Μια οργανωμένη δομή εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων, με ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, αποτυπώνεται στη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε έπειτα από εκτεταμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ.
Στο επίκεντρο βρίσκεται πολυμελές δίκτυο που, σύμφωνα με τις αρχές, δρούσε τουλάχιστον από το 2024, με βασικό πυρήνα στο Ηράκλειο Κρήτης και παρουσία σε Λασίθι, Αττική, Βοιωτία και άλλες περιοχές.
Η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει πλήρως δομημένο μηχανισμό εισαγωγής αλλοδαπών εργατών, κυρίως από ασιατικές χώρες, τους οποίους στη συνέχεια ενέτασσε σε καθεστώς εξάρτησης και εκμετάλλευσης.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, κεντρικό ρόλο είχε ο Δημήτρης Κυπριώτης, που φέρεται να συντόνιζε τη δράση με τη συνδρομή συγγενικών και έμπιστων προσώπων, μεταξύ αυτών η σύζυγός του Σοφία Νταμπακάκη, κουμπάρα του Λ. Αυγενάκη και πρώην συνεργάτιδα στο γραφείο του. Το ζευγάρι είχε τελέσει τον γάμο του με κουμπάρο τον πρώην υπουργό και είχε εμπλοκή και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η λειτουργία του κυκλώματος καλυπτόταν από επιχείρηση παροχής γραμματειακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία χρησιμοποιούνταν ως βιτρίνα για την παράνομη δραστηριότητα.
Πίσω από αυτή τη δομή είχε αναπτυχθεί μηχανισμός που διαχειριζόταν τη μετάκληση αλλοδαπών, τα έγγραφα, την τοποθέτηση εργαζομένων σε επιχειρήσεις και τη διακίνηση χρημάτων.
Η οργάνωση αξιοποιούσε το θεσμικό πλαίσιο για τη μετάκληση εργατών ώστε να εμφανίζει νόμιμη την είσοδο στη χώρα, ενώ στην πράξη χρησιμοποιούσε εικονικούς εργοδότες, δήλωνε ψευδείς συμβάσεις, παρέκαμπτε τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας και διατηρούσε τους εργαζόμενους εκτός ουσιαστικού ελέγχου.
Με αυτόν τον τρόπο είχε διαμορφωθεί παράλληλο σύστημα εργασίας, στο οποίο οι αλλοδαποί παρέμεναν εγκλωβισμένοι.
Καθοριστικό στοιχείο αποτελούσε η δημιουργία οικονομικής εξάρτησης, καθώς οι μεταφερόμενοι εργαζόμενοι κατέβαλαν σημαντικά ποσά και στη συνέχεια υποχρεώνονταν να τα αποπληρώσουν υπό πίεση.
Οι δεσμοί αυτοί διατηρούνταν ενεργοί, διασφαλίζοντας τη συνεχή παραμονή των θυμάτων στο πλαίσιο εκμετάλλευσης.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρακράτηση ταξιδιωτικών εγγράφων, με τουλάχιστον 19 περιπτώσεις αλλοδαπών των οποίων τα διαβατήρια είχαν αφαιρεθεί, πρακτική που περιόριζε τη δυνατότητα μετακίνησης και ενίσχυε την εξάρτηση.
Η ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, εγγράφων και οπτικοακουστικού υλικού επέτρεψε στις αρχές να αποτυπώσουν τον τρόπο λειτουργίας και τις μεταξύ τους συνεννοήσεις.
Οι επικοινωνίες αφορούσαν τη διαχείριση εργατών, οικονομικές εκκρεμότητες, αποφυγή ελέγχων και διατήρηση εικόνας νομιμότητας, αποκαλύπτοντας συντονισμένη εγκληματική δράση.
Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν δεκάδες άτομα, μεταξύ αυτών μέλη του βασικού πυρήνα, αλλοδαποί μεσάζοντες, επιχειρηματίες που λειτουργούσαν ως εικονικοί εργοδότες και συνεργοί που υποστήριζαν τη λειτουργία του κυκλώματος.
Έχουν ταυτοποιηθεί επιπλέον εμπλεκόμενοι, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, εμπορία ανθρώπων, διευκόλυνση παράνομης εισόδου και διαμονής, απάτη κατά του Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων και παράνομη κατακράτηση.
Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση για την πλήρη αποτύπωση της δράσης και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.
Στη δικογραφία αναφέρεται ότι η οργάνωση προχωρούσε σε εμπορία ανθρώπων με σκοπό το κέρδος μέσω εργασιακής εκμετάλλευσης, σε συνδυασμό με παράνομη είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών και νομιμοποίηση εσόδων, ενώ παράλληλα τελούσε πράξεις όπως παράνομη κατακράτηση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, υφαρπαγή ψευδών βεβαιώσεων και παραβίαση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών χρησιμοποιούνταν μέθοδοι όπως η μετάκληση με εικονικές συμβάσεις εργασίας και η καταστρατήγηση της μεταναστευτικής νομοθεσίας μέσω αιτήσεων άδειας διαμονής χωρίς πραγματικές προϋποθέσεις.
Παράλληλα καταγράφεται παρακράτηση ταξιδιωτικών εγγράφων, εξώθηση σε αδήλωτη εργασία χωρίς ασφάλιση, απόσπαση συναίνεσης με απατηλά μέσα και δημιουργία δυσανάλογων οφειλών, σε συνδυασμό με συνεχή ψυχολογική πίεση.
Οι πράξεις αυτές φέρεται να συνεχίζονταν σε βάρος αλλοδαπών σε ευάλωτη θέση, σε διάφορες περιοχές της χώρας και ενώπιον ελληνικών αρχών εντός και εκτός επικράτειας, με στόχο την αποκόμιση παράνομου κέρδους.
Καταγράφεται επίσης χρήση ψευδών ιατρικών πιστοποιητικών το 2024 για τη χορήγηση αδειών διαμονής, καθώς και κατάθεση αιτήσεων χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις το 2023, με αποτέλεσμα την παράταση παράνομης διαμονής αλλοδαπών.
Από τη δικογραφία προκύπτει ότι δεν διαπιστώνεται εμπλοκή του Λευτέρη Αυγενάκη ούτε γνώση των παράνομων ενεργειών.
