Το παραμάγαζο των επιδοτήσεων και το Πόρισμα-Καταπέλτης του Χαράλαμπου Βουρλιώτη

Ένα καλά οργανωμένο παραμάγαζο που λυμαινόταν τα χρήματα των κοινοτικών αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε στηθεί από την πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Κ. Σ., τον σύντροφό της και έξι ακόμη συγγενικά τους πρόσωπα, όπως αποκαλύπτει η εκτεταμένη έρευνα του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στο πολυσέλιδο πόρισμά του, που αποτελεί κόλαφο για όλους τους εμπλεκόμενους, περιγράφεται με απόλυτη σαφήνεια ένα δίκτυο συγγενικών σχέσεων που χρησιμοποιήθηκε για να αποσπάσει και να νομιμοποιήσει παράνομα ποσά εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προορίζονταν για την ενίσχυση αγροτικών δραστηριοτήτων. Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων που έλαβε η οικογενειακή «επιχείρηση» ανέρχεται στα 2.663.873,36 ευρώ, εκ των οποίων, σύμφωνα με το πόρισμα, 1.287.379,77 ευρώ δαπανήθηκαν για αλλότριους σκοπούς. Τα ευρήματα του Βουρλιώτη, όπως παρουσιάστηκαν στη δημοσιογραφική έρευνα της Μαίρης Μπενέα, καταγράφουν ένα δαιδαλώδες σύστημα συναλλαγών, αγορών και μεταφορών χρημάτων, όπου η πραγματική χρήση των επιδοτήσεων αποκρύπτεται επιμελώς πίσω από εικονικές πράξεις και συγγενικά πρόσωπα-βιτρίνες.

Στην οικογενειακή μπίζνα συμμετείχαν η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η μητέρα και ο αδελφός της, ο σύντροφός της, η μητέρα του, οι δύο αδελφές του και ο εξάδελφός του. Μέσα από λογαριασμούς που διασταυρώνονται και μεταφορές χρημάτων χωρίς ουσιαστική αιτιολόγηση, το παραμάγαζο λειτουργούσε ως μια ενιαία οικονομική οντότητα, στην οποία τα ποσά των επιδοτήσεων διοχετεύονταν κυκλικά για να αποκτήσουν νομιμοφανή προέλευση. Το πόρισμα αποκαλύπτει επίσης τον τρόπο με τον οποίο αγοράστηκαν πολυτελή περιουσιακά στοιχεία, όπως μια Porsche και μια Ferrari, που εμφανίζονται να έχουν αγοραστεί από τη μητέρα του συντρόφου της πρώην πολιτεύτριας, ενώ στη συνέχεια εκείνος απέκτησε «ποσοστό ιδιοκτησίας» έναντι μόλις 20.500 ευρώ. Με παρόμοιο τρόπο φέρεται να αγόρασε και σκάφος αντί του εξευτελιστικού ποσού των 3.000 ευρώ.

Στο δίκτυο των εικονικών συναλλαγών καταγράφονται ακόμη αγορές του συντρόφου από την αδελφή του και άλλους συγγενείς, καθώς και συναλλαγές της μητέρας του με αλλοδαπούς που αφορούν ποσά 84.699,30, 80.000 και 52.862,20 ευρώ, όλα χωρίς τεκμηριωμένο επιχειρηματικό σκοπό. Από την πλευρά της, η πρώην πολιτεύτρια εμφανίζεται να έχει πραγματοποιήσει «εικονική αγορά γεωργικού ελκυστήρα» ύψους 133.500 ευρώ, ενώ ο σύντροφός της προέβη σε αντίστοιχες «πωλήσεις» για ποσά 15.820, 234.396 και 17.718,40 ευρώ. Σύμφωνα με το πόρισμα, οι δαπάνες αυτές χρηματοδοτήθηκαν απευθείας από τις επιδοτήσεις που έλαβε η οικογένεια, δημιουργώντας ένα κύκλωμα απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων χωρίς πραγματική αγροτική δραστηριότητα.

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης επισημαίνει στο πόρισμά του ότι διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές ποσών μεταξύ συγγενικών και συνδεδεμένων προσώπων χωρίς καμία αγροτική ή επαγγελματική αιτιολόγηση, καθώς και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που υποδηλώνουν προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης των χρημάτων. Η συστηματική χρήση συνδικαιούχων στους λογαριασμούς και η έντονη κυκλική διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των οικογενειών Μ. και Σ. ενισχύουν, σύμφωνα με την Αρχή, την υποψία ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχήμα συγκάλυψης και καταστρατήγησης του θεσμικού πλαισίου. Στην ανάλυση των τραπεζικών κινήσεων διαπιστώθηκε ότι ποσά από επιδοτήσεις που είχαν εγκριθεί στο όνομα αδελφών και εξαδέλφων του συντρόφου της πολιτεύτριας μεταφέρονταν επανειλημμένα σε λογαριασμούς που διαχειριζόταν ο ίδιος, μέσω των οποίων χρηματοδοτούσε προσωπικές αγορές και επενδύσεις.

Το πόρισμα αποκαλύπτει ακόμη πως ο σύντροφος της πολιτεύτριας εμφανίζεται συνδικαιούχος σε λογαριασμό της μητέρας της συντρόφου του, όπου πιστώνονταν οι επιδοτήσεις που ελάμβανε εκείνη. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός λειτουργούσε ως «όχημα μεταφοράς» χρημάτων προς άλλους λογαριασμούς του ίδιου κύκλου, καταλήγοντας τελικά στην εταιρεία ΙΚΕ της οποίας διαχειρίστρια ήταν η ίδια η πολιτεύτρια. Από τη διάρθρωση αυτή προκύπτει, σύμφωνα με τον Βουρλιώτη, ότι η πρώην πολιτεύτρια ήταν ο πραγματικός αποδέκτης των ενισχύσεων, λειτουργώντας ως αφανής εταίρος μέσα στο κύκλωμα.

Για τους τραπεζικούς λογαριασμούς των συγγενών, το πόρισμα καταγράφει κινήσεις με αιτιολογίες εικονικών συναλλαγών, καταθέσεις που σχετίζονται με ανύπαρκτα τιμολόγια και προσπάθειες δημιουργίας νομιμοφανούς εικόνας μέσω της «εξόφλησης» πλαστών αγροτικών δραστηριοτήτων. Όπως επισημαίνεται, οι αιτήσεις για τη λήψη επιδοτήσεων προϋποθέτουν σαφή δήλωση του σκοπού χρήσης των χρημάτων, κάτι που σε αυτή την περίπτωση παραβιάστηκε συστηματικά, με πλαστά στοιχεία και ψευδείς δηλώσεις.

Το τελικό συμπέρασμα του Βουρλιώτη είναι απολύτως σαφές: προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι οι εμπλεκόμενοι ενήργησαν από κοινού τελώντας απάτη εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα, με το παράνομο όφελος να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1.287.379,77 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία απροσδιόριστης αξίας που αποκτήθηκαν. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο πρόεδρος της Αρχής ζήτησε περαιτέρω οικονομικό έλεγχο και για το υπόλοιπο περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ που απομένει, προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκαν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια για την είσπραξη των κοινοτικών ποσών. Η υπόθεση, που έχει πλέον λάβει τη μορφή πλήρους οικονομικο-ποινικής διερεύνησης, φωτίζει με εντυπωσιακή λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο ένα συγγενικό δίκτυο μετατράπηκε σε μηχανισμό απορρόφησης και ανακύκλωσης δημόσιου χρήματος υπό την επίφαση αγροτικής δραστηριότητας.