Το «πάρτι» με τις εισφορές: Ο Καμπούρης στο μικροσκόπιο για το κύκλωμα του e-ΕΦΚΑ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ σε περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο έρευνας για οργανωμένη απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ο δημοσιογράφος και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες της έρευνας, αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη φερόμενη οργάνωση.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προανάκρισης και οι κατηγορίες θα αξιολογηθούν από τις δικαστικές αρχές, με το τεκμήριο αθωότητας να ισχύει για όλους τους εμπλεκομένους.

Το σύστημα με τις εταιρείες και τους «αχυρανθρώπους»

Η έρευνα των Αρχών επικεντρώνεται σε ένα δίκτυο εταιρειών που φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2021. Επιχειρήσεις εμφανίζονταν να ανήκουν ή να διοικούνται από τρίτα πρόσωπα, ενώ, κατά την αστυνομική έρευνα, τον πραγματικό έλεγχο φέρονται να ασκούσαν άλλα μέλη του δικτύου.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες φέρεται να λειτουργούσαν κανονικά χωρίς να αποδίδουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. Όταν οι οφειλές έφταναν σε υψηλά επίπεδα, οι επιχειρήσεις σταματούσαν τη δραστηριότητά τους ή εγκαταλείπονταν, αφήνοντας τα χρέη στα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές.

Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη περιπτώσεις στις οποίες συγγενικά πρόσωπα επιχειρηματιών εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των νομικών και οικονομικών ευθυνών από τους πραγματικούς ελεγκτές των επιχειρήσεων.

Στο μικροσκόπιο εταιρείες, συναλλαγές και τιμολόγια

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον στον ρόλο που αποδίδεται στον Φίλιππο Καμπούρη και στη σύζυγό του, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις εταιρικές διασυνδέσεις, τους εμφανιζόμενους διαχειριστές και τις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται επίσης οικονομικά παραστατικά και τιμολόγια εταιρειών που φέρονται να συνδέονται με πρόσωπα της υπόθεσης, προκειμένου να εξακριβωθεί ο πραγματικός προορισμός των χρημάτων και αν προκύπτουν πρόσθετες φορολογικές ή ποινικές παραβάσεις.

Η μέχρι στιγμής εκτιμώμενη ζημιά για τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ, ποσό που ενδέχεται να μεταβληθεί καθώς συνεχίζεται ο έλεγχος λογαριασμών, εταιρειών και φορολογικών στοιχείων.

Η επιχείρηση της ΔΑΟΕ συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναζητούν το πλήρες εύρος του δικτύου, τον ακριβή ρόλο κάθε συλληφθέντος και το συνολικό ύψος της οικονομικής ζημιάς. Το βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι πλέον να αποδειχθεί ποιοι βρίσκονταν πραγματικά πίσω από τις εταιρείες, ποιοι λάμβαναν τις αποφάσεις και πώς συσσωρεύονταν οι οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα.