Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον τρόπο δράσης του κυκλώματος από μοντέλα, επιχειρηματίες, TikTokers και πρώην παίκτες reality που έστησαν απάτη εκατομμύριων σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στις νέες αποκαλυπτικές συνομιλίες, «ξεσκεπάζονται» οι τρόποι με τους οποίους επιχείρησαν να στήσουν την απάτη με τις εικονικές εταιρείες, τον ρόλο που έπαιζαν οι λογιστές στο κύκλωμα αλλά και το σχέδιο που θα εφάρμοζαν σε περίπτωση που εντοπίζονταν από τις Αρχές.
Πιο αναλυτικά, σε μια από τις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛΑΣ, ένας λογιστής και ένας «αχυράνθρωπος» αναζητούν τρόπους για εικονική ασφάλιση ενώ στη συζήτηση αποκαλύπτεται και ο ρόλος που έπαιζαν οι λογιστές στο κύκλωμα της απάτης που άφησε πίσω του ζημία 31 εκατομμύριων ευρώ για το Δημόσιο. Παράλληλα σε έναν δεύτερο διάλογο αποτυπώνεται η «άμυνα» που είχαν ετοιμάσει τα μέλη του κυκλώματος σε περίπτωση που εντοπίζονταν από την αστυνομία.
Υπενθυμίζεται ότι η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης έγινε τη Δευτέρα (23/3) σε ευρεία κλίμακας επιχείρηση από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της υποδιεύθυνσης ειδικών δράσεων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 22 συλλήψεις και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για βαρύτατα αδικήματα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 20 άτομα.
Ενδεικτική είναι η παρακάτω συνομιλία μεταξύ ενός λογιστή και ενός «αχυρανθρώπου» κατά την οποία ο «αχυράνθρωπος» αναζητά τρόπο για εικονική ασφάλιση.
Λογιστής: Τι θες; Έλα ρε.
Αχυράνθρωπος: Ποια από τις εταιρίες που έχεις είναι ενεργή, να κάνουμε μια πρόσληψη;
Λογιστής: Όλες οι εταιρίες μου ενεργές είναι ρε.
Αχυράνθρωπος: Ναι το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.
Λογιστής: Ααα.
Αχυράνθρωπος: Δεν έχουμε κάνεις δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.
Λογιστής: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ@λ@κ@ς μπήκε φυλακή.
Αχυράνθρωπος: Εε εμένα τι μου το λες.
Λογιστής: Άσε, γ….σε τα. Βρήκες λογιστή;
Αχυράνθρωπος: Τι;
Λογιστής: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;
Αχυράνθρωπος: Όχι.
Λογιστής: Βρες λογιστή γιατί ο Μ. είναι φυλακή. Και οι άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.
Αχυράνθρωπος: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;
Λογιστής: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρίες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις αφού έχουμε εμείς εταιρία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.
Αχυράνθρωπος: Άμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά ρε μ…κα δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.
«Και να έρθουν να ρωτήσουν, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί»
Η "άμυνα" του κυκλώματος
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνομιλία μεταξύ δύο εμπλεκόμενων επιχειρηματιών στην οποία εκφράζουν την ανησυχία τους για πιθανό έλεγχο των Αρχών.
Επιχειρηματίας 1: Ακούς;
Επιχειρηματίας 2: Τι έγινε ρε;
Επιχειρηματίας 1: Δεν ξέρω έκλεισε.
Επιχειρηματίας 2: Ρε είναι δεδομένο, αυτούς, μα είναι, είναι μαθηματικά ρε μ…κα. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν μας γνωρίζουνε.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Ποιους γνωρίζουνε; Αυτούς. Άρα, αν πιεστούνε, θα κατονομαστούν αυτοί.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, αλλά μπορεί να σας καλέσει ο Λ., και να πει να ‘τοι. Φυσικά μετά πάει αλλού, αλλά.
Επιχειρηματίας 2: Ρε μ…..κα, δεν.
Επιχειρηματίας 1: Σου λέω.
Επιχειρηματίας 2: Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, ρε μ…..κα. Και να έρθουν να ρωτήσουνε στο προσωπικό, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί. Πώς θα πει εμάς; Ποιοι είμαστε;
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Εγώ, εγώ θα πω το λογιστήριο πλήρωνα.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω τι κάνει.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Εμένα ήρθε αυτός, μου είπε δώσε μου τρεις χιλιάδες και θα στα ‘χω όλα έτοιμα.
Επιχειρηματίας 1: Ναι.
Επιχειρηματίας 2: Ήμουν αφελής, του ‘δωσα τρεις χιλιάδες. Να τες οι αποδείξεις, να τα όλα. Βρείτε τους.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, σίγουρα.
Επιχειρηματίας 2: Όπως επίσης εντάξει είπε και ο, είπε ο Α λέει ότι και καλά στην Ε θα της πούμε ότι, βρείτε τη λύση γιατί εσείς είσαστε οι αρμόδιοι, εσείς πληρώνεστε, γιατί και εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να προστατευτούμε, για να τους δώσουμε να καταλάβουνε και μπροστά στο δικηγόρο ό,τι αν χρειαστεί θα τους δώσουμε.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Για να τελειώνει και η υπόθεση δηλαδή, να μην παίζεται και αυτό το κρυφτό.
Επιχειρηματίας 1: Εντάξει.
Επιχειρηματίας 2: Απλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή, ειδικά ο Λ θα είχε πετάξει κάτι στον αέρα να πει κάποιον δεν τον ευρίσκω, τον ψάχνω και σου λέω κάτι θα πέταγε, δεν μπορεί να το πήγαινε καντήλι, να το πάει καντήλι τώρα από το Σάββατο, σήμερα Τρίτη, τρεις μέρες ότι ναι, ναι, ναι, υπάρχει, ναι ότι ναι υπάρχει όχι ότι θα πάει, ναι υπάρχει.
Επιχειρηματίας 1: Ναι. Εεε.
Επιχειρηματίας 2: Γιατί αυτό είναι το βασικό, να υπάρχει και μετά να πάει.
Επιχειρηματίας 1: Ρε φίλε αν ήμουν εγώ τα δύο κακά απλά που βλέπω ως τέτοιο είναι μην φτάσετε σε σημείο αυτό που λες ε να’ ρθούνε εδώ. Για το προσωπικό. Και το δεύτερο μην εεεε αυτό ξέρεις με τα ένσημα μετά και τρέχουμε με όλους αυτούς.
Επιχειρηματίας 2: Δεν νομίζω.
Επιχειρηματίας 1: Γιατί ξέρεις τα κοιτάνε πλέον, δεν είναι. Δηλαδή τώρα που δεν έχει μπει ο τελευταίος μήνας, ήρθε ένας και μου το ‘πε ήδη.
Επιχειρηματίας 2: Μμ.
Επιχειρηματίας 1: Πριν είκοσι μέρες.
Επιχειρηματίας 2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει το παρελθοντικό κομμάτι.
Επιχειρηματίας 1: Ναι.
Επιχειρηματίας 2: Ναι, οκ. Δεν νομίζω ότι, το θεωρώ λίγο ακραίο να γίνει.
Επιχειρηματίας 1: Αχα. Να δούμε.
Από την διεύρευνυση της υπόθεσης, το ελληνικό FBΙ κατέληξε πως οι φερόμενοι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης ήταν οι τρεις λογιστές και οι εμπλεκόμενοι επιχειρηματίες, οι «μπροστινοί» ήταν μοντέλα, παίκτες reality και tiktokers.
Οι συλληφθέντες δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες και δήλωναν εργαζομένους, ακόμη και ανθρώπους που είχαν φύγει από τη ζωή, δεν κατέβαλαν ποτέ φόρους και δεν δήλωναν τα κέρδη που αποκόμιζαν από τις δραστηριότητες τους. Υπήρχε συγκεκριμένη δομή, και όλοι οι συλληφθέντες είχαν διακριτούς ρόλους μεταξύ τους, με σκοπό την οργανωμένη διάπραξη κακουργηματικών πλαστογραφιών και απατών σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α και του ελληνικού Δημοσίου.
