Στο μικροσκόπιο οι βίλες Βούλγαρων ολιγαρχών στην Ελλάδα

Τη συνδρομή των ελληνικών Αρχών για τον εντοπισμό και τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων που φέρονται να κατέχουν Βούλγαροι ολιγάρχες και πρόσωπα συνδεδεμένα με υποθέσεις διαφθοράς στην Ελλάδα ζήτησε ο υπουργός Εσωτερικών της Βουλγαρίας, Ιβάν Ντεμερτζίεφ.

Το αίτημα διατυπώθηκε κατά τη συνάντηση που είχε στη Σόφια, στις 22 Ιουλίου, με τον Έλληνα ομόλογό του, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ακίνητα μεγάλης αξίας, οικονομικές συναλλαγές και κεφάλαια Βούλγαρων υπηκόων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Ο Ιβάν Ντεμερτζίεφ δήλωσε ότι η βουλγαρική πλευρά ζήτησε από την Ελλάδα να συνδράμει στην ταυτοποίηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και στην εξακρίβωση της προέλευσης των χρημάτων με τα οποία αποκτήθηκαν.

Η παρέμβασή του σημειώθηκε ενώ βρίσκεται και ο ίδιος αντιμέτωπος με καταγγελίες για την προσωπική και οικογενειακή περιουσιακή του κατάσταση. Βουλευτές του Κινήματος για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες ανακοίνωσαν ότι θα παραπέμψουν στην Εισαγγελία στοιχεία που αφορούν τον υπουργό, τη σύζυγό του και εταιρείες που, κατά τους ισχυρισμούς τους, συνδέονται με την οικογένεια.

Απαντώντας στις κατηγορίες, ο Ντεμερτζίεφ ξεκαθάρισε ότι δεν διαθέτει κατοικίες στην Ελλάδα. Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν πολλοί Βούλγαροι με ακίνητα τεράστιας αξίας και σημαντική οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, οι οποίοι θα πρέπει να ελεγχθούν.

Οι καταγγελίες για 411 ακίνητα και συναλλαγές εκατομμυρίων

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του MRF, Χαμίντ Χαμίντ, υποστήριξε ότι πρόσωπα και εταιρείες που ελέγχονται από την οικογένεια Ντεμερτζίεφ εμφανίζονται να κατέχουν συνολικά 411 ακίνητα.

Κατά τον ίδιο, η αξία των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέσω νομικών προσώπων τα οποία συνδέονται με την οικογένεια ανέρχεται σε 16 εκατομμύρια λέβα, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 8,2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Χαμίντ ανέφερε ότι ο Βούλγαρος υπουργός έγινε το 2019 εταίρος σε εταιρεία η οποία προχώρησε στην αγορά γεωργικής γης. Μεταξύ των εκτάσεων φέρονται να περιλαμβάνονται οικόπεδα σε περιοχή κοντά στο Πλόβντιβ, γνωστή ως «Μπέβερλι Χιλς» λόγω της υψηλής αξίας και της έντονης επενδυτικής δραστηριότητας.

Το Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες κατηγορεί τον Ντεμερτζίεφ ότι συμμετείχε σε εικονικές συναλλαγές, με σκοπό την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων και την απόκρυψη των πραγματικών ιδιοκτητών των ακινήτων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, μετά την πώληση των εκτάσεων από τον υπουργό και τους επιχειρηματικούς του συνεργάτες, το καθεστώς χρήσης της γης άλλαξε. Η μεταβολή αυτή φέρεται να αύξησε σημαντικά την αξία των οικοπέδων και να απέφερε κέρδη άνω των πέντε εκατομμυρίων λέβα.

Οι ισχυρισμοί δεν έχουν κριθεί δικαστικά και πρόκειται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες εισαγγελικές και φορολογικές αρχές, εφόσον διαβιβαστούν επισήμως τα στοιχεία που επικαλείται το MRF.

Ο Ιβάν Ντεμερτζίεφ απέρριψε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι η οικονομική του κατάσταση έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο εξονυχιστικού φορολογικού ελέγχου.

Όπως δήλωσε, ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου επί 26 χρόνια και τα εισοδήματα και τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ελεγχθεί πλήρως, χωρίς να εντοπιστούν εκκρεμείς φορολογικές υποχρεώσεις.

