Ο «Φραπές» στο μικροσκόπιο για ύποπτες επιδοτήσεις και μαύρο χρήμα

Στο επίκεντρο εκτεταμένης έρευνας της Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος βρίσκεται πλέον ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός στην Κρήτη και όχι μόνο με το προσωνύμιο «Φραπές», ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση με πλοκάμια που φτάνουν σε ολόκληρη τη χώρα και αφορούν συστηματική απάτη μέσω επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατ’ επέκταση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η Μονάδα Ελέγχου Πόθεν Έσχες της Αρχής, υπό τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, εντόπισε ότι για την περίοδο 2021–2023 ο Ξυλούρης απέκτησε αδικαιολόγητα περιουσία ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να έχει υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες και χωρίς να προκύπτει νόμιμη προέλευση των κεφαλαίων αυτών. Η χλιδή που συνόδευε τον τρόπο ζωής του – με οκτώ οχήματα, ανάμεσά τους και μια πολυτελέστατη Jaguar – δεν αντιστοιχούσε στο επάγγελμα που δήλωνε ούτε στα δηλωθέντα εισοδήματά του, προκαλώντας εύλογες απορίες στις ελεγκτικές αρχές.

Ο σχετικός φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ οι διαδικασίες επιβολής προστίμων και καταλογισμών έχουν τεθεί σε κίνηση. Το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης για ξέπλυμα χρήματος βρίσκεται στο τραπέζι, καθώς οι ενδείξεις περί εγκληματικής δραστηριότητας ενισχύονται συνεχώς όσο προχωρούν οι έρευνες.

Ενδεικτική της μεθοδολογίας του κυκλώματος είναι και η υπόθεση με τις επιδοτήσεις για αγροτικές εκτάσεις στη Χίο που δήλωσε ο Ξυλούρης, αν και δεν του ανήκαν. Ο ίδιος υποστήριξε ότι επρόκειτο για «εκ παραδρομής» αναγραφή, ωστόσο τα ποσά που έλαβε ποτέ δεν επιστράφηκαν, ούτε υπήρξε απόπειρα απόδοσής τους, ενισχύοντας τις υποψίες για σκοπιμότητα.

Σε παράλληλη τροχιά κινείται και μεγάλη έρευνα που διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία ανακοίνωσε ότι αποκάλυψε οργανωμένη εγκληματική ομάδα στην Ελλάδα, με δράση από το 2018 έως σήμερα. Η ομάδα φέρεται να έχει εκμεταλλευτεί κενά στην υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, υποβάλλοντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα, φουσκώνοντας τον αριθμό των ζώων και δηλώνοντας εκτάσεις που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην έρευνα της EPPO καταγράφηκαν 324 λήπτες επιδοτήσεων με ζημία που ξεπερνά τα 19,6 εκατομμύρια ευρώ για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ενώ 42 από αυτούς φέρονται να αποτελούν τον πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλοί εξ αυτών δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον αγροτικό τομέα, γεγονός που καταδεικνύει ότι η εμπλοκή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά την απάτη.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι σε πανελλαδική επιχείρηση, ενώ πραγματοποιήθηκαν έφοδοι και κατασχέσεις με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης. Παράλληλα, η Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU) εφαρμόζει μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων εμπλεκόμενων προσώπων.

Η διερεύνηση είναι ακόμη σε εξέλιξη, ωστόσο όλα τα ευρήματα συνηγορούν σε ένα καλοστημένο σχέδιο πολυετούς απάτης, με διακριτούς ρόλους, σαφή ιεραρχία και οργανωμένη μεθοδολογία, μέσω της οποίας τεράστια ποσά διοχετεύθηκαν στην αγορά πολυτελών αγαθών, μεταφέρθηκαν μέσα από εικονικά τιμολόγια και διασκορπίστηκαν σε λογαριασμούς για να «καθαριστούν» και να αποκτήσουν νόμιμη εμφάνιση.

Η περίπτωση του «Φραπέ» αποτελεί εμβληματικό παράδειγμα του πώς το κράτος και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επιχειρούν πλέον να εντοπίσουν και να ξεριζώσουν τη βαθιά ριζωμένη διαφθορά γύρω από το σύστημα των επιδοτήσεων, τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και τη διοχέτευση αυτών σε ένα σύστημα επίπλαστης ευμάρειας. Το αν η υπόθεση αυτή θα φτάσει τελικά στις δικαστικές αίθουσες και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τους εμπλεκόμενους, μένει να φανεί. Ωστόσο, το όνομα του Ξυλούρη φαίνεται πως δεν θα πάψει να ακούγεται σύντομα.