Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Από την εντατική στα χρέη του 1 εκατ. ευρώ – Η καταγγελία για τις 18 εταιρείες

Με 18 εταιρείες στο όνομά του και οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ βρέθηκε επιχειρηματίας, ο οποίος καταγγέλλει ότι λογιστής χρησιμοποίησε χωρίς τη συγκατάθεσή του τους κωδικούς του στο Taxisnet όσο εκείνος νοσηλευόταν σε κώμα. Η μαρτυρία του αφορά τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, για την οποία η ζημιά στο Δημόσιο εκτιμάται σε 203 εκατ. ευρώ.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο επιχειρηματίας ανέφερε ότι έμεινε δύο μήνες σε κώμα έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό και ότι για τέσσερις μήνες χρειάστηκε αναπηρικό αμαξίδιο. Όταν επιχείρησε να ανοίξει ξανά κατάστημα, διαπίστωσε, όπως είπε, ότι στο όνομά του είχαν συσταθεί επιχειρήσεις που αγνοούσε, από πιτσαρία και εταιρεία μίσθωσης υπολογιστών μέχρι λογιστικό γραφείο. Κατήγγειλε ακόμη ότι ο λογιστής προσλάμβανε συγγενικά του πρόσωπα και στη συνέχεια τα απέλυε, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας.

Καθαρίστρια με 12 εταιρείες και διανομέας με χρέος 882.000 ευρώ

Άλλος επιχειρηματίας, ο οποίος διατηρεί σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι δέχθηκε πρόταση να γίνει συνέταιρος σε επιχείρηση εστίασης και αρχικά εισέπραττε μερίσματα. Στη συνέχεια, όπως είπε, άρχισαν να εμφανίζονται στο όνομά του χρέη από εταιρείες που αγνοούσε. Επιχείρησε να ρυθμίσει τις οφειλές που είχαν καταχωριστεί σε βάρος του, ενώ ζητούσε από τους συνεταίρους του να τις εξοφλήσουν.

Στη δικογραφία καταγράφεται περίπτωση καθαρίστριας που εμφανίζεται να συνδέεται με 12 εταιρείες και οφειλές άνω των 1,2 εκατ. ευρώ. Διανομέας που δεν είχε εμφανίσει εισόδημα για δύο χρόνια φέρεται να συμμετείχε σε εννέα εταιρείες με χρέη 882.000 ευρώ. Ο ίδιος δήλωσε στους ελεγκτές ότι αγνοούσε την ύπαρξή τους. Σε άλλη περίπτωση, 28χρονη εργαζόμενη ανέλαβε, όπως αναφέρεται, τη διαχείριση εταιρείας ενώ ήταν έγκυος, επειδή φοβόταν ότι θα έχανε τη δουλειά της.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται επίσης ένας ταμίας με καταγεγραμμένες οφειλές 18,4 εκατ. ευρώ, μία εργαζόμενη στη λάντζα με 2,6 εκατ. ευρώ και ένας διανομέας με 3 εκατ. ευρώ. Στη δικογραφία αναφέρονται ακόμη δύο ποδοσφαιριστές και ένας μπασκετμπολίστας, στους οποίους αποδίδεται ρόλος παρένθετου προσώπου. Συνολικά, στην υπόθεση αναφέρονται πάνω από 1.280 ονόματα.

Τα 161 ΑΦΜ, τα κοινά email και οι απολογίες

Η έρευνα άρχισε τον Απρίλιο του 2024 και, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, έφερε στο φως τέσσερα κυκλώματα με συμμετοχή λογιστών. Εργαζόμενοι καταστημάτων και άλλα πρόσωπα χωρίς οικονομική επιφάνεια εμφανίζονταν ως εταίροι ή διαχειριστές επιχειρήσεων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές. Τον πραγματικό έλεγχο των καταστημάτων φέρονται να διατηρούσαν οι επιχειρηματίες που βρίσκονταν πίσω από τις εταιρείες.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διασταύρωσαν αριθμούς τηλεφώνου που είχαν καταχωριστεί ως στοιχεία επικοινωνίας για 161 ΑΦΜ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, στις κλήσεις απαντούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των καταστημάτων, ενώ τα ΑΦΜ ανήκαν σε άλλα πρόσωπα. Παράλληλα, 250 εταιρείες χρησιμοποιούσαν την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παραλλαγές της για τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Η δικογραφία καταγράφει 80 παρένθετα πρόσωπα. Σε 12 περιπτώσεις συνέχιζαν να εκδίδονται τιμολόγια και άλλα παραστατικά στο όνομά τους ακόμη και μετά τον θάνατό τους. Στις πληροφορίες για την υπόθεση γίνεται επίσης λόγος για τουλάχιστον 88 παρένθετα πρόσωπα, χωρίς να διευκρινίζεται αν οι δύο αριθμοί αφορούν το ίδιο σύνολο.

Οι απολογίες των 16 συλληφθέντων ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας αρχίζουν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου και αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες δύο ημέρες. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος και πρόσωπα που φέρονται να είχαν ρόλο «αχυρανθρώπου». Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση. Δύο ακόμη πρόσωπα αναζητούνται.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί αν διέρρευσαν πληροφορίες για την επιχείρηση των Αρχών ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.