Αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους 10 από 17 κατηγορούμενους

Με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν ελεύθεροι, σήμερα Δευτέρα 1 Ιουνίου, δέκα από τους συνολικά δεκαεπτά κατηγορούμενους που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Οι απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ολοκληρώθηκαν, με αποτέλεσμα την απελευθέρωσή τους, ωστόσο με συγκεκριμένους όρους που ποικίλλουν ανά περίπτωση.

Συγκεκριμένα, στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν μέτρα όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική και τακτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ για έναν εξ αυτών ορίστηκε και η καταβολή χρηματικής εγγύησης. Η υπόθεση αφορά σε μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα, εκμεταλλευόμενη τα κενά του συστήματος για να αποσπάσει παράνομα κοινοτικούς πόρους.

Η μεθοδολογία της απάτης

Σύμφωνα με το σκεπτικό του κατηγορητηρίου, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με ιδιαίτερη μεθοδικότητα. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις εξειδικευμένες γνώσεις των μελών της, καθώς και τη συνδρομή δύο υπαλλήλων από Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, κατάφερνε να εντοπίζει αγροτεμάχια που είτε δεν είχαν δηλωθεί είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν υπήρχαν καν στην πραγματικότητα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, υποβάλλονταν ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποσπώντας παράνομα ποσά που ανέρχονται σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το συνολικό ύψος των παράνομων επιδοτήσεων, ωστόσο, εκτιμάται ότι φτάνει τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές διενεργούν ενδελεχή έρευνα για να διακριβώσουν ποιοι από τους εμπλεκόμενους έλαβαν παράνομα τα χρήματα και ποιοι είχαν νόμιμες απαιτήσεις. Η υπόθεση αποκαλύπτει ένα εκτεταμένο δίκτυο απάτης που εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες του συστήματος ελέγχου.

Χαρακτηριστικά περιστατικά και ποσά

Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν χαρακτηριστικά παραδείγματα της μεθόδου που ακολουθούσαν. Ένας εκ των φερόμενων αρχηγών, από το 2019 έως το 2024, φέρεται να εισέπραξε περίπου 600.000 ευρώ. Παράλληλα, ένα μέλος αγροτικού συνεταιρισμού της Κεντρικής Μακεδονίας δήλωσε 227 αγροτεμάχια, τα οποία υποτίθεται ότι είχε νοικιάσει από το 2019 έως το 2025 από 28 διαφορετικούς εκμισθωτές. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να λάβει 161.000 ευρώ, τα οποία στη συνέχεια κατένεμε σε μικρότερα ποσά σε συνεργάτες του, προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό.

Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη πως ανάμεσα στους υποτιθέμενους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων περιλαμβάνεται και ένα άτομο που είχε αποβιώσει από το 2016. Παρόλα αυτά, το όνομά του εμφανιζόταν σε μισθωτήριο συμβόλαιο που κατατέθηκε το 2020. Επιπλέον, ένας αποθηκάριος σε εταιρεία φέρεται να διευκόλυνε τρίτους να λάβουν 218.000 ευρώ, εισπράττοντας ο ίδιος ως προμήθεια 56.000 ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας από τους δηλωθέντες εκμισθωτές δεν ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης των αγροτεμαχίων. Μάλιστα, το ίδιο οικόπεδο είχε δηλωθεί ταυτόχρονα και στους δύο φερόμενους αρχηγούς της οργάνωσης, αλλά και σε μια γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης, γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη οποιουδήποτε ελέγχου.

Ξέπλυμα χρήματος και ακρίβεια σχεδιασμού

Ο σχεδιασμός της εγκληματικής οργάνωσης ήταν εξαιρετικά λεπτομερής και ακριβής. Τα ποσά των επιδοτήσεων «σπάζονταν» σε μικρότερα, ώστε να μην υπάρχει εμφανής υπεύθυνος, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα χρήματα κατέληγαν σε λογαριασμούς στοιχηματικών εταιρειών, σε μια προσπάθεια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν όλες τις πτυχές της πολύπλοκης αυτής απάτης.