Οργανωμένο κύκλωμα οικονομικού εγκλήματος: Νέες αποκαλύψεις για το δίκτυο εικονικών εταιρειών
Κάθε ώρα που περνάει αποκαλύπτονται νέα στοιχεία για το οργανωμένο δίκτυο οικονομικού εγκλήματος, το οποίο, μέσω δεκάδων εικονικών εταιρειών, αποσπούσε παράνομα κρατικά κονδύλια και επιστροφές φόρων, όπως προκύπτει από την έρευνα της Υπηρεσίας Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, στο κύκλωμα συμμετείχαν επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα-βιτρίνες, γνωστά και ως «αχυράνθρωποι». Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε τουλάχιστον 4,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι έγινε προσπάθεια για παράνομη είσπραξη επιπλέον 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, όταν τα μέλη του κυκλώματος ενημερώθηκαν για την επικείμενη αστυνομική επιχείρηση, σταμάτησαν κάθε δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τις αρχές, στην κορυφή του κυκλώματος φέρεται να βρίσκεται ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού Άρης Ηλιάδης, ενώ κομβικό ρόλο στον συντονισμό της δράσης είχε ο Παναγιώτης Νάνος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε ακόμη και μέσα από το σωφρονιστικό κατάστημα Χαλκίδας όπου κρατείται.
Μία από τις βασικές εταιρείες-βιτρίνες ήταν η «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», με διαχειριστή τον Ιωάννη Μέγα. Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν πέντε τιμολόγια συνολικού ύψους 1,53 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είχαν εκδοθεί προς την «BARKINGWELL MEDIA Α.Ε.», εταιρεία συμφερόντων του τηλεοπτικού παραγωγού Νίκου Κοκλώνη.
Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ο Άρης Ηλιάδης φέρεται να κατέβαλε χρήματα στον Νίκο Κοκλώνη με σκοπό τη μεσολάβηση σε υπαλλήλους της ΑΑΔΕ για την επιστροφή ΦΠΑ, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να επιβεβαιώνεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία.
Το δίκτυο των εταιρειών-φαντασμάτων
Το κύκλωμα είχε συστήσει περισσότερες από 370 εταιρείες, κυρίως μονοπρόσωπες ΙΚΕ, χωρίς πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέσω αυτών υποβάλλονταν πλαστές δηλώσεις ΦΠΑ, εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια και κατατίθεντο αιτήματα για επιστροφή φόρων και επιδοτήσεων από προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ.
Λογιστές με ειδικό ρόλο διακινούσαν τα παραστατικά, ενώ πρόσωπα χωρίς ουσιαστική εμπλοκή εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές, ώστε να καλύπτονται οι πραγματικοί εμπλεκόμενοι.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με 18 συλλήψεις και δεκάδες έρευνες σε σπίτια, επαγγελματικούς χώρους, αλλά και στο κελί του Παναγιώτη Νάνου. Έρευνα έγινε και στα αποδυτήρια της ομάδας Αχαρναϊκός, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι ο Άρης Ηλιάδης είχε αποκρύψει εκεί χρήματα και παραστατικά.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν πάνω από 400.000 ευρώ σε μετρητά, δεκάδες χρυσές λίρες Αγγλίας, περισσότερες από 60 σφραγίδες εταιρειών-φαντασμάτων, έγγραφα σύστασης εταιρειών και χειρόγραφες σημειώσεις του Παναγιώτη Νάνου με σχέδια επαναδραστηριοποίησης του κυκλώματος.
Ενδεικτικό της έκτασης της υπόθεσης είναι ότι μόνο από την οικία του Ιωάννη Θεοχάρη κατασχέθηκαν 219.500 ευρώ σε μετρητά, ενώ στο σπίτι του λογιστή Παναγιώτη Λυκίδη εντοπίστηκαν 206.825 ευρώ.
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και παράνομη κατοχή όπλων.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα, για τα οποία δεν έχει ακόμη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Το αν και πότε θα κληθούν να απολογηθούν θα κριθεί από τις ανακριτικές αρχές.
Η απάντηση του Νίκου Κοκλώνη
Απαντώντας στις αναφορές περί εμπλοκής του, ο Νίκος Κοκλώνης δήλωσε:
«Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όλα τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί είναι προϊόντα νόμιμων συναλλαγών, υπογεγραμμένα από ορκωτούς λογιστές και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».
