Υπόθεση Καμπούρη: Οι 25 εταιρείες, οι «αχυράνθρωποι» και τα 5 εκατ. ευρώ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της φερόμενης οργανωμένης απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου, με τις Αρχές να ερευνούν ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, οικονομικών συναλλαγών και προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι».

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με τη σύζυγό του, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, λογιστές και άλλα πρόσωπα. Ο Καμπούρης και η σύζυγός του εμφανίζονται από τις διωκτικές αρχές ως πρόσωπα με ηγετικό ρόλο στη φερόμενη οργάνωση, με την υπόθεση να βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ποινικής διερεύνησης.

Ο βασικός μηχανισμός που εξετάζεται αφορά τη δημιουργία εταιρειών σε κλάδους όπως η εστίαση, η διαφήμιση, η νυχτερινή διασκέδαση και το εμπόριο ενδυμάτων. Οι επιχειρήσεις φέρονται να λειτουργούσαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και στη συνέχεια να έκλειναν, αφήνοντας πίσω απλήρωτες οφειλές.

Η ζημία μόνο για τον e-ΕΦΚΑ εκτιμάται περίπου στα 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τις φορολογικές παραβάσεις η συνολική επιβάρυνση για το Δημόσιο φέρεται να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.

25 εταιρείες και η διαδρομή του χρήματος

Η οικονομική έρευνα έχει επεκταθεί σε βάθος χρόνου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ελεγκτικές αρχές εξετάζουν επιχειρηματική δραστηριότητα που φέρεται να φτάνει ακόμη και στο 2013, ενώ η οργανωμένη δράση που αποδίδεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα τοποθετείται, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, τουλάχιστον από το 2021.

Συνολικά έχουν μπει στο μικροσκόπιο περίπου 25 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων εστιατόρια, νυχτερινά καταστήματα, διαφημιστικές εταιρείες και καταστήματα ένδυσης.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν μέσω αυτών των εταιρειών δεν αποδίδονταν ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ, ΦΠΑ και άλλοι φόροι, ενώ παράλληλα ερευνάται η έκδοση εικονικών παραστατικών και η εμφάνιση δαπανών που δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματικές συναλλαγές.

Ιδιαίτερο σκέλος της έρευνας αφορά οικονομικές συναλλαγές εταιρειών με το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα του οποίου πρόεδρος είναι ο Φίλιππος Καμπούρης. Στη δικογραφία εξετάζονται πληροφορίες για τιμολόγια, τραπεζικές εισροές και μισθωτικές σχέσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για πραγματικές συναλλαγές και ποια ήταν η προέλευση των χρημάτων.

Η ύπαρξη των συγκεκριμένων συναλλαγών από μόνη της δεν αποδεικνύει παράνομη χρηματοδότηση του κόμματος. Αυτό αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Οι «αχυράνθρωποι», οι λογιστές και οι εταιρείες που έκλειναν με χρέη

Κεντρικό ρόλο στον μηχανισμό που περιγράφεται στη δικογραφία φέρεται να είχαν πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων χωρίς, σύμφωνα με τις Αρχές, να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στη λειτουργία τους.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οικονομικά ευάλωτοι άνθρωποι στρατολογούνταν για να εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή επιχειρηματιών και λογιστών, οι εταιρείες φέρονται να λειτουργούσαν χωρίς να αποδίδουν το σύνολο των ασφαλιστικών και φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Όταν οι οφειλές αυξάνονταν και άρχιζαν οι διαδικασίες είσπραξης, οι επιχειρήσεις έκλειναν, με τα χρέη να παραμένουν απλήρωτα. Ακολουθούσε, κατά την ερευνητική εκδοχή, η δημιουργία νέων εταιρειών με διαφορετικά πρόσωπα στην ιδιοκτησιακή ή διοικητική τους δομή.

Στην υπόθεση εμπλέκεται πλέον και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, καθώς ελέγχονται τραπεζικές κινήσεις μεταξύ ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι ερευνητές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων και να διαπιστώσουν εάν ποσά που προέρχονταν από τις ελεγχόμενες εταιρείες κατέληγαν σε άλλα πρόσωπα ή λογαριασμούς.

Παράλληλα, συνεχίζεται η εξέταση πιθανών οικονομικών ροών προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, καθώς και παραστατικών ή συμβάσεων που οι Αρχές θεωρούν ότι χρήζουν περαιτέρω ελέγχου.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και η τελική αποτίμηση της ζημίας, ο ακριβής ρόλος κάθε εμπλεκόμενου και η νομιμότητα των επιμέρους συναλλαγών θα κριθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Οι συλληφθέντες και οι υπόλοιποι ελεγχόμενοι καλύπτονται από το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.