Στο πλαίσιο της δράσης τους, είχαν αναπτύξει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύπλοκο δίκτυο αποτελούμενο από 226 νομικά πρόσωπα, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών. Το εν λόγω εγκληματικό δίκτυο, προκειμένου να δυσχεραίνει την αποκάλυψη της δράσης του και τη σύνδεση μεταξύ των προσώπων που το αποτελούσαν, λειτουργούσε με συγκεκριμένη διάρθρωση τριών κατηγοριών εταιρειών. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε και νυχτερινά κέντρα.
Πιο συγεκριμένα, Οι αρχές ερευνούν δραστηριότητες σε γνωστά σημεία διασκέδασης και εστίασης της Αττικής, όπως νυχτερινά κέντρα, μπαρ και καφετέριες σε περιοχές όπως το Περιστέρι, η οδός Πειραιώς, ο Βύρωνας, η Πετρούπολη, το Μοναστηράκι και το Παγκράτι. Ακόμα το δίκτυο φέρεται να αποτελείται από 220 εταιρείες .
Η αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία εργαζομένου τον Απρίλιο του 2024, ο οποίος διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ασφαλισμένος χωρίς τη γνώση του σε δύο επιχειρήσεις, την «S.C ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και την «Η ΣΟΥΒΛΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», χωρίς να έχει εργαστεί σε αυτές. Μετά από έλεγχο των αρμόδιων αρχών, διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον η δεύτερη επιχείρηση δεν υφίστατο στην πραγματικότητα, γεγονός που οδήγησε στη διεύρυνση της έρευνας.
Από την περαιτέρω διερεύνηση προέκυψε ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες συνδέονταν μεταξύ τους μέσω κοινών στοιχείων, όπως έδρες, στοιχεία επικοινωνίας και δηλωθέν προσωπικό. Η χρήση των ίδιων εργαζομένων σε πολλαπλές εταιρείες αποτέλεσε βασικό στοιχείο για τη χαρτογράφηση του δικτύου.
Η οικονομική ζημία που προκλήθηκε εκτιμάται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, περιλαμβάνοντας οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα, μη αποδοθέντα ποσά ΦΠΑ και διαφυγόντα φορολογικά έσοδα. Παράλληλα, η αξία των εικονικών τιμολογίων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της δράσης του κυκλώματος ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Η υπόθεση αναδεικνύει τη μεθοδικότητα με την οποία οργανώθηκε το κύκλωμα, καθώς και την πολυπλοκότητα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαπάτηση των δημόσιων αρχών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
Το διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ. που ονοματίζει τους εγκεφάλους και τους εμπλεκόμενους
Κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση:
Μπέτας Χρήστος (Le Massage), Ελευθέριος Κατσαρός, Βασίλειος Τσαούσης, Γαλανόπουλος, Ασημάκης, Δημήτρης Πούλιανος, Σιδεράτος, Δημήτρης Κιουτσιούκος, Μαρία Στάμου, Νικόλαος Στουραίτης (παντοπωλεία).
Εταιρείες «φαντάσματα»:
Spirish Coffee Μονοπρόσωπη, Σούβλα του Άρχοντα Μονοπρόσωπη.
Συγκατηγορούμενοι που φέρονται να ανέπτυξαν στο παρελθόν εγκληματική δραστηριότητα μέσω εταιρειών, την οποία διέκοψαν, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί αν συνεχίστηκε με άλλον τρόπο:
Αλεξάνδρου, Μανίκας, Δημήτρης Τσολακίδης (γεννηθείς στο Καζακστάν).
Φερόμενοι ως διευθύνοντες την εγκληματική οργάνωση:
Ελευθέριος Κατσαρός, Βασίλειος Τσαούσης, Παφσιρί Μεχνταντάτ.
