Μεγάλο πλήγμα σε διεθνές κύκλωμα λαθρεμπορίας

Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε Διεθνική Εγκληματική Οργάνωση με δίκτυο στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα, τη Λακωνία, την Αρτα και τον Βόλο και διασυνδέσεις σε Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Αλβανία, της οποίας τα μέλη εμπλέκονταν σε εκτεταμένο λαθρεμπόριο και Νοθεία Καυσίμων, στη χρήση παράνομων λογισμικών για ελλειμματικές παραδόσεις εις βάρος των καταναλωτών και στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η οργάνωση είχε ιεραρχική δομή και λειτουργούσε μέσω δύο διακριτών υποομάδων που συνεργάζονταν στενά: η πρώτη αναλάμβανε τη συστηματική εισαγωγή χημικών διαλυτών από το εξωτερικό και την ανάμειξή τους με καύσιμα, ενώ η δεύτερη μεθόδευε εικονικές εξαγωγές αμόλυβδης βενζίνης, παρακάμπτοντας φόρους και δασμούς με παραποιημένα τελωνειακά έγγραφα και ψευδείς δηλώσεις.

Παράλληλα, τα μέλη εγκαθιστούσαν παράνομα λογισμικά στις αντλίες και στα συστήματα εισροών–εκροών πρατηρίων, επηρεάζοντας τόσο την καταμέτρηση όσο και την αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ., με αποτέλεσμα ελλειμματικές παραδόσεις έως και 25% και απόκρυψη πραγματικών ποσοτήτων πωλήσεων.
Τα στοιχεία της έρευνας αποτυπώνουν το εύρος της δράσης: μέσα στο 2025 διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και περισσότερα από 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών, με υπολογιζόμενο όφελος για το κύκλωμα τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων ευρώ και δασμοφορολογικές απώλειες για το δημόσιο που υπερβαίνουν τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τα νοθευμένα καύσιμα κατέληγαν σε πρατήρια σε Άνω Λιόσια, Καματερό, Αγίους Αναργύρους και Παλαιό Φάληρο, καθώς και σε σημεία σε Τρίκαλα, Ηπειρο και Λακωνία, ενώ για την επίτευξη του παράνομου κέρδους στήνονταν εικονικές εταιρείες και εκδίδονταν ψευδή παραστατικά ώστε να αποφεύγονται τελωνειακές και φορολογικές επιβαρύνσεις.

Στην ευρεία επιχείρηση της Υ.Κ.Δ.Ε.Α.. σε συνεργασία με τηνΑ.Α.Δ.Ε. και πληθώρα υπηρεσιών, που εξελίχθηκε το διήμερο 2 και 3 σεπτεμβρίου 2025 σε πολλές περιοχές της χώρας, συνελήφθησαν 22 μέλη, ανάμεσά τους ο αρχηγός και οι επικεφαλής των δύο υποομάδων, ενώ κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, οχήματα, ποσότητες καυσίμων και εξειδικευμένες συσκευές–λογισμικά για αλλοίωση μετρήσεων.
Με βάση τις ποσότητες που τεκμηριώθηκαν, και λαμβάνοντας ως ενδεικτικό μέγεθος ρεζερβουάρ τα 50 λίτρα, υπολογίζεται ότι στην επίμαχη περίοδο ανεφοδιάστηκαν με λαθραίο, νοθευμένο και ελλιπές καύσιμο πάνω από 30.000 οχήματα, στοιχείο που υπογραμμίζει την έκταση της εξαπάτησης εις βάρος των οδηγών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, η πρώτη υποομάδα, υπό 50χρονο υπαρχηγό, χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα εικονική εταιρεία μεταφορών στη Θεσσαλονίκη και μια υποτιθέμενη προμηθεύτρια στη Βουλγαρία για να εισάγει διαλύτες, τους οποίους μετέφερε νύχτα και με αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας σε υπόγειες δεξαμενές παλαιού πρατηρίου στα Τρίκαλα και, από τα μέσα Αυγούστου, σε σημείο κοντά στη Λάρισα, πριν αυτοί αναμειχθούν με καύσιμα και διοχετευθούν στην αγορά χωρίς καταγραφή στο σύστημα εισροών–εκροών.

Η δεύτερη υποομάδα έστησε πολύπλοκο κύκλωμα εικονικών εξαγωγών προς Αλβανία με κατάχρηση τελωνειακών διαδικασιών, δηλώνοντας ότι τα φορτία προορίζονταν για αλβανική εταιρεία, ενώ στην πραγματικότητα η βενζίνη αποθηκευόταν προσωρινά σε εγκαταστάσεις στη θεσσαλονίκη και κατέληγε, με εικονικά παραστατικά, σε χώρους της δυτικής αττικής και σε συνεργαζόμενα πρατήρια, τη στιγμή που οι διελεύσεις στα τελωνεία «κλείνονταν» με διαφορετικό φορτίο, όπως έλαια πετρελαίου από Ιταλία άλλης δασμολογικής κλάσης, ώστε να φαίνεται ότι οι εξαγωγές είχαν ολοκληρωθεί.

