Κατηγορίες για μεγάλη απάτη ΦΠΑ σε διεθνές κύκλωμα εμπορίου αυτοκινήτων

Βαρύ κατηγορητήριο υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Κολωνία κατά τριών ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν σε εκτεταμένο κύκλωμα απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, με επίκεντρο το εμπόριο άνω των 10.000 αυτοκινήτων.

Η υπόθεση, με την κωδική ονομασία «Huracan», αποτελεί μέρος διεθνούς έρευνας και συνδέεται με προηγούμενες κατηγορίες κατά πέντε υπόπτων τον Μάρτιο του 2024.

Οι τρεις νέοι κατηγορούμενοι φέρονται να αγόραζαν οχήματα από την αρχική ομάδα και να τα μεταπωλούσαν κυρίως σε εμπόρους στην Ολλανδία και την Πορτογαλία, χρησιμοποιώντας δόλια πρακτική ταξινόμησής τους ως «οχήματα περιθωρίου». Έτσι, ο ΦΠΑ καταβαλλόταν μόνο επί της διαφοράς τιμής, προκαλώντας απώλειες εσόδων άνω των 18 εκατ. ευρώ.

Κατά τις εφόδους των αρχών, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2023, κατασχέθηκαν πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά και ακίνητα αξίας 300.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο πολυετούς κάθειρξης.