Σε νεότερη δήλωσή του πρόσθεσε:
«Διαψεύδω κατηγορηματικά τις σχετικές αναφορές, οι οποίες στοχεύουν αποκλειστικά στη σπίλωση της προσωπικότητάς μου και στη δυσφήμηση των εταιρειών μου. Ουδέποτε υπήρξα αποδέκτης εικονικών τιμολογίων και δεν έχω κληθεί να δώσω καμία εξήγηση. Κάθε συναλλαγή έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές και από εδώ και στο εξής, κάθε ψευδής ή ανακριβής αναπαραγωγή θα αντιμετωπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο».
Οι διάλογοι που πρόδωσαν το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ
Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος στον οποίο ακούγεται ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού που, σύμφωνα με τις Αρχές, κατείχε ηγετικό ρόλο να συνομιλεί αρχικά με τον αδελφό του (επίσης συλληφθέντα) και στη συνέχεια με έναν συνεργάτη του ζητώντας του να κάνει ανάληψη 13.800 ευρώ
Η συνομιλία
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Πόσα είναι μέσα Γιώργο; Αρχηγικό μέλος Β: 13890. Πρόεδρος Αχαρναϊκού: 13890 θα βγάλεις 13800. Μέλος: Ναι. ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Θα αφήσεις τα 90 και σε αυτό μέσα. Μέλος: Ναι. ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Και θα του πεις στου αλλουνού, κάνε μου μία ανάληψη πες του 13800 και δώσε μου 13750 θα του πεις και θα του αφήσεις ένα πενηντάρικο του Μήτσου. Μέλος: Οκ. ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Θα του το πεις όμως μπροστά. Μέλος: Ναι εννοείται, εννοείται θα του το πω. ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Εντάξει; Μέλος: Εντάξει. Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να του πεις Μήτσο κάνε μου μία ανάληψη 13800 και κράτα, δώσε μου 13750.
«Πες μου ποιο ΑΦΜ θες και θα στο φέρω»
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία συνομιλία κατά την οποία ένας συνεργάτης του αρχηγού εκφράζει το παράπονό του για έναν φίλο του, ο οποίος έκανε μεν τη δουλειά, χωρίς να λάβει δε το συμφωνημένο μεροκάματο.
Η συνομιλία:
Μέλος: Καλημέρα Άρη.
ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Π. καλημέρα, λίγο την, τα φώτα σου.
Μέλος: Εγώ αν και πριν δεις τα φώτα μου σου λέω τα εξής.
ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Ναι.
Μέλος: Με πήρε ο φίλος που κάνει τη δουλειά και μου’ πε ότι τα πήρες και μου λέει δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο.
ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Σε πήρε ο φίλος που κάνω τη δουλειά, ποια δουλειά; Ποιος φίλος ρε;
Μέλος: Ένα λεπτό, μέσω του Ν. έγινε μια δουλειά.
ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Του Ν;
Μέλος: Του Ν.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, ε πες του ποιο ΑΦΜ και να στο φέρω εγώ τώρα.
«Να περάσεις να σου δώσω 2.000»
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρακάτω συνομιλία στην οποία ακούγεται και πάλι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού να συνομιλεί με ένα μέλος της οργάνωσης αναφορικά με το… μεροκάματό του.
Η συνομιλία:
Μέλος: Άρη πες μου.
ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Που είσαι;
Μέλος: Είμαι τρελαμένος φίλε τρέχω σαν παλαβός για πες μου.
ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Έχω βγάλει.
Μέλος: Τι έχεις;
ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Έχω βγάλει την μία την εταιρεία.
Μέλος: Ναι.
ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Να περάσεις να σου δώσω 2.000.
Μέλος: Ναι, μπράβο ρε Άρη μπράβο ρε Άρη. Κάτι είναι και αυτό να ξέρεις.
ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Ε τι κάτι είναι και αυτό; Από τα εφτά.
Μέλος: Δεν σου λέω, ακόμα και τα δύο χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται ρε φίλε για να καταλάβεις.
ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Ρε μαλάκα.
Μέλος: Για να καταλάβεις τι τραβάω.
ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Εγώ όταν μπαίνουν οι εταιρείες μέσα δεν έχω πρόβλημα. Αφού έχω πει θα δώσω, θα δώσω στον Π.
Μέλος: Ωραία, άρα έχεις ένα δίφραγκο για μένα; Μπορείς να μου τα μεταφέρεις εκεί στην Πειραιώς;
ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Μπορώ.
