Απολογίες 11 κατηγορουμένων για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των απολογιών για έντεκα κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε ένα πολύπλοκο σχήμα απάτης και υπεξαίρεσης εις βάρος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η δράση του κυκλώματος προκάλεσε ζημία που ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ, πλήττοντας καίρια τα οικονομικά συμφέροντα του Δημοσίου. Μέχρι στιγμής, πέντε από τους κατηγορούμενους έχουν ολοκληρώσει τις απολογίες τους, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, καθώς και η σύζυγός του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι δύο κατείχαν ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, κατηγορία την οποία αρνούνται κατηγορηματικά.

Η υπόθεση αφορά τη σταδιακή υπεξαίρεση μεγάλων χρηματικών ποσών από τα ταμεία του ΕΦΚΑ, μέσω της χρήσης διαδοχικών εταιρειών-«βιτρίνων» και τη δράση ιδιοκτητών που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Ο συνήγορος υπεράσπισης του Φίλιππου Καμπούρη υποστήριξε ότι τα εταιρικά χρέη προς τους ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο διογκώθηκαν εξαιτίας ενός λογιστικού λάθους, απορρίπτοντας την κατηγορία της απάτης.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ έφτασε στο γραφείο της ανακρίτριας περίπου στις 13:30 και παρέμεινε εκεί για σχεδόν τρεις ώρες, προκειμένου να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του. Κατά την απολογία του, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση και κατέθεσε εκτενές απολογητικό υπόμνημα. Σε αυτό, υποστήριξε ότι η μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται νομικά με την τέλεση απάτης, καθώς για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς ή η πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

Ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω».

Αμέσως μετά τον Φίλιππο Καμπούρη, ακολούθησε η απολογία της συζύγου του, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια ισχυρίστηκε ότι η σχέση της με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, την εποπτεία προσωπικού και την εξυπηρέτηση πελατών, χωρίς να έχει ουσιαστική ανάμειξη στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Οι ισχυρισμοί των λογιστών

Τρεις κατηγορούμενοι λογιστές, οι οποίοι κλήθηκαν πρώτοι να απολογηθούν το πρωί της Κυριακής (11/10), φέρεται να δήλωσαν ότι εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους βάσει των εντολών που είχαν λάβει, χαρακτηρίζοντας τον ρόλο τους ως καθαρά διεκπεραιωτικό. Ένας εξ αυτών ανέφερε: «Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει». Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν προκύπτει από τη δικογραφία πως το τηλέφωνο του λογιστικού του γραφείου χρησιμοποιήθηκε για οποιαδήποτε επιχειρηματική χρήση των εταιρειών που αναφέρονται στο κατηγορητήριο.

Επιπλέον, ο εν λόγω κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η επαγγελματική-λογιστική συνεργασία του με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζει, ο τελευταίος δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία του, με αποτέλεσμα να παύσουν να τηρούν τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών. Κατέληξε δε, αναρωτώμενος: «Πως είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;».

Έτερος εκ των λογιστών που απολογήθηκαν δήλωσε ότι το γραφείο του «επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να “απειλήσουμε” ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ήτοι τις κινήσεις λογαριασμών διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε και την φορολογική δήλωση με αναληθή κ ανακριβή στοιχεία».

Ο ρόλος του οδηγού delivery με το παρατσούκλι «κωλοτούμπας»

Στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκεται και ένας 59χρονος οδηγός delivery, γνωστός με το παρατσούκλι «κωλοτούμπας». Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο συγκεκριμένος φέρεται να διαχειριζόταν τις 13 εικονικές εταιρείες που χρησιμοποιήθηκαν για την απάτη, ενώ εμφανιζόταν συχνά σε εκπομπές που παρουσίαζε ο Φίλιππος Καμπούρης. Στην απολογία του, ο 59χρονος υποστήριξε: «Είχα φιλικές σχέσεις με τον Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά έπαιρνα μισθό από αυτές αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα».

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Ειδικότερα, οι κατηγορίες αφορούν τα κακουργήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, της συνέργειας σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα, καθώς και το πλημμέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τους έξι κατηγορούμενους, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι των εικονικών εταιρειών και αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου για τις απολογίες τους. Μόλις ολοκληρωθούν οι απολογίες όλων των εμπλεκομένων, θα ακολουθήσει η διάσκεψη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορούμενων. Παράλληλα, η Εισαγγελία έχει διατάξει τη διενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής, διευρύνοντας το πεδίο της έρευνας.