ΜΚΟ: Η καταγγελία μητέρας που άνοιξε την έρευνα για δωρεές και πολυτελείς δαπάνες

Η καταγγελία μητέρας παιδιού με καρκίνο αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας για ΜΚΟ που φέρεται να συγκέντρωνε δωρεές για ανήλικους με σοβαρές ασθένειες, διοχετεύοντας σημαντικό μέρος των χρημάτων σε άλλες δραστηριότητες. Η υπόθεση οδήγησε σε έξι συλλήψεις και σε διερεύνηση δύο υποομάδων, με αντικείμενο τους εράνους και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Η μητέρα απευθύνθηκε στον εισαγγελέα καταγγέλλοντας ότι χρήματα που είχαν προσφερθεί για τις ανάγκες του παιδιού της δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον συγκεκριμένο σκοπό. Το ποσό που είχε συγκεντρωθεί φέρεται να έφτανε τις 300.000 ευρώ.

Ακολούθησε εισαγγελική παραγγελία για έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας του σωματείου. Η αστυνομική και οικονομική διερεύνηση ανέδειξε, σύμφωνα με τη δικογραφία, έναν μηχανισμό εξαπάτησης δωρητών και ιδιοποίησης χρημάτων που προορίζονταν για παιδιά με βαριές παθήσεις ή αναπηρίες.

Μεταξύ όσων φέρονται να προσέφεραν χρήματα περιλαμβάνονται πρόσωπα από τον επιχειρηματικό, αθλητικό και καλλιτεχνικό χώρο. Εφοπλίστρια αναφέρεται ότι κατέβαλε 30.000 δολάρια, τραγουδιστής περισσότερα από 13.000 ευρώ, ποδοσφαιριστής 12.500 ευρώ και γνωστή αθλήτρια 8.000 ευρώ. Στις αναφερόμενες δωρεές περιλαμβάνονται ακόμη 1.570 ευρώ από παρουσιάστρια και περίπου 800 ευρώ από influencer.

Το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχές της χώρας, κατά την οποία συνελήφθησαν έξι άτομα. Την επιχείρηση οργάνωσε το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με υποστήριξη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων αστυνομικών υπηρεσιών.

Η δικογραφία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, απάτη και υπεξαίρεση κακουργηματικού χαρακτήρα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Κατά την αστυνομική έρευνα, οι δύο φερόμενες υποομάδες συνδέονταν μέσω ενός 37χρονου, ο οποίος εμφανίζεται ως κοινό πρόσωπο στις δραστηριότητες των εράνων και του ποδοσφαίρου.

Οι έρανοι, οι οικογένειες και η διαδρομή των δωρεών

Η πρώτη υποομάδα φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018 και να αποτελούνταν από τον 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, χρησιμοποιούσε το σωματείο για τη συστηματική συγκέντρωση χρημάτων, επικαλούμενη τις ανάγκες παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι ερανικές πρωτοβουλίες φέρονται να πραγματοποιούνταν χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η έρευνα αποδίδει στον 37χρονο και στην 35χρονη παράνομη ιδιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των εσόδων, με περιορισμένα ποσά να καταλήγουν στις οικογένειες.

Για την προσέλκυση δωρητών προβάλλονταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες παιδιών και πληροφορίες για τις ασθένειές τους, κυρίως μορφές καρκίνου. Οι αναρτήσεις παρουσίαζαν ανάγκες για ιατρικές πράξεις, νοσηλείες, μετακινήσεις, καθημερινή διαβίωση και προσωρινή στέγαση των παιδιών και των συγγενών τους.

Οι διασταυρώσεις κατέγραψαν 92 ερανικές δράσεις για 74 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ωφελούμενα. Από αυτά έχουν ταυτοποιηθεί τα 55.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η εικόνα που παρουσιαζόταν στους πολίτες αλλοιωνόταν με διαφορετικούς τρόπους. Σε επαναλαμβανόμενες εκστρατείες για το ίδιο παιδί χρησιμοποιούνταν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία, ώστε να αποκρύπτονται προηγούμενες συγκεντρώσεις χρημάτων.

