«Χωριάτικο»: Η διαδρομή από τη νύχτα στη μεγάλη έρευνα για φοροδιαφυγή

Στο επίκεντρο μεγάλης επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται η υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», με τις έρευνες να εκτείνονται σε εκατοντάδες επιχειρήσεις και τις Αρχές να εξετάζουν ένα σύνθετο πλέγμα εταιρειών, οικονομικών συναλλαγών και προσώπων.

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για μεγάλη υπόθεση φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής, μη απόδοσης ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερες από 50 συλλήψεις, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν τεθεί τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις και ένα δίκτυο εκατοντάδων εταιρικών σχημάτων.

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης είναι τεράστια. Οι Αρχές ερευνούν ζημία και παράνομα έσοδα που, κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, κινούνται σε επίπεδα που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθη και λογιστής, ο οποίος φέρεται να είχε κρίσιμο ρόλο στον τρόπο λειτουργίας του οικονομικού μηχανισμού που ερευνάται.

Οι έρευνες δεν περιορίζονται στα καταστήματα της γνωστής αλυσίδας. Οι αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζουν εταιρείες που φέρονται να λειτουργούσαν μέσω προσώπων τα οποία εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή ιδιοκτήτες, ενώ αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε επιχειρήσεις σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Μύκονος και η Ρόδος.

Από την υπόθεση trafficking στην πρωτόδικη καταδίκη

Η σημερινή σύλληψη επαναφέρει στο προσκήνιο και το παρελθόν του επιχειρηματία, ο οποίος είχε απασχολήσει τις διωκτικές και δικαστικές Αρχές αρκετά χρόνια πριν. Το 2010 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο έρευνας για οργανωμένο κύκλωμα trafficking γυναικών, υπόθεση στην οποία είχαν εμπλακεί η Interpol, η Ασφάλεια και η ΕΥΠ.

Η έρευνα εκείνης της περιόδου αφορούσε οργάνωση που φερόταν να μεταφέρει γυναίκες στην Ελλάδα, κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, με τουριστικές θεωρήσεις εισόδου. Οι γυναίκες, βάσει των στοιχείων που είχαν παρουσιαστεί τότε, εξαναγκάζονταν να εργάζονται ως χορεύτριες και να εκδίδονται σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης.

Στην υπόθεση είχαν εξεταστεί και νυχτερινά καταστήματα που συνδέονταν με επιχειρηματικές δραστηριότητες του συλληφθέντος. Το 2015 ο επιχειρηματίας καταδικάστηκε πρωτόδικα σε κάθειρξη δέκα ετών. Πρόκειται για κρίσιμη νομική λεπτομέρεια, καθώς η συγκεκριμένη αναφορά αφορά πρωτόδικη δικαστική απόφαση.

Κατά την παλαιότερη έρευνα είχαν επίσης εξεταστεί οι οικονομικές διαδρομές χρημάτων που συνδέονταν με τις δραστηριότητες του κυκλώματος. Είχαν διατυπωθεί εκτιμήσεις ότι μέρος των χρημάτων ενδεχομένως να διοχετευόταν μέσω επιχειρηματικών σχημάτων που σχετίζονταν με την αλυσίδα αρτοποιείων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε σχετική αναφορά είχε αποκτήσει την ίδια δικαστική κατάληξη.

Εκβιασμοί, βομβιστικές επιθέσεις και έρευνες για διασυνδέσεις με τη νύχτα

Τα επόμενα χρόνια επιχειρηματικές δραστηριότητες που αποδίδονταν ή συνδέονταν με τον ίδιο βρέθηκαν επανειλημμένα στο επίκεντρο σοβαρών περιστατικών. Οι αστυνομικές έρευνες είχαν εξετάσει υποθέσεις εκβιασμών σε επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης, απαιτήσεις για παροχή «προστασίας», καθώς και επιθέσεις σε καταστήματα.

Τον Μάρτιο του 2024 είχε σημειωθεί βομβιστική επίθεση σε κάβα, για την οποία δημοσιεύματα και αστυνομικές πληροφορίες συνέδεαν το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς με τον επιχειρηματία. Η επιχείρηση φερόταν να προμήθευε γνωστό νυχτερινό κέντρο, το οποίο επίσης είχε συνδεθεί με τον ίδιο.

Οι Αρχές είχαν εξετάσει τα συγκεκριμένα περιστατικά στο ευρύτερο πλαίσιο των συγκρούσεων στον χώρο της νύχτας και πιθανές σχέσεις εμπλεκομένων με πρόσωπα που είχαν απασχολήσει την αστυνομία για υποθέσεις της αποκαλούμενης Greek Mafia. Οι αναφορές αυτές αποτελούν μέρος ερευνών και πληροφοριών των Αρχών και δεν ταυτίζονται αυτομάτως με δικαστικά αποδεδειγμένες κατηγορίες σε βάρος κάθε προσώπου που εμφανίζεται στις σχετικές δικογραφίες.

Στο ίδιο περιβάλλον είχαν εξεταστεί περιστατικά γύρω από πρατήριο καυσίμων στον Πειραιά, το οποίο παλαιότερα ανήκε στον Βαγγέλη Ζαμπούνη, που δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο του 2024. Στο πρατήριο είχε καταγραφεί έκρηξη, ενώ ξεχωριστό περιστατικό αποτέλεσαν οι πυροβολισμοί στην πρόσοψη νυχτερινού κέντρου στη λεωφόρο Συγγρού, το οποίο φερόταν επίσης να συνδέεται επιχειρηματικά με τον σημερινό συλληφθέντα.

Η νέα έρευνα αφορά πρωτίστως οικονομικά και φορολογικά αδικήματα και βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικές και οικονομικές υπηρεσίες επιχειρούν πλέον να χαρτογραφήσουν τις εταιρικές σχέσεις, τις οικονομικές συναλλαγές, τους πραγματικούς δικαιούχους επιχειρήσεων και τον ρόλο των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στο δίκτυο.

Το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των συλλήψεων και το εύρος των επιχειρήσεων που ελέγχονται καθιστούν την υπόθεση μία από τις μεγαλύτερες έρευνες οικονομικού εγκλήματος της περιόδου. Η πλήρης εικόνα αναμένεται να προκύψει από τη δικογραφία και τη δικαστική διερεύνηση των κατηγοριών, καθώς για το σημερινό σκέλος της υπόθεσης ισχύει το τεκμήριο αθωότητας έως την έκδοση οριστικών δικαστικών αποφάσεων.