Νέα πίεση ΗΠΑ στην UBS για ναζιστικούς λογαριασμούς

Η ελβετική τράπεζα UBS βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών, καθώς η Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτεί νέες και πιο συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με τον χειρισμό λογαριασμών που συνδέονται με ναζιστικά καθεστώτα από την Credit Suisse, την οποία εξαγόρασε το 2023. Η πίεση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ της τράπεζας και της επιτροπής, η οποία διερευνά εδώ και έξι χρόνια τις πρακτικές της πρώην ανταγωνίστριας εταιρείας.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από την Αϊόβα, Charles Grassley, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής, απέστειλε επιστολή στην UBS στις 17 Ιουλίου, στην οποία επισημαίνει ότι οι προηγούμενες απαντήσεις της τράπεζας δεν ήταν πλήρεις. Η επιστολή, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί έως τώρα, περιλαμβάνει κατάλογο 62 ερωτήσεων, στις οποίες η τράπεζα καλείται να απαντήσει. Η UBS αρνήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο της επιστολής, ωστόσο σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η διοίκηση της τράπεζας εργάζεται ήδη για τη σύνταξη μιας απάντησης.

Η αντιπαράθεση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης κριτικής προς την UBS, η οποία έχει κατηγορηθεί ότι δεν συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα. Κατά τη διάρκεια ακρόασης τον Φεβρουάριο, οι γερουσιαστές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τον χειρισμό της υπόθεσης, ενώ η τράπεζα έχει ζητήσει επανειλημμένα τον τερματισμό της έρευνας έως το τέλος του τρέχοντος έτους, επικρίνοντας τον ανεξάρτητο διαμεσολαβητή που την εποπτεύει ως μεροληπτικό.

Η UBS υποστηρίζει ότι ο διακανονισμός που επιτεύχθηκε τη δεκαετία του 1990 με εβραϊκές οργανώσεις, βάσει του οποίου καταβλήθηκαν 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια σε θύματα του Ολοκαυτώματος, καλύπτει οποιαδήποτε μελλοντική έκθεση που σχετίζεται με ναζιστικούς λογαριασμούς. Ωστόσο, οι οργανώσεις αυτές, με την υποστήριξη της Γερουσίας, υποστηρίζουν ότι η έρευνα αποκαλύπτει νέα στοιχεία που ενδέχεται να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του διακανονισμού.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την αποκάλυψη αρχείων που έδειχναν ότι η Credit Suisse εξυπηρετούσε λογαριασμούς ναζιστικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων "Rat Lines", μέσω των οποίων ναζιστές αξιωματούχοι διέφευγαν στην Αργεντινή μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο γερουσιαστής Grassley, ο οποίος παραμένει προσηλωμένος στη διασφάλιση μιας διεξοδικής έρευνας, σχεδιάζει να πραγματοποιήσει νέα ακρόαση για το θέμα, χωρίς ωστόσο να έχει ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Τον Μάιο, ο Neil Barofsky, ο διαμεσολαβητής που εποπτεύει την έρευνα, έγραψε στην επιτροπή κατηγορώντας την UBS για "ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις" σχετικά με περιπτώσεις όπου η Credit Suisse προχώρησε σε αναγκαστικές μεταφορές περιουσιακών στοιχείων Εβραίων πελατών σε λογαριασμούς που συνδέονταν με ναζιστικά καθεστώτα. Η UBS απέρριψε τους ισχυρισμούς του, χαρακτηρίζοντάς τους στερούμενους αντικειμενικότητας, και αρνήθηκε να παρατείνει την προθεσμία για την ολοκλήρωση της έκθεσης του Barofsky, η οποία λήγει στο τέλος του έτους.

Η Επιτροπή και ο Barofsky απέκτησαν πρόσφατα έναν ισχυρό σύμμαχο στο πρόσωπο της Helen Junz, μιας αναγνωρισμένης οικονομολόγου και πρώην μέλους των Επιτροπών Volcker και Bergier, οι οποίες είχαν διεξαγάγει την αρχική έρευνα τη δεκαετία του 1990 για το ναζιστικό παρελθόν των ελβετικών τραπεζών. Σε επιστολή πέντε σελίδων προς τους προέδρους των επιτροπών στις 6 Αυγούστου, η Junz επέκρινε την απάντηση της UBS, υποστηρίζοντας ότι υιοθετεί υπερβολικά ευρεία ερμηνεία των όρων του διακανονισμού του 1998.

Η άποψη ότι τυχόν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με ναζιστικές οντότητες και αποκρύφθηκαν ενεργά θα καλύπτονταν από τον διακανονισμό είναι "ασυμβίβαστη και παραβιάζει τις αρχές καλής πίστης", έγραψε χαρακτηριστικά. Η Junz τόνισε ότι η στάση της τράπεζας αποτελεί μέρος ενός μακροχρόνιου μοτίβου παρεμπόδισης των ερευνών, το οποίο φαίνεται να έχει υιοθετήσει και η UBS μετά τη συγχώνευση με την Credit Suisse.

Η UBS, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι έχει δαπανήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της ομάδας ερευνητών του Barofsky και ότι έχει μοιραστεί μαζί τους περισσότερα από 19 εκατομμύρια έγγραφα. Η τράπεζα διαμηνύει ότι είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με έρευνες που θεωρεί νόμιμες, αλλά δεν προτίθεται να επιτρέψει την επ' αόριστον παράταση της διαδικασίας, επιμένοντας στην ολοκλήρωσή της εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.