Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων

Η νέα υπηρεσία ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην εξάρθρωση ενός οργανωμένου διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίου τσιγάρων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι ελεγκτές, μετά από μήνες παρακολούθησης και αξιοποίηση πληροφοριών, πραγματοποίησαν ελέγχους σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρων επώνυμων εμπορικών ετικετών και συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί. Τα καπνικά προϊόντα εισάγονταν στην Ελλάδα από την Τουρκία με διάφορα μεταφορικά μέσα, αποθηκεύονταν προσωρινά και στη συνέχεια αποστέλλονταν σε χώρες του εξωτερικού από τα μέλη του κυκλώματος.

Η έρευνα έδειξε ότι το κύκλωμα είχε ήδη στείλει δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς, με παραλήπτες ιδιώτες και επιχειρήσεις που έχουν ταυτοποιηθεί. Η ΑΑΔΕ ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τη σύλληψη των μελών. Το δίκτυο λειτουργούσε μέσω φαινομενικά αυτόνομων πυρήνων, που δρούσαν ως «tobacco mules» και συντονίζονταν διεθνώς με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.

Το modus operandi περιλάμβανε βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής και σύσταση εταιρειών «βιτρίνας» για τη νομιμοποίηση των εσόδων. Σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ, οι έλεγχοι συνεχίζονται εντατικά με στόχο τον εντοπισμό και των υπολοίπων μελών του κυκλώματος.