Για να θωρακίσουν τη νομιμοφάνεια, τα μέλη εφοδίαζαν οδηγούς βυτιοφόρων με τιμολόγια και φορτωτικές που εμφάνιζαν νόμιμους προμηθευτές και δήθεν τόπους παράδοσης, εγκαθιστούσαν λογισμικά που απέκρυπταν πραγματικές ποσότητες και παρήγαν ψευδείς αναφορές, ενώ τα παράνομα έσοδα διακινούνταν μέσω εικονικών εταιρειών και επενδύονταν σε νέα πρατήρια, καταστήματα εστίασης και άλλες δραστηριότητες για ξέπλυμα.
Από τις αρχές του 2025 καταγράφηκαν 38 περιπτώσεις παράνομης προμήθειας με συνολική ποσότητα που υπερβαίνει το 1,3 εκατομμύριο λίτρα βενζίνης, ενώ σε έρευνες της 2ας σεπτεμβρίου δεν εντοπίστηκαν τα αντίστοιχα αποθέματα, γεγονός που παραπέμπει σε ήδη ολοκληρωμένη διάθεση στους συνεργούς του πυρήνα.

Περαιτέρω, αξιοποιώντας την υποδομή τους, μέλη του κυκλώματος διακινούσαν και Ναυτιλιακό Πετρέλαιο χωρίς παραστατικά, το οποίο διανεμόταν με βυτιοφόρα σε οικίες σε διάφορες περιοχές της αττικής ως πετρέλαιο θέρμανσης σε χαμηλή τιμή, με τουλάχιστον 29 παραγγελίες μέσα σε έναν μήνα.
Το αρμόδιο τελωνείο υπολόγισε τις συνολικές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις για τις ποσότητες λαθραίας και νοθευμένης βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης–ναυτιλίας σε 1.560.020 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται οι διαλύτες, ενώ τα παράνομα κέρδη από την αρχή του έτους εκτιμώνται σε τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ.

Σε στοχευμένες έρευνες σε οικίες, πρατήρια και οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 154.037 λίτρα ναυτικού πετρελαίου, 88.760 λίτρα ελαίου, 3.500 λίτρα πετρελαίου κίνησης και 4.480 λίτρα άγνωστου καυσίμου προς χημικό προσδιορισμό, περίπου 800.000 ευρώ μετρητά, λογισμικά παρέμβασης στα συστήματα εισροών–εκροών, δέκα παλετοδεξαμενές, περίστροφο με 46 φυσίγγια, πέντε ι.χ. αυτοκίνητα, δύο δίκυκλα, ένα βαν, δεκαπέντε φορτηγά και δέκα επικαθήμενα, καθώς και πλήθος εγγράφων και κινητών τηλεφώνων.

Επτά πρατήρια σφραγίστηκαν επιτόπου, ενώ ο έλεγχος συνεχίζεται για ακόμη τρία πρατήρια και τρεις αποθήκες με παράνομες δεξαμενές, με τις συσκευές αλλοίωσης των υποσυστημάτων εισροών–εκροών να αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακό έλεγχο και τα κατασχεθέντα μετρητά να παραδίδονται στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε ανάκριση, ενώ έχει ήδη ενεργοποιηθεί συνεργασία με αρχές Ρουμανίας, Πολωνίας, Βουλγαρίας και Αλβανίας για την ταυτοποίηση επιπλέον εμπλεκομένων και την πλήρη χαρτογράφηση των διασυνοριακών διαδρομών.

Από πλευράς Α.Α.Δ.Ε.. επισημάνθηκε ότι η επιχείρηση βασίστηκε σε αναβαθμισμένη ανάλυση ψηφιακών δεδομένων από αντλίες και δεξαμενές, με τον θάλαμο επιχειρήσεων να συντονίζει τις κινητές ομάδες ελέγχου και να τροφοδοτεί τους ελεγκτές σε πραγματικό χρόνο με κινήσεις δεξαμενών και αντλιών, γεγονός που επέτρεψε να αποκαλυφθούν τα μοτίβα παράνομης παρέμβασης και να κατασχεθούν περίπου 1.500 τόνοι καυσίμων με προς καταλογισμό δασμούς και φόρους άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ αναμένονται χημικές αναλύσεις για περίπου 210 τόνους διαλυτών.

Το συνολικό αποτύπωμα της υπόθεσης αναδεικνύει συντονισμένη κρατική αντίδραση απέναντι στο λαθρεμπόριο ενεργειακών προϊόντων, την τεχνολογική απάτη στα συστήματα ελέγχου και την ευρεία οικονομική ζημία για καταναλωτές και δημόσιο, με τις αρχές να προαναγγέλλουν συνέχιση των ελέγχων και εμβάθυνση της διακρατικής συνεργασίας για την πλήρη αποδόμηση του κυκλώματος.