Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του – Η απάτη εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι συγκατηγορούμενοί τους, μετά την απόφαση των δικαστικών αρχών για προσωρινή κράτηση στην υπόθεση της φερόμενης απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου.

Η απόφαση ελήφθη μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, με τη δικογραφία να περιγράφει τη δράση ενός φερόμενου οργανωμένου κυκλώματος, το οποίο φέρεται να αξιοποιούσε εταιρικά σχήματα για τη δημιουργία μεγάλων οφειλών προς ασφαλιστικούς φορείς και φορολογικές αρχές.

Στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Φίλιππο Καμπούρη, και στη σύζυγό του αποδίδεται από τις διωκτικές αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση. Και οι δύο απορρίπτουν τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι δεν είχαν συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα.

Η υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη υποστηρίζει ότι η οικονομική εκκρεμότητα των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων προέκυψε από λογιστικό σφάλμα που οδήγησε στη διόγκωση των οφειλών. Κατά τη συγκεκριμένη υπερασπιστική θέση, πρόκειται για εταιρικά χρέη, τα οποία δεν στοιχειοθετούν από μόνα τους το αδίκημα της απάτης.

Η δικαστική έρευνα επικεντρώνεται στη λειτουργία των επιχειρήσεων, στον τρόπο διαχείρισής τους, στις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις τους, καθώς και στους πραγματικούς ρόλους των προσώπων που εμφανίζονταν να συμμετέχουν στα εταιρικά σχήματα.

Τι υποστήριξαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του στις απολογίες

Ο Φίλιππος Καμπούρης προσήλθε ενώπιον της ανακρίτριας περίπου στις 13:30 και η διαδικασία της απολογίας του διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες. Κατέθεσε γραπτό υπόμνημα, μέσω του οποίου αρνήθηκε την εμπλοκή του σε εγκληματική οργάνωση και αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό των επίμαχων οικονομικών εκκρεμοτήτων ως απάτης.

Στο υπόμνημά του ανέπτυξε τη νομική θέση ότι η ύπαρξη ανεξόφλητων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων δεν αρκεί για να αποδειχθεί απάτη, καθώς απαιτείται να προκύπτει συγκεκριμένη παραπλανητική ενέργεια και πρόκληση πλάνης.

Με την επιχειρηματολογία αυτή επιχείρησε να διαχωρίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων από την οργανωμένη εξαπάτηση ασφαλιστικών φορέων, όπως περιγράφεται στη δικογραφία.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν ασχολούνταν με την καθημερινή λογιστική και φορολογική παρακολούθηση των εταιρειών, αποδίδοντας τη σχετική αρμοδιότητα στους επαγγελματίες λογιστές που είχαν αναλάβει τη διαχείριση των συγκεκριμένων ζητημάτων.

Κατά τους ισχυρισμούς του, δεν αποφάσιζε ο ίδιος για την καταβολή εισφορών και φόρων, ενώ η υπογραφή εταιρικών εγγράφων γινόταν με βάση τις οδηγίες και τις υποδείξεις των λογιστών.

Η θέση αυτή αποτελεί κεντρικό σημείο της υπερασπιστικής του γραμμής, καθώς επιδιώκει να αντικρούσει τις κατηγορίες που του αποδίδουν συμμετοχή στη διοίκηση και στον συντονισμό των επίμαχων εταιρικών δραστηριοτήτων.

Από την πλευρά της, η σύζυγός του παρέμεινε ενώπιον της ανακρίτριας για περίπου μία ώρα. Κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, αρνήθηκε επίσης όσα της αποδίδονται και περιέγραψε τη συμμετοχή της στις επιχειρήσεις ως αποκλειστικά επαγγελματική.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι οι αρμοδιότητές της αφορούσαν γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη, συντονισμό προσωπικού και εξυπηρέτηση πελατών, χωρίς να έχει ευθύνη για την οικονομική διαχείριση ή τις αποφάσεις σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί εξετάστηκαν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση των κατηγορουμένων.