Ο υπουργός άφησε σαφείς αιχμές κατά πολιτικών αντιπάλων του, επισημαίνοντας ότι δεν αύξησε αιφνιδίως την περιουσία του κατά εκατοντάδες εκατομμύρια μέσα σε έναν χρόνο αξιοποιώντας κάποιο πολιτικό αξίωμα.

Υποστήριξε ότι η οικονομική του επιφάνεια αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς επαγγελματικής δραστηριότητας και όχι προϊόν πολιτικής εξουσίας ή παράνομων συναλλαγών.

Ελληνικά ακίνητα και κεφάλαια Βούλγαρων ολιγαρχών στο μικροσκόπιο

Παρά την πίεση που δέχεται για τη δική του περιουσία, ο Ντεμερτζίεφ επέμεινε στην ανάγκη να ελεγχθούν Βούλγαροι υπήκοοι που έχουν μεταφέρει μεγάλα κεφάλαια ή έχουν αποκτήσει ακίνητα υψηλής αξίας στην Ελλάδα.

«Δεν έχω σπίτια στην Ελλάδα, όμως πολλοί Βούλγαροι κατέχουν εκεί περιουσιακά στοιχεία τεράστιας αξίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σημαντικός αριθμός οικονομικών συναλλαγών συνδέεται με την ελληνική επικράτεια.

Ο Βούλγαρος αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνησή του έθεσε με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική πλευρά την πρόθεσή της να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και το ολιγαρχικό σύστημα που έχει διαμορφωθεί στη Βουλγαρία.

Όπως υποστήριξε, ορισμένα από τα πρόσωπα που φέρονται να συμμετέχουν σε εγκληματικές ή διεφθαρμένες δραστηριότητες έχουν αποκτήσει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα και διακινούν μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω συναλλαγών που πραγματοποιούνται στη χώρα.

Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε από τις ελληνικές Αρχές να συμβάλουν στον εντοπισμό των ακινήτων, των εταιρικών συμμετοχών και των κεφαλαίων, καθώς και στην επαλήθευση της νόμιμης προέλευσής τους.

Ο Ντεμερτζίεφ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη στάση της ελληνικής πλευράς, αναφέροντας ότι έλαβε διαβεβαιώσεις για πλήρη συνεργασία στην έρευνα.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Βόρεια Ελλάδα και κυρίως οι τουριστικές περιοχές αποτελούν εδώ και χρόνια προορισμό σημαντικών επενδύσεων από Βούλγαρους πολίτες και επιχειρηματίες. Η αγορά κατοικιών, οικοπέδων και τουριστικών ακινήτων έχει αυξηθεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι συναλλαγές συνδέονται συλλήβδην με παράνομη δραστηριότητα.

Το αίτημα της βουλγαρικής κυβέρνησης αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες ότι τα δηλωμένα εισοδήματά τους δεν δικαιολογούν την έκταση της περιουσίας και των οικονομικών συναλλαγών τους.

Οι έρευνες, σύμφωνα με τον Ντεμερτζίεφ, δεν θα περιοριστούν σε ένα κόμμα ή σε έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Θα αφορούν πρόσωπα από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, εφόσον προκύπτουν στοιχεία για αδικαιολόγητο πλουτισμό, απόκρυψη περιουσίας ή διακίνηση παράνομων κεφαλαίων.

Η συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας αναμένεται να επικεντρωθεί στην ανταλλαγή οικονομικών και φορολογικών πληροφοριών, στον έλεγχο του πραγματικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων και εταιρειών και στην παρακολούθηση ύποπτων διασυνοριακών συναλλαγών.

Η εξέλιξη ανοίγει ένα νέο μέτωπο στον αγώνα κατά της διαφθοράς στη Βουλγαρία, ενώ φέρνει στο προσκήνιο τον ρόλο της ελληνικής αγοράς ακινήτων ως πιθανού προορισμού κεφαλαίων που απαιτούν έλεγχο ως προς την προέλευσή τους.

Η ουσιαστική αξία των κυβερνητικών διαβεβαιώσεων θα κριθεί από το αν οι έρευνες προχωρήσουν χωρίς πολιτικές εξαιρέσεις, αν αποκαλυφθούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των περιουσιακών στοιχείων και αν κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για χρήματα που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν νόμιμα.