Pizza Fan – «Χωριάτικο»: Μπλόκο στις περιουσίες – Στο μικροσκόπιο εκατομμύρια ευρώ

Σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων για τις δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης, που συνδέονται με την Pizza Fan και την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», προχωρά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Η παρέμβαση αφορά υποθέσεις με εκτιμώμενη οικονομική ζημία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι δικαστικές και αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η σχετική εντολή εκδόθηκε από τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, και περιλαμβάνει τη δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας, τραπεζικών καταθέσεων και θυρίδων που ενδέχεται να ανήκουν στους εμπλεκόμενους.

Στόχος της διαδικασίας είναι να διασφαλιστούν περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορεί να συνδέονται με τις ερευνώμενες δραστηριότητες και να αποτραπεί η μεταβίβαση ή απόκρυψή τους όσο εξελίσσεται η διερεύνηση των υποθέσεων.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για την προστασία των εργαζομένων. Από το μέτρο εξαιρούνται οι τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για τη μισθοδοσία, προκειμένου να διατηρηθεί η δυνατότητα καταβολής των αποδοχών του προσωπικού.

Η εξαίρεση αφορά τόσο τους εργαζομένους της Pizza Fan όσο και εκείνους των αρτοποιείων «Χωριάτικο», καθώς η δέσμευση των επιχειρηματικών περιουσιακών στοιχείων δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας των εταιρειών.

Pizza Fan: Απολογίες 33 κατηγορουμένων και έρευνα για φοροδιαφυγή άνω των 35 εκατ. ευρώ

Στην υπόθεση της Pizza Fan, η ανακριτική διαδικασία ξεκίνησε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, με την παρουσία των πρώτων δέκα κατηγορουμένων στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες ακόμη 23 προσώπων, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Κωνσταντίνος Αντάρας, στον οποίο οι διωκτικές αρχές αποδίδουν κεντρικό ρόλο στη φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος επικεντρώνεται σε μηχανισμό απόκρυψης εισπράξεων μέσω ειδικού λογισμικού, που φέρεται να χρησιμοποιούνταν στο δίκτυο καταστημάτων της επιχείρησης.

Κατά τα στοιχεία της έρευνας, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι είχε εγκατασταθεί λογισμικό το οποίο επέτρεπε την αλλοίωση της καταγραφής των συναλλαγών, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μειωμένος ο πραγματικός κύκλος εργασιών.

Η φερόμενη πρακτική βασιζόταν στην εμφάνιση προϊόντων που είχαν πληρωθεί κανονικά από τους πελάτες ως δωρεάν προσφορών. Οι λεγόμενες «κερασμένες» πίτσες αποτελούν βασικό στοιχείο του μηχανισμού που εξετάζουν οι Αρχές.

Η συνολική αξία της ερευνώμενης απάτης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μεταξύ των κατηγοριών που αποδίδονται σε εμπλεκόμενα πρόσωπα περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η δικαστική έρευνα καλείται να προσδιορίσει την ακριβή έκταση των φερόμενων παραβάσεων, τις οικονομικές συνέπειες για το Δημόσιο και την ενδεχόμενη ευθύνη καθενός από τους κατηγορουμένους.

Υπόθεση «Χωριάτικο»: 59 συλλήψεις, 500 εταιρείες στο μικροσκόπιο και ζημία άνω των 100 εκατ.

Ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις εμφανίζει, με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπόθεση που συνδέεται με τον επιχειρηματία ο οποίος έχει γίνει γνωστός ως Mr «Χωριάτικο».

Ο αριθμός των συλλήψεων έχει φτάσει τις 59, με τους συλληφθέντες να αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών το απόγευμα της Δευτέρας, συνοδευόμενοι από πολυσέλιδη δικογραφία.

Οι ερευνώμενες πράξεις περιλαμβάνουν περισσότερες από επτά ή οκτώ κατηγορίες αδικημάτων, ενώ η συνολική οικονομική ζημία που εξετάζεται φέρεται να υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό, κατά τις πληροφορίες, συνδέεται με ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα και δεν αφορά αποκλειστικά απλήρωτους φόρους ή ασφαλιστικές εισφορές.

Στην έρευνα έχει ζητηθεί η συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς εξετάζεται η λειτουργία ενός εκτεταμένου εταιρικού δικτύου.

Περίπου 500 νομικές οντότητες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν οικονομικές ή διοικητικές διασυνδέσεις με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία και πρόσωπα που φέρονται να ενεργούσαν για λογαριασμό του.

Οι ερευνητές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης παρένθετων προσώπων στη διαχείριση επιχειρήσεων, καθώς και τη διαδρομή των χρημάτων μέσα από εταιρικές δομές.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, τα μετρητά που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής υπολογίζονται σε 250.000 έως 300.000 ευρώ.

Ωστόσο, οι Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να εντοπιστούν πρόσθετα χρηματικά ποσά ή περιουσιακά στοιχεία, καθώς συνεχίζεται ο έλεγχος τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, ακόμη και στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες ότι ο επιχειρηματίας περνούσε το τελευταίο διάστημα μεγάλο μέρος του χρόνου του στο Ντουμπάι, ενώ φέρεται να βρισκόταν σε διαδικασία αναζήτησης αγοραστών για δραστηριότητες που διατηρούσε στον κλάδο της αρτοποιίας.

Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων στις δύο υποθέσεις αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην οικονομική διερεύνηση των καταγγελλόμενων δραστηριοτήτων. Το επόμενο στάδιο αφορά την ολοκλήρωση των απολογιών, την εξέταση των εταιρικών διασυνδέσεων και την εξακρίβωση του ύψους της ενδεχόμενης ζημίας για το Δημόσιο.

Παράλληλα, παραμένει κρίσιμο το ζήτημα της προστασίας των θέσεων εργασίας και των μισθολογικών απαιτήσεων, καθώς οι δικαστικές παρεμβάσεις επηρεάζουν επιχειρήσεις με σημαντικό αριθμό απασχολουμένων.

Οι κατηγορίες και οι οικονομικές εκτιμήσεις βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση, με το τεκμήριο αθωότητας να ισχύει για όλους τους εμπλεκομένους μέχρι την έκδοση οριστικών δικαστικών αποφάσεων.