Οι 13 φερόμενες εικονικές εταιρείες, ο οδηγός delivery και το βαρύ κατηγορητήριο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απολογίες των τριών λογιστών που περιλαμβάνονται στους κατηγορουμένους και οι οποίοι εμφανίστηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Και οι τρεις, κατά τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, αρνήθηκαν ότι είχαν ουσιαστικό ή αποφασιστικό ρόλο στον τρόπο λειτουργίας των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Υποστήριξαν ότι παρείχαν επαγγελματικές υπηρεσίες στο πλαίσιο συγκεκριμένων εντολών, χωρίς να καθορίζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις.

Ένας από τους κατηγορούμενους λογιστές ανέφερε ότι η εξακρίβωση της πραγματικής εταιρικής ή μετοχικής σύνθεσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης αφανούς συμμετοχής προσώπων, δεν περιλαμβανόταν στις εργασίες που είχε αναλάβει.

Ο ίδιος αμφισβήτησε οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και επικαλέστηκε το γεγονός ότι είχε διακόψει την επαγγελματική συνεργασία του με τον Φίλιππο Καμπούρη.

Διαφορετική πτυχή παρουσίασε άλλος κατηγορούμενος λογιστής, ο οποίος υποστήριξε ότι το γραφείο του αναζητούσε επανειλημμένα φορολογικά παραστατικά και στοιχεία τραπεζικών συναλλαγών, ώστε να είναι δυνατή η ορθή σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Κατά την απολογία του, είχε προειδοποιήσει ότι χωρίς την παράδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών δεν θα προχωρούσε στην υποβολή δηλώσεων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταχώρισης ανακριβών οικονομικών στοιχείων.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται επίσης ένας 59χρονος διανομέας, γνωστός με το προσωνύμιο «κωλοτούμπας», στον οποίο αποδίδεται εμπλοκή στη διαχείριση 13 φερόμενων εικονικών εταιρειών.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος εμφανιζόταν κατά το παρελθόν σε τηλεοπτικές εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη και, όπως ο ίδιος υποστήριξε, διατηρούσε μαζί του προσωπικές και φιλικές σχέσεις.

Στην απολογία του ανέφερε ότι ο Φίλιππος Καμπούρης τού είχε προτείνει να εργαστεί στις εταιρείες, σε μια περίοδο κατά την οποία αντιμετώπιζε δυσκολίες στην αναζήτηση σταθερής απασχόλησης.

Ο 59χρονος υποστήριξε ότι γνώριζε τις επιχειρήσεις ως χώρους στους οποίους εργαζόταν και λάμβανε κανονικά μισθό, αρνούμενος οποιαδήποτε γνώση ή εμπλοκή στη διοικητική, οικονομική και φορολογική διαχείρισή τους.

Η εμπλοκή προσώπων με διαφορετικές επαγγελματικές ιδιότητες αποτελεί βασικό στοιχείο της δικαστικής διερεύνησης, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν ποιοι ασκούσαν πραγματικά τη διοίκηση των εταιρειών και ποιοι λάμβαναν τις οικονομικές αποφάσεις.

Η δικογραφία αφορά φερόμενη οικονομική ζημία εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου, ενώ οι διωκτικές αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκαν και λειτούργησαν τα εταιρικά σχήματα που συνδέονται με την υπόθεση.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για πέντε κακουργηματικές πράξεις και ένα πλημμέλημα.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και την κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία απάτη σε βάρος νομικού προσώπου για ποσό που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Περιλαμβάνονται ακόμη κατηγορίες για συνέργεια σε απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και μη εμπρόθεσμη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.

Η προσωρινή κράτηση του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων τους συνιστά σημαντική εξέλιξη στην ποινική διαδικασία. Η ενοχή ή η αθωότητά τους θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη, ύστερα από την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων και των υπερασπιστικών ισχυρισμών.

Η υπόθεση της φερόμενης απάτης στον e-ΕΦΚΑ παραμένει στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας, με βασικά ζητήματα το πραγματικό ύψος της οικονομικής ζημίας, την προέλευση και διαχείριση των εταιρικών οφειλών και τον ενδεχόμενο συντονισμό των εμπλεκόμενων προσώπων.