Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διαβιβάστηκε η δικογραφία που σχηματίστηκε για τρία πρόσωπα στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Η υπόθεση προέκυψε ύστερα από έλεγχο της Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ο οποίος πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία του επικεφαλής της Αρχής και πρώην αντεισαγγελέα του Άρειος Πάγος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, σε βάρος του οποίου αποδίδεται κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Αρχή, σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της περιόδου 2020–2025 δεν καταγράφηκαν ποσά που υπερβαίνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο έλεγχος καταγράφει μη δηλωθέντα εισοδήματα ύψους περίπου 3,2 εκατ. ευρώ.
Πηγές που έχουν γνώση της διαδικασίας αναφέρουν ότι ο κ. Παναγόπουλος ως φυσικό πρόσωπο δεν εντάσσεται τυπικά στους υπόχρεους υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Η υποχρέωση υποβολής πόθεν έσχες προκύπτει από τη συμμετοχή του σε ιδρύματα που συνδέονται με τη ΓΣΕΕ. Μέσω των συγκεκριμένων φορέων φέρεται να διακινήθηκαν κονδύλια που προσεγγίζουν τα 73 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
Η έρευνα της Αρχής επεκτάθηκε και σε άλλα πρόσωπα που εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η πρώην γενική γραμματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη. Μετά την αναφορά του ονόματός της στην υπόθεση, η ίδια ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη θέση της υποδιευθύντριας στην Επιτροπή Ελέγχου της Αγοράς.
Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της κ. Στρατινάκη καταγράφεται απόκλιση περίπου 1,3 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικών εισοδημάτων.
Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας εξετάζεται και η περίπτωση του επιχειρηματία Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η εταιρεία του περιλαμβάνεται στις έξι επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό έλεγχο για τη διαχείριση κονδυλίων προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
Τα στοιχεία της έρευνας αναφέρουν ότι κατά το διάστημα 2023–2024 φέρεται να μην δηλώθηκαν περιουσιακά στοιχεία ύψους 700.000 έως 800.000 ευρώ.
Η δικογραφία που συγκροτήθηκε για τα τρία πρόσωπα έχει ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για περαιτέρω διερεύνηση. Οι πράξεις που εξετάζονται αφορούν κυρίως κακουργηματικού χαρακτήρα παραβάσεις σχετικά με ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις πόθεν έσχες.
Παράλληλα, η υπόθεση έχει διαβιβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο οικονομικό έλεγχο και τον ενδεχόμενο καταλογισμό ευθυνών.
Το πόρισμα της Αρχής βρίσκεται εδώ και περίπου έναν μήνα στην Οικονομική Εισαγγελία Αθηνών, όπου έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση. Το έγγραφο, το οποίο εκτείνεται σε περίπου 60 σελίδες, εξετάζει τον ρόλο του Γιάννη Παναγόπουλου και ακόμη πέντε προσώπων.
Η διερεύνηση επικεντρώνεται σε πιθανά κακουργήματα που σχετίζονται με δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, καθώς και σε αδικήματα που αφορούν υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
