Από το Ντουμπάι φέρεται να συντόνιζε τη δράση του κυκλώματος απάτης με κρυπτονομίσματα ένας 36χρονος Ιταλός, ο οποίος παρουσιάζεται από τις αρχές ως το κεντρικό πρόσωπο της οργάνωσης που εξαπάτησε δεκάδες Έλληνες επενδυτές με υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 36χρονος είχε εγκατασταθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από εκεί διατηρούσε επικοινωνία με τους συνεργάτες του. Η επιλογή του συγκεκριμένου τόπου εκτιμάται ότι συνδέεται με την πρόθεσή του να παραμένει εκτός άμεσης εμβέλειας των αρχών σε περίπτωση αποκάλυψης της δράσης του δικτύου.
Οι πιο στενοί συνεργάτες του ήταν δύο Έλληνες, ηλικίας 48 και 58 ετών, οι οποίοι διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία μαζί του μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Το κύκλωμα λειτουργούσε με δομή που παρέπεμπε σε οργανωμένη εταιρική λειτουργία, με σαφώς καθορισμένους ρόλους.
Στην κορυφή της ιεραρχίας βρισκόταν ο Ιταλός, ενώ οι δύο Έλληνες είχαν τον ρόλο των «ambassador». Κάτω από αυτούς δραστηριοποιούνταν αριθμός συνεργατών που αναλάμβαναν την επαφή με υποψήφιους επενδυτές, την παρουσίαση των προγραμμάτων επένδυσης και τη διαδικασία μεταφοράς χρημάτων σε ψηφιακά πορτοφόλια.
Οι συνεργάτες του κυκλώματος παρουσίαζαν στους ενδιαφερόμενους επενδυτικά πακέτα με μεγάλες αποδόσεις και τόνιζαν την ανάγκη άμεσης συμμετοχής. Στις επικοινωνίες τους προέβαλαν εμπειρία στις αγορές κρυπτονομισμάτων και στο trading, επιχειρώντας να ενισχύσουν την αξιοπιστία των προτάσεων που παρουσίαζαν.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σημαντικό μέρος των επενδυτών προερχόταν από την Ελλάδα. Στα πρώτα στάδια οι συμμετέχοντες λάμβαναν χρηματικές αποδόσεις, γεγονός που ενίσχυε την εμπιστοσύνη τους και οδηγούσε σε νέες καταθέσεις κεφαλαίων ή σε προτροπή φίλων και γνωστών να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
Οι αρχές εκτιμούν ότι το σχήμα λειτουργούσε ως επενδυτική πυραμίδα. Τα χρήματα των νεότερων συμμετεχόντων χρησιμοποιούνταν για την καταβολή αποδόσεων στους παλαιότερους, ενώ οι επενδύσεις πραγματοποιούνταν μέσω ψηφιακών πορτοφολιών και πλατφορμών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του κυκλώματος.
Η υπόθεση θεωρείται η πρώτη μεγάλης κλίμακας απάτη με κρυπτονομίσματα που εξιχνιάστηκε από το ελληνικό FBI. Οι παράλληλες επιχειρήσεις της αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη σε Αθήνα, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, με συνολικά 12 συλλήψεις.
Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχουν εντοπιστεί ηλεκτρονικές συναλλαγές ύψους περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ ανάμεσα στο κύκλωμα και ψηφιακά πορτοφόλια που συνδέονται με θύματα.
Την έρευνα χειρίζεται το ελληνικό FBI Κρήτης, το οποίο διερευνά την υπόθεση από το 2024. Μέχρι τώρα έχουν ταυτοποιηθεί 75 θύματα, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι μεγαλύτερος.
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι οικονομικές απώλειες ήταν ιδιαίτερα μεγάλες. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες, επενδυτής κατέθεσε ποσό που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο ευρώ. Στην αρχή λάμβανε αποδόσεις, ενώ στη συνέχεια το κεφάλαιο εξαφανίστηκε.
Στην έρευνα συμμετείχαν εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Οικονομικής Αστυνομίας. Η ανάλυση των ψηφιακών συναλλαγών και η ιχνηλάτηση των διαδρομών των κρυπτονομισμάτων απαιτούσε εξειδικευμένη τεχνογνωσία.
