Θεσσαλονίκη: 16 απολογίες για το κύκλωμα με εκτιμώμενη ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ

Στην 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης οδηγούνται την Τρίτη 10 Νοεμβρίου οι 16 συλληφθέντες για την υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης. Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 206 εκατ. ευρώ. Δύο ακόμη πρόσωπα, στα οποία αποδίδεται κεντρικός ρόλος, εξακολουθούν να αναζητούνται.

Η δικογραφία περιλαμβάνει 1.283 πρόσωπα και 917 εταιρείες. Ένας από τους κατηγορουμένους, λογιστής που επρόκειτο να απολογηθεί πρώτος, νοσηλεύεται από τη Δευτέρα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης υπό αστυνομική φρούρηση. Ο συνήγορός του χαρακτήρισε σοβαρή την κατάσταση της υγείας του.

Ίδια καταστήματα, διαδοχικά ΑΦΜ και τιμολόγια στο όνομα αποβιωσάντων

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΑΑΔΕ, ο μηχανισμός φέρεται να λειτουργούσε με διαδοχικές εταιρείες που αναλάμβαναν την εκμετάλλευση των ίδιων καταστημάτων. Μέσω υπεκμισθώσεων, κάθε νέα εταιρεία εμφανιζόταν με διαφορετικό ΑΦΜ και παρένθετο διαχειριστή. Τον πραγματικό έλεγχο των καταστημάτων φέρονται να διατηρούσαν οι ίδιοι επιχειρηματίες.

Τα καταστήματα συνέχιζαν να εκδίδουν αποδείξεις και να δηλώνουν το προσωπικό τους. Κατά την έρευνα, οι εταιρείες άφηναν απλήρωτους τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές. Όταν συσσωρεύονταν οφειλές και άρχιζαν οι διαδικασίες είσπραξης, τη θέση της παλιάς εταιρείας έπαιρνε μια νέα, με την ίδια δραστηριότητα, τους ίδιους εργαζομένους και συχνά την ίδια εικόνα προς τους πελάτες.

Στους φερόμενους ως παρένθετους διαχειριστές περιλαμβάνονται άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, προσεγγίζονταν έξω από νοσοκομεία με αντάλλαγμα μικρή αμοιβή. Οι ελεγκτές εντόπισαν επίσης 12 αποβιώσαντες που εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές. Σε ορισμένες περιπτώσεις βρέθηκαν τιμολόγια στο όνομά τους μήνες ή και χρόνια μετά τον θάνατό τους.

Σε υπολογιστή εντοπίστηκε αρχείο με 161 ΑΦΜ και αριθμούς τηλεφώνου. Από τις διασταυρώσεις, οι ελεγκτές συνέδεσαν τα τηλέφωνα με τους φερόμενους ως πραγματικούς ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων. Τουλάχιστον 250 εταιρείες χρησιμοποιούσαν κοινές διευθύνσεις email ή παραλλαγές τους στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο. Σε άλλο αρχείο βρέθηκε απογραφή του εξοπλισμού γνωστού καταστήματος στα Λαδάδικα, η οποία φέρεται να διευκόλυνε τη μεταφορά του στην επόμενη εταιρεία ώστε το κατάστημα να συνεχίσει να λειτουργεί.

Οι κακουργηματικές διώξεις και η έρευνα για πιθανή διαρροή

Στους 16 κατηγορουμένους έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, διεύθυνση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σε τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο αποδίδεται κομβικός ρόλος στη σύσταση των εταιρειών και στον συντονισμό των παρένθετων διαχειριστών.

Στον ευρύτερο κατάλογο προσώπων που αναφέρονται στη δικογραφία περιλαμβάνονται τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, ένας εκ των οποίων ήταν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας στο Euro 2004, και ένας πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας. Στον ίδιο κατάλογο φέρονται να περιλαμβάνονται γνωστός παρουσιαστής με επιχειρηματική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη, διαιτητής μπάσκετ με παρουσία στην EuroLeague και πρόσωπο από την τοπική αυτοδιοίκηση της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί αν διέρρευσαν πληροφορίες για την επιχείρηση των αρχών όσο αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.