Απάτη με «ορφανό» λογαριασμό: Τρεις συλλήψεις για υπεξαίρεση 248.000 ευρώ

Στη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης μεγάλου χρηματικού ποσού από «ορφανό» τραπεζικό λογαριασμό προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε βάρος των τριών κατηγορουμένων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, ενώ η εξιχνίαση της υπόθεσης ήρθε ύστερα από έρευνα του Τμήματος Προστασίας Ατομικής Περιουσίας και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τραπεζικό κατάστημα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η έρευνα βασίστηκε σε αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων, μαρτυρικών καταθέσεων και λοιπών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν με τη χρήση ειδικών ανακριτικών μεθόδων. Από την προανακριτική διαδικασία διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες είχαν συστήσει από τον Νοέμβριο του 2024 εγκληματική ομάδα με σκοπό την εκταμίευση ποσού ύψους 248.856,02 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό γυναίκας που είχε αποβιώσει το 2016.

Για να υλοποιήσουν το σχέδιό τους, προμήθευσαν ηλικιωμένη γυναίκα με πλαστά έγγραφα, εμφανίζοντάς τη στο τραπεζικό κατάστημα ως δικαιούχο του λογαριασμού. Ακολούθως, κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αναλήψεις και μεταφορές χρηματικών ποσών συνολικού ύψους 95.000 ευρώ από διάφορα τραπεζικά υποκαταστήματα. Ωστόσο, η δράση τους έγινε αντιληπτή από υπαλλήλους της τράπεζας, οι οποίοι προχώρησαν στη δέσμευση του λογαριασμού.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.