Αδικαιολόγητος πλουτισμός από καθηγήτρια, αντιδήμαρχο και διοίκηση ΚΤΕΛ – Τους «πρόδωσαν» οι δηλώσεις πόθεν έσχες

Τρεις υποθέσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έπειτα από ενδελεχή έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Πρόκειται για περιπτώσεις που αφορούν μία καθηγήτρια Πανεπιστημίου στη Βόρεια Ελλάδα, έναν αντιδήμαρχο από νησί των Δωδεκανήσων και μέλη της διοίκησης ΚΤΕΛ στην Πελοπόννησο. Οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» που κατέθεσαν, σε σύγκριση με τα φορολογικά τους δεδομένα, αποκάλυψαν εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, οδηγώντας σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Η πρώτη υπόθεση αφορά καθηγήτρια Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία είχε την ευθύνη διαχείρισης ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου προγράμματος. Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, προέκυψε ότι η συγκεκριμένη υπεύθυνη φέρεται να ιδιοποιήθηκε το ποσό των 100.000 ευρώ, που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα με συγκεκριμένες δεσμεύσεις για δαπάνες και σκοπούς που δεν υλοποιήθηκαν. Το ποσό αυτό δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από τα δηλωθέντα εισοδήματά της, ενώ κατατέθηκε σε τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν είχαν αναφερθεί στις σχετικές δηλώσεις.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά αντιδήμαρχο σε Δήμο της Δωδεκανήσου, ο οποίος από την ιδιότητά του και μέσα από υποθέσεις δημοσίων έργων, κυρίως κατασκευών και επισκευών, φαίνεται να αποκόμισε ποσό της τάξεως του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Τα χρήματα εντοπίστηκαν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και σε θυρίδες, χωρίς να μπορούν να τεκμηριωθούν μέσω των επίσημων οικονομικών του στοιχείων. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως ιδιαιτέρως σοβαρή, λόγω του όγκου του ποσού, αλλά και του γεγονότος ότι συνδέεται με δημόσια έργα και χρηματοδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η τρίτη υπόθεση σχετίζεται με τη διοίκηση του ΚΤΕΛ Πελοποννήσου, και ειδικότερα με τρία έως τέσσερα μέλη της διοίκησης, τα οποία φέρονται να ιδιοποιήθηκαν συνολικά 600.000 ευρώ από κρατικές επιδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν στο ΚΤΕΛ. Τα χρήματα αυτά, αντί να διοχετευθούν για τις ανάγκες της επιχείρησης ή τις υποχρεώσεις προς εργαζόμενους και επενδύσεις, φέρεται να κατατέθηκαν σε προσωπικούς τους λογαριασμούς. Και σε αυτή την περίπτωση, τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν συμβάδιζαν με τις κινήσεις κεφαλαίων, γεγονός που κινητοποίησε την Αρχή.

Για κάθε μία από τις τρεις περιπτώσεις συντάχθηκαν πορίσματα, τα οποία έχουν ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες κατά τόπους Εισαγγελίες για τη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών. Παράλληλα, τα σχετικά στοιχεία έχουν σταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο αναμένεται να προχωρήσει σε καταλογισμούς, με στόχο την επιστροφή των παράνομα αποκτηθέντων ποσών στο Δημόσιο.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνεχίζει τους ελέγχους σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης προσώπων που ασκούν δημόσια λειτουργία ή διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, καθώς, όπως αποδεικνύεται, τα «πόθεν έσχες» αποτελούν ένα κρίσιμο εργαλείο εντοπισμού αδικαιολόγητου πλουτισμού και παρανομιών σε βάρος του Δημοσίου.