Θεσσαλονίκη: Ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ από το «καρουζέλ» των ΑΦΜ

Οφειλές που ξεπερνούν τα 206 εκατ. ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε φερόμενη εγκληματική οργάνωση με δράση στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Για περισσότερα από τρία χρόνια, το δίκτυο φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Μύκονο, αλλάζοντας διαρκώς τις εταιρείες που εμφανίζονταν να εκμεταλλεύονται τα ίδια καταστήματα.

Η δικογραφία κάνει λόγο για 1.283 κατηγορουμένους και, χωριστά, για 18 συλλήψεις. Περίπου 80 πρόσωπα φέρονται να είχαν βασικό ρόλο στον μηχανισμό, καθώς εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι σε σειρά επιχειρήσεων. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επιβεβαίωσε ότι έχουν γίνει συλλήψεις και ανέφερε ότι αναζητούνται και άλλα πρόσωπα για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση.

Η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ εξέτασε τα στοιχεία 917 εταιρειών. Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο αφορά κυρίως φόρους που δεν αποδόθηκαν στην ΑΑΔΕ και ασφαλιστικές εισφορές που έμειναν απλήρωτες στον e-ΕΦΚΑ.

Το «εταιρικό καρουζέλ» με τις διαδοχικές αλλαγές ΑΦΜ

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΑΔΕ, γνωστά καταστήματα της Θεσσαλονίκης και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής άλλαζαν διαδοχικά ΑΦΜ. Πίσω από κάθε αλλαγή φέρεται να βρισκόταν η ίδια διαδικασία: μια νέα εταιρεία αναλάμβανε τη λειτουργία του καταστήματος, ενώ οι οφειλές παρέμεναν στην προηγούμενη.

Οι επιχειρηματίες που φέρονται να διατηρούσαν τον πραγματικό έλεγχο μίσθωναν ακίνητα σε εμπορικά σημεία είτε στο όνομά τους είτε μέσω μεσιτικών εταιρειών που ήλεγχαν. Με διαδοχικές υπεκμισθώσεις, η εκμετάλλευση περνούσε σε εταιρείες βραχύβιας λειτουργίας, με άλλα πρόσωπα να εμφανίζονται ως διαχειριστές τους.

Τα καταστήματα εξέδιδαν αποδείξεις και δήλωναν τους εργαζομένους τους, ώστε στους επιτόπιους ελέγχους να εμφανίζονται συνεπή ως προς αυτές τις υποχρεώσεις και να αποφεύγουν τη σφράγιση. Σύμφωνα με την έρευνα, οι εταιρείες άφηναν απλήρωτο τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές. Μόλις συσσωρεύονταν οι οφειλές, η εταιρεία έκλεινε και τη θέση της έπαιρνε άλλη, με νέο ΑΦΜ και την ίδια δραστηριότητα.

Εργαζόμενοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές με οφειλές εκατομμυρίων

Στη δικογραφία περιγράφονται περιπτώσεις εργαζομένων με χαμηλές αποδοχές και ανθρώπων σε ευάλωτη θέση που εμφανίζονταν ως εταίροι ή διαχειριστές σε δεκάδες εταιρείες. Ορισμένοι εργάζονταν ως υπάλληλοι γραφείου ή στην είσοδο των ίδιων καταστημάτων. Κατά την έρευνα, οι επιχειρηματίες διατηρούσαν τον έλεγχο της καθημερινής λειτουργίας και της διακίνησης των χρημάτων.

Σε μία από τις περιπτώσεις, διανομέας με μεικτό μισθό 260 ευρώ, ο οποίος εργαζόταν παράλληλα ως μάγειρας με αμοιβή 273 ευρώ, εμφανίστηκε τον Μάρτιο του 2019 ως διαχειριστής 13 εταιρειών. Οι οφειλές των εταιρειών αυτών ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ.

Ένας ταμίας, ο οποίος είχε δηλώσει εισόδημα 4.000 ευρώ για το 2023, εμφανιζόταν ως εταίρος σε 30 εταιρείες με οφειλές άνω των 6 εκατ. ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενος στη λάντζα με μερική απασχόληση και μεικτό μισθό 453 ευρώ φέρεται να εμφανιζόταν ως «μπροστινός» σε 14 εταιρείες, με οφειλές που έφτασαν τα 30 εκατ. ευρώ.

Οι διασταυρώσεις στο myDATA έδειξαν ότι συναλλαγές συνέχιζαν να καταχωρίζονται ακόμη και σε ΑΦΜ ανθρώπων που είχαν αποβιώσει. Αντίστοιχη δραστηριότητα καταγράφηκε και σε εταιρείες που συνδέονταν με αυτά τα ΑΦΜ.

Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης συνομιλίες μεταξύ ενός δικηγόρου και ενός λογιστή, στους οποίους αποδίδεται κεντρικός ρόλος σε ένα από τα τέσσερα δίκτυα της φερόμενης οργάνωσης. Οι δύο φέρονται να είχαν διακριτές αρμοδιότητες στην αναζήτηση προσώπων που θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές και στη σύσταση και διαχείριση των εταιρειών. Στις επικοινωνίες τους, ο λογιστής αποκαλούσε τον δικηγόρο, μεταξύ άλλων, «αφεντικό» και «αρχηγό».

Σε ένα από τα μηνύματα, ο λογιστής αναφέρεται στην έναρξη δραστηριότητας για νέο πρόσωπο που συνδεόταν με πιτσαρία. Ζητά να πιστοποιηθεί η ταυτότητά του στο Gov.gr Wallet, εξηγώντας ότι με την πιστοποίηση μπορούσε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς βιντεοκλήση.