Επιπλέον, φέρονται να ζητούνταν δωρεές για δαπάνες που καλύπτονταν ήδη από ασφαλιστικούς φορείς ή να παρουσιάζονταν διογκωμένα κόστη θεραπείας και νοσηλείας. Σε άλλες περιπτώσεις ανακοινωνόταν οικονομική ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες πληρωμές.

Ξεχωριστή θέση στην έρευνα έχει η περίπτωση μητέρας που επιχείρησε να συγκεντρώσει χρήματα ανεξάρτητα από τη ΜΚΟ. Τα μέλη φέρονται να κατέθεσαν ποσό στον λογαριασμό της και στη συνέχεια να υπέβαλαν στην τράπεζα καταγγελία περί απάτης, προκαλώντας την απενεργοποίησή του.

Κατόπιν εμφανίστηκαν ως πρόθυμοι υποστηρικτές της, επιδιώκοντας, σύμφωνα με την έρευνα, να επαναφέρουν τη συγκέντρωση δωρεών υπό τον έλεγχο του σωματείου.

Η οικονομική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Εξετάστηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ανάλυση περισσότερων από 246.000 συναλλαγών.

Για την περίοδο 2018–2026 καταγράφηκαν πιστώσεις άνω των 5,8 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου. Στις διαδρομές των δωρεών περιλαμβανόταν και η υπηρεσία IRIS.

Παραμένει αδιευκρίνιστο το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε σε μετρητά από εκδηλώσεις και κουμπαράδες σε διάφορες περιοχές. Ερευνάται επίσης εάν τα χρήματα αυτά κατατέθηκαν σε λογαριασμούς ή διατηρήθηκαν εκτός τραπεζικού συστήματος.

Για τα ποσά που φέρονται να παρακρατήθηκαν, οι αρχές περιγράφουν αναλήψεις, επανακαταθέσεις και διαδοχικές μεταφορές μεταξύ προσωπικών και εταιρικών λογαριασμών. Μέρος τους φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για ιδιωτικές δαπάνες ή να διοχετεύθηκε σε εικονικές επιχειρήσεις με επίκληση εμπορικών συναλλαγών.

Στα έξοδα που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται επώνυμα είδη πολυτελείας, διαμονές σε ακριβά καταλύματα, γεύματα και δαπάνες λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η έρευνα εξετάζει επίσης αγορές αυτοκινήτων και καταναλωτικών αγαθών που δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωμένα εισοδήματα.

Στον φερόμενο μηχανισμό απόκρυψης της προέλευσης των χρημάτων εντάσσονται η χρήση τυχερών παιχνιδιών και διαδικτυακού στοιχηματισμού, εικονικές εταιρείες, πλαστά φορολογικά παραστατικά και άτυπες χρηματοδοτήσεις ποδοσφαιρικών σωματείων.

Ενδεικτικά, στον 37χρονο αποδίδονται πιστώσεις άνω των 2,6 εκατ. ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς και αναλήψεις που υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ. Οι συναλλαγές εξετάζονται για το εάν χρησιμοποιήθηκαν ώστε παράνομα έσοδα να εμφανίζονται ως νόμιμα κέρδη.

Εντοπίστηκαν ακόμη δύο φερόμενες εικονικές εταιρείες και μία εικονική ατομική επιχείρηση. Μέσω αυτών φέρονται να εκδόθηκαν εννέα εικονικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ, προκειμένου να προσδοθεί νόμιμη εικόνα στις χρηματικές ροές.

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2024–2025, ο 37χρονος φέρεται να είχε ρόλο αφανούς διοικητικού παράγοντα και χρηματοδότη ποδοσφαιρικού σωματείου. Την ίδια περίοδο καταγράφηκαν 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις του σε αγώνες της ομάδας, αρκετές υπέρ της ήττας της, με κέρδη σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η έρευνα για χειραγώγηση αγώνων και το υπολογιζόμενο παράνομο όφελος

Η δεύτερη υποομάδα φέρεται να συγκροτήθηκε τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο του 2026. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ο 37χρονος και τρεις ακόμη άνδρες, ηλικίας 43, 35 και 38 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, επιδίωξή της ήταν ο επηρεασμός ποδοσφαιρικών αποτελεσμάτων, τόσο για την ευνοϊκή μεταχείριση ερασιτεχνικής ομάδας που διεκδικούσε άνοδο στη Γ΄ Εθνική όσο και για την αποκόμιση κερδών από στοιχηματισμό.

