Υπόθεση Καμπούρη: Στο μικροσκόπιο οι εισφορές γνωστών τραγουδιστών στον ΕΦΚΑ

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση που ερευνά η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων για φερόμενη απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, καθώς στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να κληθούν για κατάθεση περισσότεροι από δέκα γνωστοί τραγουδιστές από τον χώρο του λαϊκού και του παραδοσιακού τραγουδιού.

Οι καλλιτέχνες, με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν αντιμετωπίζονται ως κατηγορούμενοι, αλλά πρόκειται να εξεταστούν ως μάρτυρες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η ασφάλισή τους και η απόδοση των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος έχει συλληφθεί μαζί με τη σύζυγό του και άλλα πρόσωπα. Οι διωκτικές αρχές εξετάζουν εάν εργαζόμενοι και συνεργάτες εμφανίζονταν ασφαλισμένοι μέσω εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να καταβάλλονται στον e-ΕΦΚΑ οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Στο μικροσκόπιο δίκτυο εταιρειών και οφειλές εκατομμυρίων

Η έρευνα αφορά ένα ευρύτερο πλέγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι αρχές εξετάζουν τη λειτουργία δεκάδων εταιρειών, αρκετές από τις οποίες φέρονται να είχαν συσταθεί σε ονόματα τρίτων προσώπων. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 25 εταιρείες από το 2021, με δραστηριότητα σε χώρους όπως η διαφήμιση, η εστίαση, η νυχτερινή διασκέδαση και το εμπόριο ενδυμάτων.

Το υπό διερεύνηση μοντέλο φέρεται να περιλάμβανε τη δημιουργία εταιρειών, τη συσσώρευση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και στη συνέχεια τη διακοπή της λειτουργίας τους, με τις οφειλές να παραμένουν απλήρωτες. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες ανεβάζουν τη συνολική φερόμενη ζημία για το Δημόσιο σε ποσό που ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ έχουν προσδιοριστεί σε τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξετάζεται και η έκδοση τιμολογίων από εταιρείες που οι αρχές χαρακτηρίζουν εικονικές. Μεταξύ άλλων ερευνώνται παραστατικά για διαφημιστικές υπηρεσίες και εκδηλώσεις, καθώς και οικονομικές συναλλαγές που φέρονται να συνδέονται με το κόμμα ΛΑΟΣ, του οποίου ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης.

Έρευνα και για κινήσεις χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό

Παράλληλα, στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης έχει εμπλακεί και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Οι έλεγχοι αφορούν τραπεζικές κινήσεις και συναλλαγές του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διερεύνηση ξεκίνησε έπειτα από τραπεζικές συναλλαγές που κρίθηκαν ότι απαιτούσαν περαιτέρω έλεγχο, με την έρευνα να επεκτείνεται και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αρχές εξετάζουν ακόμη συγκεκριμένες επιχειρήσεις στην Αττική, μεταξύ των οποίων κατάστημα εστίασης στην Καλλιθέα και καταστήματα ένδυσης σε Πειραιά και Κορυδαλλό. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι».

Για την υπόθεση έχει επίσης πραγματοποιηθεί, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, άρση απορρήτου, ενώ η οικονομική έρευνα συνεχίζεται. Οι ευθύνες των εμπλεκομένων και το ακριβές ύψος της ζημίας θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της προανακριτικής και δικαστικής διαδικασίας.