Μαύρο χρήμα και τρομοκρατία: Η Ελλάδα στο κέντρο ερευνών για ύποπτες διαδρομές κεφαλαίων

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται η υπόθεση του 37χρονου Παλαιστινίου που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, με την κατηγορία της συμμετοχής στη Χαμάς και της προετοιμασίας τρομοκρατικού χτυπήματος. Η έρευνα πλέον δεν περιορίζεται μόνο στο ποινικό σκέλος, αλλά επεκτείνεται και στη διαδρομή των χρημάτων που φέρεται να συνδέονται με την υπόθεση.

Η Αρχή αναζητεί πιθανή χρηματοδότηση τρομοκρατικής δράσης, αξιοποιώντας τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος 4557/2018 για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει στρέψει την προσοχή του και στη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή από τις διωκτικές αρχές.

Ο 37χρονος συνελήφθη στις αρχές Ιουνίου στην Κρήτη, έπειτα από πληροφορίες και εκτιμήσεις της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να προετοίμαζε παραγγελία εκρηκτικών, με πιθανό στόχο τρομοκρατικό χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο.

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη προφυλακιστεί. Από την πρώτη στιγμή, πάντως, ο συνήγορος υπεράσπισής του υποστήριξε ότι ο πελάτης του αποτελεί εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με αδύναμο αποδεικτικό υλικό και σημαντικά κενά, επιμένοντας ότι οι κατηγορίες πρέπει να ελεγχθούν αυστηρά από τη Δικαιοσύνη.

Στο επίκεντρο τα 10.000 ευρώ και το σύστημα Hawala

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα εξετάζει στοιχεία που θέλουν τον 37χρονο να έχει λάβει ποσό 10.000 ευρώ από τη Χαμάς, προκειμένου να προχωρήσει στην επίθεση. Η πληροφορία αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής έρευνας, καθώς μπορεί να δείξει αν υπήρξε οργανωμένη χρηματοδοτική διαδρομή πίσω από την υπόθεση.

Για τον σκοπό αυτό έχει κινητοποιηθεί η Β’ Μονάδα της Αρχής, η οποία φέρεται να έχει ενεργοποιήσει ειδικούς αλγορίθμους για τον εντοπισμό, την ανάλυση και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με χρηματοδότηση τρομοκρατίας.

Ένα από τα βασικά σενάρια που διερευνώνται αφορά τη διακίνηση μαύρου χρήματος μέσω του συστήματος Hawala. Πρόκειται για άτυπο δίκτυο μεταφοράς χρημάτων, το οποίο λειτουργεί μέσα από έμπιστους διαμεσολαβητές, χωρίς τραπεζική μεσολάβηση και χωρίς τα ίχνη που αφήνουν οι κλασικές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Οι αρχές επιχειρούν, σε συνεργασία με την Αντιτρομοκρατική και την ΕΥΠ, να εντοπίσουν πιθανούς Hawaladars στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τέτοια πρόσωπα μπορεί να λειτουργούν πίσω από νόμιμες εμπορικές δραστηριότητες, όπως καταστήματα ψιλικών ή mini markets, μέσω των οποίων διακινείται μετρητό που ενδέχεται να καταλήγει σε δίκτυα του εξωτερικού.

Παράλληλα, ελέγχονται ύποπτα εμβάσματα μικρών ποσών, με τη μέθοδο που είναι γνωστή ως smurfing, δηλαδή διάσπαση χρημάτων σε μικρότερες συναλλαγές. Η πρακτική αυτή αφορά επαναλαμβανόμενες αποστολές ποσών κάτω από τα όρια που ενεργοποιούν τραπεζικούς συναγερμούς, συχνά προς περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως η Μέση Ανατολή.

Δεσμεύσεις εκατομμυρίων και διεθνείς καταγγελίες

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης είχε αποκαλύψει στο Φόρουμ των Δελφών ότι η Αρχή ερευνά συστηματικά δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Αρχή έχει προχωρήσει σε δεσμεύσεις εκατομμυρίων ευρώ από λογαριασμούς προσώπων που φέρονται να επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως ενδιάμεσο σταθμό μεταφοράς κεφαλαίων.

Στην υπόθεση του 37χρονου Παλαιστινίου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση για επαφές με δύο ακόμη Παλαιστινίους, οι οποίοι είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο συνολικό πλέγμα των επαφών και των πιθανών διασυνδέσεων.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές και οι αντίστοιχες μονάδες καταπολέμησης ξεπλύματος μαύρου χρήματος παρακολουθούν με αυξημένο ενδιαφέρον τις υποθέσεις που περνούν από την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο γραφείο του επικεφαλής της Αρχής φτάνουν κάθε μήνα τουλάχιστον 1.000 καταγγελίες από ξένες υπηρεσίες και ομόλογες αρχές άλλων χωρών.

Οι καταγγελίες αυτές αφορούν πιθανές διαδρομές μαύρου χρήματος μέσα από διάφορες δραστηριότητες που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες πράξεις. Στόχος είναι η ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και η αποτελεσματικότερη διεθνής συνεργασία απέναντι σε δίκτυα που κινούνται διασυνοριακά.

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσφατα διαβιβάστηκε στην Αρχή πληροφορία για κύκλωμα παιδοφιλίας μέσω διαδικτύου, το οποίο φέρεται να διακινεί εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μαύρου χρήματος μέσω παράνομων ιστοτόπων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επικεφαλής του κυκλώματος φέρεται να είναι Έλληνας.

Η υπόθεση του 37χρονου στην Κρήτη αναδεικνύει το βαρύ πεδίο στο οποίο καλούνται πλέον να κινηθούν οι ελληνικές αρχές: τρομοκρατία, παράνομες χρηματοδοτήσεις, άτυπα δίκτυα μεταφοράς χρήματος και διεθνείς διαδρομές κεφαλαίων που δεν αφήνουν εύκολα ίχνη. Η Δικαιοσύνη θα κρίνει τις ποινικές ευθύνες, όμως η οικονομική έρευνα επιχειρεί να απαντήσει σε ένα κρίσιμο ερώτημα: ποιος πληρώνει, ποιος μεταφέρει και ποιος καλύπτει το χρήμα πίσω από τέτοιες υποθέσεις.