Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από τις συλλήψεις που πραγματοποιεί το Ελληνικό FBI στο πλαίσιο ογκώδους δικογραφίας για οικονομική απάτη μεγάλου εύρους. Ονόματα εμπλεκομένων, καθώς και γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz, τα οποία φέρονται να είχαν ρόλο στην εγκληματική οργάνωση με τις εταιρείες – «μαϊμού», που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια και φέρονται να ζημίωσαν το Δημόσιο με ποσά εκατομμυρίων ευρώ.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες κατηγορούμενους περιλαμβάνεται ο TikToker Σωτήρης Λαμάι, ο οποίος είχε λάβει μέρος στο παρελθόν στο τηλεριάλιτι «Survivor», ενώ είναι γνωστός και για τη σχέση του με το Voodoo. Ο ίδιος εμφανίζεται στα social media να αναφέρει ότι διαθέτει και δύο καφετέριες Il Totto. Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ακόμη ένας άνδρας που είχε συμμετάσχει στο παρελθόν στο τηλεριάλιτι «MasterChef», ο Μέι Ταφσίρι, ο οποίος δραστηριοποιούνταν και ως φωτογράφος, ενώ διατηρούσε και κατάστημα εστίασης, καθώς και ακόμη ένας πρώην παίκτης ριάλιτι.
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται επίσης και ο Κώστας Σιδεράτος, ιδιοκτήτης επιχείρησης μασάζ.
Την ίδια ώρα, για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται και δύο γνωστά ανδρικά μοντέλα, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν συλληφθεί.
Στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο εμπλεκόμενοι με τα αρχικά επιθέτων Α. και Μ., οι οποίοι επίσης δεν συνελήφθησαν, καθώς όταν οι αστυνομικές Αρχές έφτασαν για να τους εντοπίσουν, οι εταιρείες τους είχαν ήδη κλείσει.
Τα συγκεκριμένα πρόσωπα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις Αρχές, μεταξύ εκείνων που ερευνώνται για την υπόθεση του κυκλώματος. Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι όλοι οι κατηγορούμενοι απολαμβάνουν το τεκμήριο αθωότητας έως την τελική κρίση της Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο γνωστά ανδρικά μοντέλα κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, χωρίς ωστόσο να έχουν περάσει χειροπέδες μέχρι αυτή την ώρα, παρότι τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικές Αρχές δεν προχώρησαν στη σύλληψή τους, καθώς οι εταιρείες τους είχαν ήδη παύσει τη λειτουργία τους όταν επιχείρησαν να τους εντοπίσουν.
Ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, μοντέλο και πρώην παρουσιαστής, ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι «Nomads» το 2017. Στην ίδια υπόθεση εμφανίζεται να εμπλέκεται και ο Γιώργος Μανίκας, επίσης μοντέλο και παρουσιαστής, που έγινε γνωστός μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές και από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι επιβίωσης «Survival Secret», το οποίο προβλήθηκε από το Epsilon το 2017.
Στο επίκεντρο των ερευνών των διωκτικών Αρχών βρίσκεται η πλήρης αποδόμηση μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τον ΕΦΚΑ, με τη ζημία να ανέρχεται σε ποσά εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, το ίδιο κύκλωμα ελέγχεται και για εκτεταμένη φοροδιαφυγή, το ύψος της οποίας υπολογίζεται περίπου στα 11 εκατομμύρια ευρώ.
Με βάση τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να υλοποιούσε τη δράση της μέσω της ίδρυσης εικονικών εταιρειών και της έκδοσης πλαστών τιμολογίων. Μέχρι στιγμής η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε 22 συλλήψεις ατόμων που φέρονται να συνδέονται άμεσα με την υπόθεση.
Σύμφωνα με την προηγούμενη ενημέρωση, από τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Μαρτίου βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για εγκληματική οργάνωση που, μέσω εικονικών εταιρειών, προχωρούσε σε εικονικές ασφαλίσεις.
Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι το κύκλωμα δρούσε από το 2018 και ότι η απάτη φέρεται να προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ που φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Η Αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη 22 ατόμων, ανάμεσά τους λογιστών, επιχειρηματιών και «αχυρανθρώπων», ενώ μεταξύ των προσώπων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση περιλαμβάνονται και δύο πρώην παίκτες ριάλιτι. Συνολικά, για την υπόθεση κατηγορούνται 40 άτομα, μεταξύ αυτών δύο μοντέλα και ένας TikToker.
Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.
Ειδικότερα, ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση συγκαταλέγονται:
Δ.Α., παρουσιαστής και επιχειρηματίας που έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης και για την προσωπική του ζωή.
Γ.Μ., μοντέλο και επιχειρηματίας.
Σ.Λ., επιχειρηματίας και ιδιαίτερα γνωστός TikToker.
Μ.Τ., πρώην παίκτης του «MasterChef».
Κ.Σ., επιχειρηματίας στον χώρο των σπα και παλαιότερα παρουσιαστής στον ΑΝΤ1.
Οι δύο πρώτοι είναι κατηγορούμενοι, ενώ οι τρεις τελευταίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.
