Έλεγχοι σε εταιρείες χρυσού στο Βιετνάμ για φοροδιαφυγή

Στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών του Βιετνάμ βρίσκονται μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου του χρυσού, έπειτα από ενδελεχείς ελέγχους που έφεραν στο φως σημαντικές παραβάσεις. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε φορολογικές δηλώσεις, στην τήρηση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και στις διαδικασίες πώλησης ράβδων χρυσού.

Η εντατικοποίηση της εποπτείας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση της χώρας, με στόχο την πλήρη αναμόρφωση του κλάδου, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Η Γενική Επιθεώρηση της κυβέρνησης, στο πόρισμά της για την περίοδο 2023-2025, διαπίστωσε ότι η εταιρεία Bao Tin Manh Hai Jewelry JSC λάμβανε προκαταβολές για την αγορά ράβδων χρυσού, χωρίς ωστόσο να προχωρά στην άμεση παράδοση του πολύτιμου μετάλλου, παραβιάζοντας τους όρους της άδειάς της. Παράλληλα, εντοπίστηκαν υποδηλωμένα φορολογητέα ποσά και ελλείψεις στην υποβολή των απαιτούμενων αναφορών για το ξέπλυμα χρήματος, καθώς και στην ταυτοποίηση των πελατών.

Στο ίδιο πόρισμα, η Mi Hong Ltd. καταγράφεται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ξεπλύματος χρήματος, ενώ επισημαίνεται και η πλημμελής ενημέρωση των αρχών σχετικά με μεταβολές στη δραστηριότητά της που αφορούν τις ράβδους χρυσού. Φορολογικές και λογιστικές παραβάσεις διαπιστώθηκαν επίσης σε βάρος της Saigon Jewelry Co. (SJC), της μεγαλύτερης κρατικής εταιρείας εμπορίας χρυσού, καθώς και των Phu Nhuan Jewelry JSC και DOJI.

Από την πλευρά τους, οι περισσότερες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα αφορούν παλαιότερες πρακτικές και ότι πλέον συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, η Γενική Επιθεώρηση εκτιμά ότι το σύνολο των παραβάσεων ανέρχεται σε περίπου 93,7 δισ. βιετναμέζικα ντονγκ, ποσό που αντιστοιχεί σε 3,6 εκατ. δολάρια, και αφορά λανθασμένες δηλώσεις φορολογητέων ποσών και κερδών κατά την εξεταζόμενη διετία.

Η μεταρρύθμιση της αγοράς χρυσού

Οι αρχές του Βιετνάμ έχουν θέσει ως προτεραιότητα τη συνολική αναμόρφωση της αγοράς χρυσού, επιδιώκοντας να περιορίσουν το μακροχρόνιο μονοπώλιο της Κεντρικής Τράπεζας στην παραγωγή ράβδων χρυσού. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού και διαφανούς περιβάλλοντος, το οποίο θα αυξήσει την προσφορά, θα μειώσει την απόκλιση μεταξύ των εγχώριων και διεθνών τιμών και θα ενισχύσει την εποπτεία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται μεγαλύτερη συμμετοχή των αδειοδοτημένων επιχειρήσεων στην αγορά. Η κυβέρνηση επεκτείνει τους ελέγχους και στον κλάδο των κοσμημάτων και των πολύτιμων μετάλλων, μετά την αποκάλυψη ενός δικτύου διασυνοριακού λαθρεμπορίου που φέρεται να διακίνησε χιλιάδες διαμάντια, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για το επίπεδο διαφάνειας στον κλάδο. Το υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου προγραμματίζει, για τον λόγο αυτό, ελέγχους διάρκειας ενός μήνα σε επιλεγμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία κοσμημάτων, διαμαντιών και πολύτιμων λίθων.

Στο μικροσκόπιο συναλλαγές δισεκατομμυρίων

Η Γενική Επιθεώρηση έχει ζητήσει από την αστυνομία να εξετάσει ενδελεχώς τις συναλλαγές επτά προσώπων, τα οποία φέρεται να πώλησαν χρυσό συνολικής αξίας περίπου 2,084 τρισ. ντονγκ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η προέλευση του πολύτιμου μετάλλου. Σύμφωνα με το πόρισμα, ο όγκος των συναλλαγών ήταν ασυνήθιστα υψηλός και δεν συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα των συγκεκριμένων προσώπων, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Οι ελεγκτές απευθύνουν έκκληση στην κεντρική τράπεζα και τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης της αγοράς χρυσού, της κερδοσκοπικής συσσώρευσης αποθεμάτων, του λαθρεμπορίου και της κερδοσκοπίας. Παράλληλα, εισηγούνται την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για τη δημιουργία ενός εθνικού χρηματιστηρίου χρυσού, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της εποπτείας της αγοράς, σε μια προσπάθεια να τεθούν γερά θεμέλια για την ομαλή λειτουργία της.