«Έχουμε να δώσουμε χαρτί για καύσιμα;»
Ενδεικτικός της δράσης του κυκλώματος είναι και ο παρακάτω διάλογος μεταξύ του προέδρου του Αχαρναϊκού και ενός συνεργάτη του από τον οποίο ζητά ένα χαρτί καυσίμων που να υποδηλώνει έξοδα.
Η συνομιλία:
Μέλος: Έλα ρε μπρο.
ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Χ. σε έχω σε ανοιχτή ακρόαση είμαι με κάτι φίλους μου που έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη.
Μέλος: Χμ, χμ.
ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Αν χρειαστούνε χαρτί για καύσιμα έχουμε να τους δώσουμε;
Μέλος: Χαρτί, τιμολόγιο τι θες;
ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Ναι, ναι.
Μέλος: Τι ποσό;
ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: 150.000. Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;
Μέλος: Πρέπει να το ρωτήσω είναι μεγάλο το ποσό.
ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Ναι. Σπάστα, σπάστα, όχι κατευθείαν όλα μαζί, σπάστα.
Μέλος: Έξοδα θέλουμε δηλαδή.
ΠρόεδροςΑχαρναϊκού: Έξοδα θέλουνε ναι.
Η σχέση με τον Νίκο Κοκλώνη
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει παράλληλα και μία συνομιλία μεταξύ του προέδρου του Αχαρναϊκού και ενός συνεργάτη του ο οποίος φέρεται να γνωρίζει τον Νίκο Κοκλώνη. Οι δύο άνδρες συζητούν για μία επιστροφή φόρου όταν στη συνομιλία παρεμβαίνει ένα άτομο με το όνομα Νίκος, με τις Αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για τον Νίκο Κοκλώνη.
Η συνομιλία
Συνεργάτης: Έλα. Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν έχει εμφανιστεί, αυτό θα μπει αυτόματα, αυτό είναι το κομμάτι, δεν έχει εμφανιστεί για να κάνουμε αίτημα. Συνεργάτης: Θέλω να κάνεις, εσύ αυτή την στιγμή έχεις Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν μας αφήνει.
Τότε στη συνομιλία παρεμβαίνει ο άνδρας με το όνομα Νίκος.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έ; Νίκος: Άρη. Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έλα Νίκο. Νίκος: Κάνε ένα αίτημα και πες, περιμένουμε την επιστροφή τάδε. Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι. Συνεργάτης: Κάνε ένα αίτημα ρε φίλε, κάνε ένα. Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να κάνω. Νίκος: Όπως «ακατάληπτη λέξη» είπα, τίποτα άλλο, για να πάρω τηλέφωνο. Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Περιμένουμε την επιστροφή τάδε να πω; Νίκος: Ναι περιμένουμε. Συνεργάτης: Ρε φίλε. Νίκος: Την επιστροφή του φόρου παρακράτησης τάδε. Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν Συνεργάτης: Δεν είναι όλοι «ακατάληπτη λέξη» Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν Συνεργάτης: Στον τάδε λογαριασμό. Νίκος: Στον τάδε λογαριασμό ή Συνεργάτης: Αυτό. Νίκος: Αυτό τίποτε άλλο δεν θα γράψεις εσύ. Συνεργάτης: Όταν κάνατε την επιστροφή του φόρου ε, προστηθ, ε , παρακράτησης, Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι. Συνεργάτης: πως την κάνατε; Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Την στείλαμε κανονικά με τα Νίκος: Ναι μετά πρέπει να στείλεις Συνεργάτης: Ναι πρέπει Νίκος: Για να μην περιμένεις. Συνεργάτης: Ένα λεπτό, πρέπει να στείλεις ένα αίτημα και να λες, έχουμε ζητήσει την επιστροφή παρακράτησης τάδε, παρακαλώ ενημερώστε μας για την ημερομηνία πληρωμής της και τα χρήματα να μπούνε στον τάδε λογαριασμό, αυτό, κάνεις αυτό και μιλάμε. Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν γίνεται έτσι ρε παιδιά αυτά μπαίνουνε, μόλις το κάνω αυτό Συνεργάτης: Ναι. Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα κάνω λάθος, θα χάσουμε την εταιρεία, αυτό είναι, το παίρνει το ΑΦΜ κάποιος και το περνάει σε ένα δευτερόλεπτο, αν ήτανε, αφού για αυτό ρώτησα εγώ τον Νίκο εκεί και μου είχε πει ο Νίκος ότι έχω μιλήσει. Νίκος: Έχουν φύγει αγάπη σου λέω. Συνεργάτης: Κλείσε να συνεννοηθούμε και θα σου πω, θα σου πω..