Η χρηματοδότηση αυτής της δραστηριότητας φέρεται να προερχόταν από τα έσοδα της πρώτης υποομάδας. Στον 37χρονο αποδίδεται διάθεση περισσότερων από 250.000 ευρώ για δύο ποδοσφαιρικά σωματεία, στα οποία εμφανιζόταν ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης.

Οι καταβολές περιγράφονται ως ανεπίσημες και εξωλογιστικές. Χρήματα φέρονται να δίνονταν σε μετρητά σε αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς τα απαιτούμενα φορολογικά παραστατικά.

Οι αρχές ερευνούν συμφωνίες για χρηματικά ανταλλάγματα με στόχο ευνοϊκή διαιτητική αντιμετώπιση. Κατά τη δικογραφία, ο 37χρονος είχε συνεννοηθεί με δύο μέλη της υποομάδας που κατείχαν σημαντικές θέσεις στη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Ένα από τα πρόσωπα αυτά φέρεται να αναλάμβανε, έναντι 300–500 ευρώ ανά αγώνα, τη διευθέτηση παιχνιδιών υπέρ της ομάδας. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται σε αναμετρήσεις με συλλόγους που ανταγωνίζονταν την ίδια ομάδα για την άνοδο.

Στην έρευνα περιλαμβάνεται και περίπτωση πληρωμής 1.000 ευρώ προς τα δύο συγκεκριμένα μέλη, με φερόμενο σκοπό την αθέμιτη επιρροή αποτελέσματος.

Παράλληλα εξετάστηκε αγώνας πρωταθλήματος Κ19. Ο 37χρονος φέρεται να έλαβε πληροφορίες από άλλο μέλος για την εξέλιξή του και να στοιχημάτισε ζωντανά, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ενημέρωσε και πρόσωπα του φιλικού του περιβάλλοντος ώστε να ακολουθήσουν αντίστοιχες στοιχηματικές επιλογές.

Η ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζει ότι από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει εμπλοκή των ομάδων της συγκεκριμένης αναμέτρησης στη χειραγώγηση του αποτελέσματος.

Στις έρευνες σε κατοικίες, οχήματα και στους εμπλεκομένους κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα, έγγραφα, οχήματα, είδη πολυτελείας και χρηματικά ποσά. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν:

• Οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές και μία κεντρική μονάδα υπολογιστή.
• Φορητά αποθηκευτικά μέσα, έντυπα έγγραφα και χειρόγραφες σημειώσεις.
• Δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, που κατασχέθηκαν ως φερόμενα προϊόντα νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.
• Επτά τσάντες, δύο πορτοφόλια επώνυμων οίκων και τρία ρολόγια γνωστών εταιρειών.
• Μπλοκ κενών συναλλαγματικών και δεκατέσσερις συναλλαγματικές συνολικού ποσού 169.395 ευρώ.
• Επιταγή 48.150 ευρώ και ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου 52.000 ευρώ.
• Μετρητά συνολικού ύψους 18.330 ευρώ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εξετάστηκαν οι γονείς 34 παιδιών που είχαν παρουσιαστεί ως ωφελούμενα των εράνων. Οι καταθέσεις τους αντιπαραβλήθηκαν με τα τραπεζικά δεδομένα για να προσδιοριστούν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν και εκείνα που πράγματι αποδόθηκαν.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν δωρεές 3.940.692 ευρώ, ενώ οι οικογένειες είχαν λάβει συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ. Η διαφορά, ύψους περίπου 2.829.516 ευρώ, υπολογίζεται από τις αρχές ως παράνομο περιουσιακό όφελος.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και λογαριασμών της ΜΚΟ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η διερεύνηση συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση των χρηματικών διαδρομών και του εύρους των φερόμενων πράξεων. Οι κατηγορίες και τα αστυνομικά συμπεράσματα θα αξιολογηθούν από τη Δικαιοσύνη, χωρίς να προδικάζεται η ενοχή των εμπλεκομένων.