Κύκλωμα φοροδιαφυγής 203 εκατ. ευρώ με 4.200 ΑΦΜ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέσω της εξειδικευμένης ομάδας ΔΕΟΣ, αποκάλυψε ένα ευρύτατο δίκτυο φοροδιαφυγής που λειτουργούσε συστηματικά τα τελευταία τρία χρόνια, αξιοποιώντας 4.200 ΑΦΜ για τη συσσώρευση οφειλών ύψους 203 εκατομμυρίων ευρώ. Από το συνολικό ποσό, τα 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ τα 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Η επιχείρηση «σκούπα» της ΑΑΔΕ, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, επικεντρώθηκε σε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας, όπου δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, με τη συμμετοχή 1.300 «αχυρανθρώπων» και 700 υποκρυπτόμενων προσώπων.

Έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, οι ελεγκτές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους πραγματικούς επιχειρηματίες που ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των εταιρειών. Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νυχτερινής ζωής, ιδιοκτήτες δεκάδων γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, οι οποίοι φέρεται να είχαν στήσει έναν ολόκληρο μηχανισμό για τη δημιουργία εταιρειών-φαντασμάτων.

Στρατολόγηση ασθενών έξω από νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Οι δράστες προσέγγιζαν τους ασθενείς και, έναντι μικρής χρηματικής αμοιβής, τους έπειθαν να εμφανιστούν ως διαχειριστές των εταιρειών. Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία ουσιαστική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν ως μοναδικό σκοπό τη δημιουργία οφειλών που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ, επιβαρύνοντας το δημόσιο ταμείο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

700 διευθύνσεις, 4.200 ΑΦΜ

Οι 4.200 ΑΦΜ που εντοπίστηκαν δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των περιπτώσεων ήταν ότι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι. Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος, καθώς οι ελεγκτές εντόπισαν επαναλαμβανόμενα μοτίβα και συνδέσεις μεταξύ των εταιρειών.

Κομβικός ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων. Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική και υγειονομικό. Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε πολυτελείς βίλλες ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα. Η υπόθεση αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των κυκλωμάτων φοροδιαφυγής και την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση των ελεγκτικών μηχανισμών.