Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια ο δικηγόρος για την υπόθεση με τις 917 εταιρείες

Στην τρίτη ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ο δικηγόρος στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην υπόθεση φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης με τις 917 εταιρείες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Κατά το κατηγορητήριο, συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως βιτρίνες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ οι Αρχές αναζητούν δύο επιχειρηματίες.

Προσωρινά κρατούμενος ο 34χρονος λογιστής, έξι ελεύθεροι με όρους

Ο 34χρονος λογιστής που απολογήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε αναλάβει τη λειτουργία γραφείου από άλλον λογιστή, ο οποίος φέρεται να είχε οργανώσει μαζί με δικηγόρο τη σύσταση των εταιρειών και την εξεύρεση παρένθετων διαχειριστών. Οι οφειλές, κατά το κατηγορητήριο, καταλογίζονταν στα ΑΦΜ των προσώπων που εμφανίζονταν στα χαρτιά ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων.

Ο 34χρονος αρνήθηκε τον ρόλο που του αποδίδεται. Υποστήριξε ότι εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ανέλαβε το γραφείο για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων. Στην απολογία του επικαλέστηκε επίσης σοβαρές οικογενειακές δυσκολίες και αυξημένες ανάγκες φροντίδας των παιδιών του.

Οι άλλοι έξι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την ίδια ημέρα αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση να εμφανίζονται δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Μεταξύ τους είναι δύο πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως παρένθετοι διαχειριστές και τέσσερις επιχειρηματίες. Σε τρεις από τους επιχειρηματίες επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ και στον τέταρτο εγγύηση 20.000 ευρώ.

Τι είπαν για τους κωδικούς Taxisnet και τις εταιρείες εστίασης

Δύο κατηγορούμενοι που φέρονται να εμφανίζονταν ως διαχειριστές παραδέχθηκαν ότι είχαν παραχωρήσει τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, ο ένας έναντι αμοιβής και ο άλλος με αντάλλαγμα συμμετοχή σε επιχείρηση. Και οι δύο υποστήριξαν ότι αγνοούσαν πως τα στοιχεία τους θα χρησιμοποιούνταν για φορολογικές παραβάσεις. Ο ένας επικαλέστηκε προβλήματα υγείας και οικονομική δυσχέρεια, λέγοντας ότι εξαπατήθηκε από γυναίκα που τον πλήρωνε κάθε μήνα για την πρόσβαση στους κωδικούς του.

Άλλος κατηγορούμενος, στον οποίο αποδίδεται συμμετοχή στη διαχείριση επιχειρήσεων, αρνήθηκε τις κατηγορίες. Υποστήριξε ότι δεν είναι λογιστής και ότι δεν έχει σχέση με τις οφειλές τριών εταιρειών, οι οποίες, κατά τη δικογραφία, ανέρχονται συνολικά σε 139.000 ευρώ.

Επιχειρηματίας της εστίασης με 12 καταστήματα στην ανατολική και τη δυτική Θεσσαλονίκη υποστήριξε ότι οι επίμαχες εταιρείες λειτουργούσαν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise). Αρνήθηκε ότι γνώριζε ή συμμετείχε στην επιλογή των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές. Κατά τη δική του εκδοχή, οι φορολογικές οφειλές δημιουργήθηκαν εν αγνοία του, ενώ οι επιχειρήσεις που διαχειρίζεται ο ίδιος δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες.