«Σαρωτική επιχείρηση ΑΑΔΕ κατά της διαφθοράς: Στο μικροσκόπιο 1.469 υπάλληλοι και οι οικογένειές τους»
Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί μια από τις πιο εκτεταμένες επιχειρήσεις εσωτερικού ελέγχου των τελευταίων ετών, δρομολογώντας διαδικασίες που στοχεύουν στον εντοπισμό εφοριακών και τελωνειακών που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς. Αφετηρία αποτελούν 1.469 επώνυμες καταγγελίες, οι πρώτες από ένα σύνολο περίπου 8.000 αναφορών, οι οποίες περνούν πλέον από εξονυχιστικό έλεγχο από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Όσοι καταγγέλλονται θα κληθούν άμεσα να δώσουν εξηγήσεις, ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται και στα μέλη των οικογενειών τους, μέσα από διαδικασίες που παραπέμπουν σε πλήρες «πόθεν έσχες», με εξέταση εισοδημάτων, δαπανών, τραπεζικών κινήσεων και κάθε μορφής περιουσίας εντός και εκτός Ελλάδας.
Παράλληλα, το νέο σύστημα risk analysis προβλέπει ότι στο δείγμα των ελεγχόμενων θα εντάσσονται ακόμη και υπάλληλοι χωρίς καταγγελίες εις βάρος τους, με στόχο να διαπιστωθεί εάν η περιουσιακή τους εικόνα συνάδει με τα πραγματικά τους έσοδα. Οι έλεγχοι ξεκινούν με την αποστολή επιστολών προς τους υπαλλήλους και απαιτούν λεπτομερή αποτύπωση κάθε ροής χρήματος: μισθών, πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, κερδών, δωρεών, δανείων, ακόμη και εσόδων από τυχερά παιχνίδια. Στις δαπάνες συνυπολογίζονται έξοδα διαβίωσης, δίδακτρα, ασφάλιστρα, δάνεια και λογαριασμοί, ενώ για κάθε ισχυρισμό περί δωρεάς, κληρονομιάς ή δανείου απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία, μαζί με έλεγχο της οικονομικής δυνατότητας του δωρητή.
Ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές, ασφαλιστήρια και ψηφιακά πορτοφόλια εξετάζονται κατά προτεραιότητα, ενώ για τις τραπεζικές θυρίδες απαιτείται συναίνεση ή εισαγγελική άδεια. Οι ελεγκτές αξιοποιούν όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία: το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών για την παρακολούθηση κινήσεων, τα αρχεία του χρηματιστηρίου, διεθνείς ροές πληροφοριών και στοιχεία από ασφαλιστικές εταιρείες. Κάθε κίνηση που δεν συμβαδίζει με το οικονομικό προφίλ ενός υπαλλήλου, όπως μια ασυνήθιστα μεγάλη κατάθεση ή αγορά, θα ενεργοποιεί αυτόματα βαθύτερη διερεύνηση, καθώς η ΑΑΔΕ επιχειρεί να χαρτογραφήσει και να εξαλείψει εστίες αδιαφάνειας στον πιο ευαίσθητο μηχανισμό του κράτους.
