε νυχτερινή διασκέδαση και τζόγο.
Οι ίδιες αναφορές περιγράφουν μια οργάνωση με διάρκεια, ιεραρχία και σαφή καταμερισμό ρόλων, η οποία προέβαινε σε κατ’ εξακολούθηση φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, μεταβάλλοντας τη μεθοδολογία της ανά περίοδο δράσης ώστε τα μέλη της να αιτούνται επιστροφές σημαντικών ποσών είτε από φόρο προστιθέμενης αξίας είτε από παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος. Από τις πρώτες νόμιμες συνακροάσεις προκύπτουν, σύμφωνα με τις αρχές, συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες του σαραντάχρονου, που βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές Χαλκίδας, με τον πενηνταδυάχρονο φερόμενο ως αρχηγό και πρόεδρο μικρής ποδοσφαιρικής ομάδας, με το υπ’ αριθμόν δύο της οργάνωσης να κρατά χειρόγραφες σημειώσεις των συνομιλιών και να ασκεί πιέσεις για καταβολή χρημάτων, παρότι ήταν στη φυλακή και δεν μπορούσε να τα αξιοποιήσει.
Η πρακτική στρατολόγησης ευάλωτων προσώπων ως νόμιμων εκπροσώπων εταιρειών–βιτρινών φέρεται να διευκόλυνε την έκδοση και κυκλοφορία πλαστών παραστατικών, τη δημιουργία εικονικού τζίρου και την υποβολή αιτημάτων επιστροφής φόρων, ενώ ταυτόχρονα περιόριζε τον κίνδυνο για τα πραγματικά επιχειρησιακά στελέχη. Ως προς την εμπλοκή του Νίκου Κοκλώνη, ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, αν και, όπως αναφέρεται, τα εικονικά τιμολόγια που φέρεται να έχει προμηθευτεί εκδόθηκαν τον απρίλιο του 2025, περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με τις δημόσιες δηλώσεις του, δεν είχε σε εξέλιξη τηλεοπτική παραγωγή που να απαιτούσε σκηνικά, ζήτημα που παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
