Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών – Στο μικροσκόπιο 200 παίκτες, ανάμεσά τους και ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι

Ένα καλά οργανωμένο σύστημα ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο αξιοποιούσε τις υποδομές νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών, εντόπισε και ερευνά πλέον η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες παίκτες φέρεται να συμμετείχαν σε ένα μηχανισμό μέσω του οποίου μεγάλα χρηματικά ποσά άγνωστης προέλευσης αποκτούσαν νομιμοφανή προέλευση, παρουσιάζονταν δηλαδή ως νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Η έρευνα της Αρχής επικεντρώνεται σε περίπου 200 άτομα, πολλοί εκ των οποίων χαρακτηρίζονται ως «συστηματικοί παίκτες». Οι συναλλαγές τους αποκάλυψαν συγκεκριμένο μοτίβο, βάσει του οποίου μετρητά κατέληγαν στους λογαριασμούς τους σε στοιχηματικές εταιρείες, μέσω ενός δικτύου πρακτόρων που δραστηριοποιούνταν ακόμη και σε σημεία της καθημερινότητας, όπως βενζινάδικα, ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ερευνώνται βρίσκονται και ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, μεταξύ αυτών διευθυντές σε υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν διακινήσει χρηματικά ποσά τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογήσουν βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων τους. Η εμπλοκή προσώπων με θεσμικό ρόλο εντείνει την ανησυχία για το εύρος και το βάθος του κυκλώματος, καθώς και για τις πιθανές εσωτερικές διασυνδέσεις.

Ο τρόπος λειτουργίας του μηχανισμού ήταν έξυπνα δομημένος, αξιοποιώντας την υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των στοιχηματικών εταιρειών και των εταιρειών παροχής υπηρεσιών που διαχειρίζονται δίκτυα πρακτόρων. Οι παίκτες δημιουργούσαν λογαριασμούς σε πλατφόρμες στοιχημάτων και λάμβαναν έναν προσωπικό κωδικό κατάθεσης. Έπειτα, μετέβαιναν σε κάποιον πράκτορα και παρέδιδαν μετρητά για να κατατεθούν στον λογαριασμό τους μέσω του κωδικού αυτού.

Η κατάθεση καταγραφόταν ως «φόρτιση» του παικτικού λογαριασμού, με απόλυτα νόμιμο τρόπο. Στη συνέχεια, χωρίς να παίζουν απαραίτητα κάποιο στοίχημα, οι παίκτες μπορούσαν να μεταφέρουν τα χρήματα στον προσωπικό τους τραπεζικό λογαριασμό. Εκεί πλέον εμφανίζονταν ως «νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια», αποκτώντας επίσημη νομιμοποιημένη μορφή.

Η τακτική αυτή επέτρεπε τη μετατροπή μεγάλων ποσών μετρητών αγνώστου προέλευσης σε χρήματα με φαινομενικά νόμιμη προέλευση, δυσχεραίνοντας έτσι τον εντοπισμό παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων ή και ποινικά κολάσιμων ενεργειών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα χρήματα να προέρχονται από φοροδιαφυγή, δωροδοκίες ή και εγκληματικές ενέργειες.

Μετά τη διαπίστωση του τρόπου λειτουργίας του κυκλώματος, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ενημέρωσε αρμοδίως την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία εποπτεύει τη λειτουργία των στοιχηματικών εταιρειών στην Ελλάδα. Η ΕΕΕΠ αναμένεται να προχωρήσει σε σειρά ελέγχων και να θέσει σε εφαρμογή νέα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στον χώρο του διαδικτυακού στοιχηματισμού, ώστε να αποτραπούν μελλοντικές παρόμοιες μεθοδεύσεις.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν πιθανές διώξεις και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για τον εντοπισμό περαιτέρω στοιχείων, ενώ εξετάζεται αν οι εμπλεκόμενοι συνεργάστηκαν μεταξύ τους ή αν εκμεταλλεύτηκαν το ίδιο κενό στο σύστημα ατομικά.