Σκηνές πανικού καταγράφονται μέσα από τις συνομιλίες των εμπλεκομένων στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρίες, το οποίο κατηγορείται για απάτη σε βάρος του Δημοσίου ύψους 33 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που τα μέλη του αντιλαμβάνονταν ότι οι Αρχές πλησίαζαν όλο και περισσότερο και πως η δράση τους έφτανε στο τέλος της.
Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι, που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία και προέρχονται από καταγραφές του «κοριού» της ΕΛ.ΑΣ., αποτυπώνουν το κλίμα αναστάτωσης που επικρατούσε στο εσωτερικό του κυκλώματος. Ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους, ο οποίος εμφανίζεται ως ένας από τους τρεις λογιστές που φέρονται να οργάνωσαν και να έστησαν το σχήμα, παρουσιάζεται εμφανώς ταραγμένος και σε κατάσταση έντονης κινητικότητας.
Εντολές για μετρητά, ρολόγια και κινητά
Σύμφωνα με τις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο συγκεκριμένος λογιστής φέρεται να έδωσε σαφείς οδηγίες για την άμεση απομάκρυνση αντικειμένων αξίας από το σπίτι του. Η σύζυγός του, μιλώντας με τη μητέρα του, ζητά να μεταφερθούν χωρίς καθυστέρηση χρήματα, ρολόγια και κινητά τηλέφωνα σε τραπεζική θυρίδα, ενώ ξεκαθαρίζει ότι η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνει αμέσως.
Από τον διάλογο προκύπτει ότι η σύζυγος βρισκόταν υπό έντονη πίεση, μεταφέροντας την αγωνία του κατηγορούμενου λογιστή. Όπως λέει, εκείνος απουσίαζε συνεχώς από το σπίτι, κινούμενος μεταξύ γραφείων και δικηγόρων, σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί. Η εικόνα που προκύπτει είναι εκείνη ενός ανθρώπου που αντιλαμβανόταν ότι η υπόθεση είχε μπει σε κρίσιμη φάση.
Στις ίδιες συνομιλίες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στα έγγραφα που βρίσκονταν στο σπίτι, με τη σύζυγο να ζητά από τη μητέρα του να τα κρατήσει καλά φυλαγμένα, σε σημείο όπου δεν θα μπορούσε εύκολα να τα εντοπίσει κάποιος. Η αναφορά αυτή ενισχύει την εντύπωση ότι υπήρχε συντονισμένη προσπάθεια απομάκρυνσης ή απόκρυψης κρίσιμων στοιχείων λίγο πριν από ενδεχόμενο έλεγχο.
Η αίσθηση ότι ο κλοιός έκλεινε
Στη δικογραφία δεν αποσαφηνίζεται με ποιον ακριβώς τρόπο ο λογιστής είχε αντιληφθεί ότι οι Αρχές πλησίαζαν. Παραμένει ανοιχτό αν είχαν προηγηθεί έλεγχοι σε εταιρίες που συνδέονταν με τον ίδιο ή με άλλους εμπλεκόμενους ή αν η πληροφόρηση είχε φτάσει σε εκείνον μέσα από άλλο δίαυλο. Το βέβαιο είναι ότι οι αντιδράσεις του αποτυπώνουν φόβο για άμεσες εξελίξεις.
Το ίδιο κλίμα αναστάτωσης καταγράφεται και σε άλλες συνομιλίες της υπόθεσης. Δύο ακόμη κατηγορούμενοι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν ρόλο διαχειριστών σε ορισμένες εταιρίες και αφανών εταίρων σε άλλες, φέρονται να ενημερώθηκαν από ανώτερο πρόσωπο της οργάνωσης ότι επίκειται έλεγχος και ότι έπρεπε να εξαφανιστούν ίχνη και στοιχεία.
«Σβήστε τα πάντα» και φόβος κατάρρευσης
Οι συνομιλίες τους, όπως αποτυπώνονται στις καταγραφές της ΕΛ.ΑΣ., δείχνουν ανθρώπους που αιφνιδιάστηκαν από τη σοβαρότητα της κατάστασης και συνειδητοποίησαν ότι η υπόθεση δεν περιοριζόταν σε έναν τυπικό φορολογικό έλεγχο. Η ανησυχία τους μετατράπηκε γρήγορα σε πανικό, καθώς συζητούσαν για ανάληψη χρημάτων από λογαριασμούς, αλλαγές σε άδειες, μεταβιβάσεις και δημιουργία νέων εταιρικών σχημάτων.
Από τους διαλόγους προκύπτει ότι οι εμπλεκόμενοι αισθάνονταν πως έπρεπε να διακόψουν κάθε επικοινωνία με πρόσωπα της οργάνωσης και να κινηθούν βιαστικά για να περιορίσουν τις συνέπειες. Γίνεται λόγος για εντολές αποστασιοποίησης, για πλήρη αποκοπή επαφών και για ένα διάστημα δύο μηνών κατά το οποίο, όπως τους μεταφέρθηκε, θα έπρεπε να εξαφανιστούν από το προσκήνιο και να μην αφήσουν ίχνη.
Η εικόνα που συνθέτουν οι συνομιλίες είναι αποκαλυπτική για τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε το κύκλωμα λίγο πριν από την αποκάλυψή του. Δεν αποτυπώνουν μόνο τον φόβο των βασικών πρωταγωνιστών, αλλά και την προσπάθεια της τελευταίας στιγμής να προστατευθούν περιουσιακά στοιχεία, έγγραφα και ψηφιακά μέσα, την ώρα που η έρευνα των Αρχών έδειχνε να έχει ήδη φτάσει πολύ κοντά στον πυρήνα της υπόθεσης.
